วันนี้ (31 กรกฎาคม) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาล (สน.) มีนบุรี เปิดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจค้น 21 จุด เช่น จังหวัดสระแก้ว, ระยอง, สระบุรี, กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าจากเว็บพนันออนไลน์และการละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2.9 พันล้านบาท
ร.ต.อ. เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า ดีเอสไอตรวจค้น 21 จุด เนื่องมาจากได้รับแจ้งเบาะแสจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายค้น โดยระหว่างทำการสืบสวนพบว่ามีการใช้บัญชีม้าซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 1.2 พันล้านบาท และมีความเคลื่อนไหวของกระแสเงินในหลายพื้นที่ มีความเชื่อมโยงกับกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และอาจเชื่อมโยงไปถึงฟุตบอลยูโร และสลากกินรวบหรือหวยออนไลน์
ส่วนสาเหตุที่เข้าตรวจค้นบริษัทในเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เพราะมีพยานหลักฐานว่าข้องเกี่ยวกับการประกอบกิจการเว็บไซต์พนันออนไลน์ประมาณ 10 เว็บไซต์ โดยเฉพาะบริเวณด้านในออฟฟิศของบริษัทแห่งนี้มีการวางผังโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าข่ายทำกิจกรรมในลักษณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ร.ต.อ. เขมชาติ กล่าวต่อว่า เมื่อไปตรวจสอบด้านหลังของอาคารบริษัทแห่งนี้ยังพบว่ามีการทำธุรกิจจำหน่ายกัญชาในเชิงพาณิชย์ด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวทางตำรวจ สน.มีนบุรี จะรับผิดชอบตรวจสอบว่าการจำหน่ายกัญชาเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายอย่างถูกต้องหรือไม่ ส่วนของดีเอสไอจะขยายผลเรื่องบัญชีม้ากว่า 100 บัญชีที่พบ ซึ่งมีทั้งบัญชีม้าคนไทยและคนต่างด้าว ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการเปิดบัญชีหรือซื้อขายบัญชีอย่างไร และนำไปใช้ในการใด เข้าข่ายเป็นการฟอกเงินหรือไม่ และมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องไหม
อีกทั้งบัญชีม้า 1 บัญชีอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมลักษณะหนึ่งหรือประเภทเดียว แต่อาจไปเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับคดีอาชญากรรมอื่นๆ ได้ และคนที่เข้าไปเล่นพนันออนไลน์ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับบริษัทแห่งนี้ จากรายงานสืบสวนพบว่ามีถึง 30,000 ราย โดยข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นอาจถูกแก๊งมิจฉาชีพซื้อขายข้อมูลไปแล้ว ท้ายสุดตกไปอยู่ในมือของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อก่อเหตุหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆ หรือสแกมเมอร์
ร.ต.อ. เขมชาติ กล่าวต่อว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีมีผู้เสียหายคือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด มูลค่าความเสียหายรวม 2.9 พันล้านบาท วันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำทั้งหมายค้นจากศาลอาญาและหมายจับมาแสดง โดยผู้ต้องหา 5 ราย ทั้งหมดเป็นคนไทย มีบทบาทเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว บางรายหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังเคยต้องโทษคดีจัดให้มีการเล่นการพนันอีกด้วย ขณะที่บางรายยังกบดานในไทย คาดว่าวันถึงสองวันนี้จะได้ตัวมาดำเนินคดี เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์
ในบรรดาเป้าหมายตรวจค้นทั้ง 21 จุด มีการประกอบธุรกิจหลากหลาย ทั้งประเภทจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ค้าขายทั่วไป หรือบางแห่งก็ไม่ได้ประกอบธุรกิจอะไร จึงจะต้องนำไปขยายผลว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไร ดีเอสไอยังได้ประสานทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้ดูเรื่องธุรกรรมทางการเงินต่อไป
