ข้อมูลรั่วครั้งใหญ่ของ Credit Suisse เผยถึงความมั่งคั่งลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆ พบมี ‘คนไทย’ เอี่ยวด้วย

กลายเป็นข่าวที่สื่อยักษ์ใหญ่ออกมาเปิดเผยข้อมูลกันอย่างครึกโครมเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลจำนวนมากจากธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกอย่าง ‘Credit Suisse’ ที่ได้เปิดเผยความมั่งคั่งที่ซ่อนเร้นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทรมาน การค้ายาเสพติด การฟอกเงิน การทุจริต และอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ

รายละเอียดของบัญชีที่เชื่อมโยงกับลูกค้า Credit Suisse 30,000 รายทั่วโลก มีอยู่ในการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งเปิดโปงผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 แสนล้านฟรังก์สวิส หรือกว่า 3.5 ล้านล้านบาท ที่ถืออยู่ในสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์

การรั่วไหลชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างกว้างขวางของการตรวจสอบสถานะ โดย Credit Suisse ที่แม้จะให้คำมั่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดหลายทศวรรษที่จะกำจัดลูกค้าที่น่าสงสัยและกองทุนที่ผิดกฎหมาย โดยมีสื่อชื่อดังทั้ง The Guardian และ New York Times ได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลดังกล่าว

ตามรายงานระบุว่า ลูกค้าของ Credit Suisse ผู้ค้ามนุษย์ในฟิลิปปินส์, หัวหน้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่ถูกจำคุกในข้อหาติดสินบน, มหาเศรษฐีที่สั่งการสังหารแฟนสาวป๊อปสตาร์เลบานอน และผู้บริหารที่ปล้นสะดมบริษัทน้ำมันของรัฐเวเนซุเอลา เช่นเดียวกับนักการเมืองที่ทุจริตตั้งแต่อียิปต์ไปจนถึงยูเครน

ยังมีบัญชีที่วาติกันเป็นเจ้าของ ซึ่งได้ใช้จ่าย 350 ล้านยูโร ในการลงทุนที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงในอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน ซึ่งมีการพิจารณาคดีอาญาอย่างต่อเนื่องของจำเลยหลายราย รวมถึงพระคาร์ดินัล

ข้อมูลธนาคารจำนวนมหาศาลรั่วไหลโดยผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ระบุชื่อไปยังหนังสือพิมพ์เยอรมัน Süddeutsche Zeitung บอกว่า “ฉันเชื่อว่ากฎหมายว่าด้วยความลับด้านการธนาคารของสวิสนั้นผิดศีลธรรม” แหล่งข่าวผู้แจ้งเบาะแสกล่าวในแถลงการณ์ “ข้ออ้างในการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางการเงินเป็นเพียงใบมะเดื่อที่ปกปิดบทบาทที่น่าอับอายของธนาคารสวิสในฐานะผู้ทำงานร่วมกันในการหลบเลี่ยงภาษี”

กระนั้นแต่ธนาคารสวิสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ (20 กุมภาพันธ์) โดยปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อข้อกล่าวหาและการส่อเสียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารที่ถูกกล่าวหาหรือขาดการตรวจสอบสถานะ

“ประมาณ 90% ของบัญชีที่ตรวจสอบแล้วถูกปิดในวันนี้หรืออยู่ในกระบวนการปิดก่อนที่จะได้รับการสอบถามจากสื่อมวลชน ซึ่งมากกว่า 60% ถูกปิดก่อนปี 2015” รายงานระบุ แม้ว่าจะไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่กล่าวถึงก็ตาม

ธนาคารเสริมว่า “ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและระบบการเงินโดยรวม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษามาตรฐานความประพฤติสูงสุด”

“ข้อกล่าวหาของสื่อเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นความพยายามร่วมกันในการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่เพียงแต่ธนาคารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาดการเงินของสวิสโดยรวม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา” รายงานระบุ

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการรั่วไหลอาจกว้างกว่าธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งคุกคามวิกฤตสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งยังคงรักษากฎหมายการธนาคารที่เป็นความลับที่สุดฉบับหนึ่งของโลก ขณะเดียวกันยังเปิดให้เห็นถึงการดำเนินงานในเงามืดของนักโทษและผู้ฟอกเงินที่สามารถเปิดบัญชีธนาคารหรือเปิดบัญชีธนาคารไว้ได้หลายปีหลังจากเกิดอาชญากรรม

และเผยให้เห็นว่ากฎหมายว่าด้วยความลับด้านการธนาคารที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ช่วยอำนวยความสะดวกในการขโมยทรัพย์สินของประเทศต่างๆ ในประเทศกำลังพัฒนาได้อย่างไร

ในรายงานได้ยกตัวอย่าง Ronald Li Fook-shiu ได้ติดต่อกับนายธนาคารเพื่อเปิดบัญชีในปี 2000 อดีตประธานตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงซึ่งมีฉายาว่า ‘เจ้าพ่อตลาดหุ้น’ แม้ที่สุดแล้วเขาจะสิ้นสุดหน้าที่การงานในปี 1990 เมื่อเขาถูกตัดสินว่ารับสินบนเพื่อแลกกับการจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หนึ่งทศวรรษต่อมา เขาก็สามารถเปิดบัญชีที่ต่อมาถือครองความมั่งคั่งกว่า 59 ล้านฟรังก์สวิส หรือราว 2 พันล้านบาท

ยังมีลูกค้ารายหนึ่งที่ชื่อว่า Stefan Sederholm ซึ่งเป็นช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ชาวสวีเดนที่เปิดบัญชีกับ Credit Suisse ในปี 2008 สามารถเปิดบัญชีนี้ได้เป็นเวลาสองปีครึ่งหลังจากที่เขาถูกตัดสินลงโทษฐานค้ามนุษย์ในฟิลิปปินส์ ซึ่งเขาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต

หนึ่งในคดีที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Credit Suisse เกี่ยวข้องกับเผด็จการของฟิลิปปินส์ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส และ อิเมลดา ภรรยาของเขา ทั้งคู่ถูกประเมินว่ายักยอกเงินมากถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ 3.2 แสนล้านบาทจากฟิลิปปินส์ ในระหว่างที่เฟอร์ดินานด์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งสิ้นสุดในปี 1986

รายงานระบุว่า เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่า Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารแห่งแรกๆ ที่ช่วยเหลือมาร์กอสในการยักยอกเงิน และในครั้งนั้นได้มีการช่วยให้พวกเขาเปิดบัญชีสวิสโดยใช้ชื่อปลอมว่า William Saunders และ Jane Ryan ในปี 1995 ศาลในซูริกได้สั่งให้ Credit Suisse และธนาคารอีกแห่งคืนเงินเงินที่ถูกขโมยไปจำนวน 500 ล้านดอลลาร์ให้กับฟิลิปปินส์

สำหรับในกรณีประเทศไทย ประชาไทได้รายงานว่า พบรายชื่อของนักธุรกิจชั้นนำ อดีตข้าราชการ ต่างชาติที่เคยถูกตั้งคำถามเรื่องการเลี่ยงภาษี มาเปิดบัญชีกับเครดิตสวิสจำนวนมาก

รายงานของประชาไทดังกล่าวระบุว่า ผู้ถือบัญชีมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลจากธุรกิจต่างๆ เช่น โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร ค้าขายอัญมณี ค้าวัสดุก่อสร้าง อดีตนายกสมาคมการค้าต่างๆ บุคคลที่เป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจแนวหน้า ไปจนถึงนักธุรกิจที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหาร อดีตข้าราชการระดับอธิบดีกรม อดีตผู้ก่อตั้งพรรคการเมือง และนักธุรกิจที่มีประวัติเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

อ้างอิง:

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP