Chainalysis ประเมินว่า มูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวงในโลกคริปโตคาดว่าจะสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปี 2024
จากรายงานล่าสุดที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ระบุว่ากระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงได้รับเงินคริปโตรวม 9.9 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3.6 แสนล้านบาทในปี 2024 ตามการประมาณการเบื้องต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าตัวเลขอาจขยับสูงขึ้นไปถึง 1.24 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือกว่า 4.1 แสนล้านบาท เนื่องจากการระบุวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงมากขึ้น
Chainalysis ระบุอีกว่า ในปี 2025 การหลอกลวงจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 24% จากการหลอกลวงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2020
สาเหตุหลักของการหลอกลวงที่เพิ่มขึ้นคือล่าสุดมาจากสิ่งที่เรียกว่า ‘Pig Butchering’ ซึ่งเป็นการหลอกลวงโดยการพยายามสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์เพื่อให้เหยื่อรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการลงทุน โดยการเข้าหามักทำผ่านโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่
Pig Butchering มาจากแนวคิดในการเลี้ยงหมูให้อ้วนสมบูรณ์ก่อนจะเชือดในภายหลัง ในปี 2024 ความเสียหายจาก Pig Butchering เพิ่มขึ้นเกือบ 40% จากปีก่อนหน้า ขณะที่จำนวนครั้งของการฝากเงินเข้าบัญชีการหลอกลวงในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 210% ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามรายงานของ Chainalysis
การหลอกลวง Pig Butchering ส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากศูนย์กลางการหลอกลวงขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมักอาศัยเหยื่อการค้ามนุษย์ในการดำเนินการหลอกลวง การสืบสวนโดย ProPublica ในปี 2022 สรุปว่า กลุ่มอาชญากรชาวจีนกำลังลักลอบค้ามนุษย์ไปยังศูนย์ต่างๆ ในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา บังคับให้พวกเขาดำเนินการฉ้อโกงทางไซเบอร์ภายใต้การคุกคามด้วยความรุนแรง
การหลอกลวงในโลกคริปโตส่วนใหญ่เกิดจาก Huione Guarantee ซึ่งเป็นฟอรัมออนไลน์และตลาดแบบ Peer-to-Peer ที่ Chainalysis กล่าวว่าทำหน้าที่เป็น ‘ร้านค้าครบวงจร’ สำหรับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายที่ต้องการซื้อและขายเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากร เพื่อมาใช้ทำการหลอกลวง
แพลตฟอร์มภาษาจีนนี้เชื่อมต่อกับ Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทกัมพูชาที่ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การโอนเงินไปต่างประเทศ ประกันภัย และในอดีตแม้แต่บริการการท่องเที่ยวหรูหรา
หนึ่งในบริการหลักที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มคือการฟอกเงิน ซึ่งนักต้มตุ๋นใช้เพื่อซ่อนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามข้อมูลของ Chainalysis ตั้งแต่ปี 20 21 Huione Guarantee และผู้ขายที่โฆษณาผ่านแพลตฟอร์มได้ดำเนินการธุรกรรมคริปโต 7 หมื่นล้านดอลลาร์
เมื่อปี 2024 หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาขายมากที่สุดคือผู้ให้บริการ AI เพื่ออำนวยความสะดวกในการหลอกลวง ซึ่งรายได้เติบโตขึ้น 1,900% จากปีก่อน
อ้างอิง:
