ปัญหารุมเร้า! ‘Credit Suisse-UBS’ ถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สอบ กรณีช่วยมหาเศรษฐีรัสเซียเลี่ยงคว่ำบาตร

Credit Suisse และ UBS Group เป็นหนึ่งในธนาคารหลายแห่งที่กำลังถูกตรวจสอบโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ว่ามีส่วนช่วยเหล่ามหาเศรษฐีทรงอำนาจ (Oligarch) ของรัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่ โดยหากพบว่ามีความผิดจริงอาจต้องจ่ายค่าปรับจำนวนมหาศาล

ด้าน Bloomberg ยังรายงานด้วยว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ส่งหมายเรียกพนักงานธนาคารรายใหญ่บางแห่งในสหรัฐฯ ด้วย พร้อมทั้งเสริมว่า ธนาคาร Credit Suisse และ UBS ก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยการส่งหมายศาลระลอกนั้นเกิดขึ้นก่อน Credit Suisse จะถูกเทกโอเวอร์โดย UBS

ทั้งนี้ ก่อนการรุกรานยูเครนของรัสเซีย Credit Suisse เคยได้ชื่อว่าเป็นธนาคารชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินแก่มหาเศรษฐีรัสเซียจำนวนมาก โดย ณ จุดหนึ่ง Credit Suisse เคยดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าชาวรัสเซียรวมกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ธนาคารราว 5-6 ร้อยล้านดอลลาร์ต่อปี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ พยายามกดดันกลุ่มมหาเศรษฐีผู้มีอำนาจในรัสเซียผ่านการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร การยึดทรัพย์สิน และการสอบสวนทางอาญา เพื่อให้หยุดการสนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน หลังสั่งการรุกรานยูเครน

และได้ดำเนินการยึดเรือยอชต์ เครื่องบินส่วนตัว และทรัพย์สินหรูหราของเศรษฐีชาวรัสเซียไว้จำนวนหนึ่งแล้วด้วย

นอกจากนี้ ในปีที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เคยตั้งข้อหา Oleg Deripaska มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย ฐานละเมิดการคว่ำบาตร โดยใช้ระบบการเงินของสหรัฐฯ เพื่อรักษาอสังหาริมทรัพย์หรูหรา 3 แห่งด้วย

สำหรับธนาคารที่ถูกพิสูจน์ว่า ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อาจเผชิญกับบทลงโทษร้ายแรง ตัวอย่างเช่น เมื่อปี 2014 BNP Paribas ตกลงที่จะจ่ายเงินเกือบ 9 พันล้านดอลลาร์ หลังจากยอมรับผิดต่อข้อหาดำเนินธุรกรรมให้กับผู้ที่ถูกคว่ำบาตรในซูดาน อิหร่าน และคิวบา

และในปี 2019 Standard Chartered ก็ตกลงที่จะจ่ายเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อยุติการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หลังอดีตพนักงานธนาคารสารภาพว่า สมรู้ร่วมคิดละเมิดมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านของสหรัฐฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง: