เปิดเบื้องลึก เฉินจื้อ - แก๊ง 14K เจ้าพ่อสแกมเมอร์ กับแผนตั้งเครือข่ายทุนสีเทาในไทย

การส่งตัวเฉินจื้อ ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Group ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่ในกัมพูชากลับไปดำเนินคดีในประเทศจีน ถูกจับตามองว่า อาจเป็นความเคลื่อนไหวที่มีผลสำคัญต่อความพยายามในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ที่กระทำการหลอกลวงผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย

ในภาพกว้างนั้น เฉินจื้อ ซึ่งถูกสหรัฐฯ และอีกหลายประเทศดำเนินการฟ้องยึดและอายัดทรัพย์มูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ นับเป็นเพียงฟันเฟืองหนึ่งในหลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสัญชาติจีน

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายหนึ่งที่ถูกจับจ้องว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับเฉินจื้อ คือ ‘แก๊ง 14K’ ที่มีฐานใหญ่กระจายอยู่ในฮ่องกง มาเก๊า จีน ไต้หวัน ตลอดจนหลายประเทศตะวันตก แอฟริกา และภูมิภาคอาเซียน โดยคาดว่าสมาชิกแก๊งนั้นอาจมีมากถึง 20,000 คนทั่วโลก

กิจกรรมผิดกฎหมายของแก๊ง 14K กระจายไปยังหลายประเทศ โดยในอาเซียน มีหลายจุดที่กลุ่มนี้เข้าไปสร้าง ‘ฐาน’ หรือ ‘เมืองสแกมเมอร์’ ขนาดใหญ่ ทั้งในเมียนมา กัมพูชา และ สปป.ลาว โดยอาศัยฉากหน้านักธุรกิจจีนที่มาพร้อมกับเงินลงทุนก้อนโต ซึ่งชูภาพลักษณ์ความรักชาติ และดำเนินกิจการตามแนวทางของโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) ของรัฐบาลจีน

สำหรับไทย เงามืดของแก๊งนี้ก็พยายามคืบคลานเข้ามาเช่นกัน โดยปรากฎร่องรอย ‘พฤติการณ์’ ในการพยายามสร้างเครือข่ายที่มาในรูปแบบของสมาคม และใช้วิธีเข้าหาบุคคลระดับสูงของไทย ทั้งในแวดวงการเมือง ข้าราชการและภาคเอกชน ผ่านการจัดงานเพื่อพบปะและถ่ายภาพร่วมกัน ซึ่งวิธีนี้ยังถูกนำไปใช้กับประเทศอื่น เช่น กัมพูชา ที่แก๊งนี้สามารถเข้าถึงได้ แม้แต่บุคคลระดับรองนายกรัฐมนตรี หรือผู้บัญชาการตำรวจ

และนี่คือข้อมูลบางส่วนที่ THE STANDARD รวบรวมมา จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรที่ปรากฎในหน้าสื่อทั้งนอกและในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นพฤติการณ์อันน่าตกใจของแก๊งนี้

โดยหากประเทศไทยและรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ไม่เร่ง ‘ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม’ เครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ ซึ่งมีทั้งสีเทาไปถึงสีดำ อาจหยั่งราก ตั้งฐาน และดำเนินกิจการที่ทำลายประเทศไทยในระยะยาว

แก๊ง 14 K กับเฉินจื้อ

สำหรับเฉินจื้อนั้น ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับแก๊ง 14K โดยหลักฐานที่ปรากฎชัดที่สุด คือการที่ Prince Group เข้าไปลงทุนในรีสอร์ทหรูและโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในปาเลา (Palau) ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

โครงการลงทุนดังกล่าว ซึ่งทางการสหรัฐฯ ชี้ว่าเป็นฉากบังหน้าการขยายเครือข่ายอาชญากรรมและการฟอกเงินไปยังแปซิฟิก ได้รับความช่วยเหลือจากนักธุรกิจหญิงชาวจีนชื่อ โรส หวัง (Rose Wang) ที่อาศัยในปาเลามากว่า 20 ปี ซึ่งถูกจับตามองว่ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญของแก๊ง 14K คือ หวัน ค็อกคอย (Wan Kuok-Kui) หรือ อิ่นกั๋วจู (Yin Guoju) ฉายาไอฟันหลอ (Broken Tooth) อดีตหัวหน้าแก๊ง 14K ที่ถูกรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตรจากการเป็นผู้นำองค์กรอาชญากรรมที่กระทำผิดกฎหมาย ทั้งค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ และกิจกรรมทางอาชญากรรมอื่นๆ

โดยโรส หวัง นั้นเคยถูกทางการปาเลาประกาศให้เป็นบุคคลต่างด้าวไม่พึงประสงค์จากการจัดการพบปะระหว่าง หวัน ค็อกคอย กับประธานาธิบดีปาเลาในปี 2018

ชื่อของหวัน ค็อกคอย และแก๊ง 14K ปรากฎในหน้าสื่อไทยหลายสำนักช่วงไม่กี่ปีมานี้ จากบทบาทสำคัญในการสร้างเมืองสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ KK Park และสวนอุตสาหกรรมดงเหม่ย (Dongmei Industrial Park) ในจังหวัดเมียวดี ของเมียนมา ติดชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตากของไทย

ขณะที่สื่อบางสำนัก รายงานข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่อ้างว่า เฉินจื้อ และ Prince Group ทำงานด้านการเงินให้กับหวัน ค็อกคอยและแก๊ง 14K

โดยทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง เคยให้สัมภาษณ์ว่า เฉิน จื้อ เป็นหนึ่งในแก๊ง 14K ซึ่งหวัน ค็อกคอย เชิญมาร่วมทำธุรกิจ มีหน้าที่ดูแลด้านการเงินและการลงทุนในกัมพูชา ตลอดจนการโยกย้ายสินทรัพย์ในกัมพูชาไปลงทุนยังประเทศที่เหมาะสม รวมถึงประเทศไทย และยังรับหน้าที่แปลงสินทรัพย์มาเป็นทองคำ

พฤติกรรมบอส 14K เข้าหาผู้นำ-นักการเมือง ปูทางธุรกิจมืด

สำหรับวิธีการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายของผู้นำแก๊ง 14K ในประเทศต่างๆ จะมีลักษณะคล้ายกัน คือพยายามเข้าไปในรูปแบบที่เหมือนจะถูกกฎหมาย เช่น ลงทุนทำธุรกิจหรือองค์กรการกุศล และพยายามเข้าหาบุคคลระดับสูงของประเทศนั้นๆ ทั้งในแวดวงการเมือง ข้าราชการและภาคเอกชน

ในเมียวดี ซึ่งเป็นพื้นที่ปกครองโดยกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) หวัน ค็อกคอย เข้าไปลงทุนในฉากหน้าของบริษัทลงทุน Dongmei Group ซึ่งมีการลงทุนและร่วมลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้ง KK Park, Dongmei Industrial Park, Saixigang Industrial Park โดยนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ ท้ายที่สุดก็กลายเป็นที่ตั้งของคาสิโนและฐานสแกม

หวัน ค็อกคอย ยังเป็นผู้ก่อตั้งและประธานสมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหงเหมินโลก (World Hongmen History and Culture Association) ซึ่งเป็นสมาคมที่ถูกรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตรเช่นกัน

โดยข้อมูลจากมูลนิธิ James Town สถาบันวิจัยนโยบายกลาโหมของสหรัฐฯ อ้างว่าสมาคมหงเหมิน มีความเชื่อมโยงกับแนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) และองค์กรอาชญากรรม โดยมีรากฐานทางประวัติศาสตร์มาจากสมาคมลับในสมัยราชวงศ์ชิง และดำเนินกิจการต่างๆ ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของจีน

จากข่าวที่ปรากฎในสื่อของหลายประเทศ พบว่าสมาคมหงเหมิน มีการพยายามลงทุนทำธุรกิจและตั้งสำนักงานสมาคมในหลายประเทศที่อยู่ในแผน One Belt One Road รวมถึงกัมพูชา และไทย โดยธุรกิจที่ทำนั้น มีทั้งบริษัทรักษาความปลอดภัย แบรนด์สุรา ไปจนถึงธุรกิจด้านคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งทั้งหมดชูเอาธงความรักชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของจีนนำหน้า

องค์กรแยกย่อยของสมาคมนี้ เช่น องค์กรโลกหงเหมิน (World Hongmen Organization : WHMO) ที่ขยายการดำเนินการไปทั่วโลก โดย มีสำนักงานในหลายเมืองใหญ่ เช่น โคโลราโด, ฮ่องกง, ไนโรบี, โตรอนโต และกรุงมาดริด โดยธุรกิจที่ทำมีหลากหลาย และอ้างว่าเน้นไปในทางพัฒนา เช่น อุตสาหกรรมสุขภาพ, บล็อกเชน, การพัฒนาอุตสาหกรรม การฟื้นฟูชนบท และการบริการ

ไทม์ไลน์สำคัญในความพยายามขยายธุรกิจของหวัน ค็อกคอย และสมาคมหงเหมิน ปรากฎให้เห็นชัดในหลายประเทศรวมถึงไทย ช่วงปี 2018-2019

ในกัมพูชา เดือนพฤษภาคมปี 2018 หวัน ค็อกคอย จัดพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ของสมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหงเหมินโลก พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล ที่ชื่อว่าเหรียญหงเหมิน โดยเชิญแขกระดับสูงมาร่วมงาน เช่น เมน ซัม อาน(Men Sam An) รองนายกรัฐมนตรีหญิงของรัฐบาลฮุน เซน ในขณะนั้น และพล.อ. เซา โสคา (Sao Sokha) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (National Military Police Commander)

ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็มีการจัดตั้งสมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหงเหมินโลก สาขาประเทศไทยขึ้น โดยมีชายชาวจีนชื่อไบ๋ เจ้าฮวย เป็นประธาน

เดือนมิถุนายน 2018 ปรากฎรายงานข่าวพิธีเปิดสำนักงานใหญ่สมาคมฯ และการเสนอขายเหรียญหงเหมิน จัดขึ้นที่โรงแรมหรูในกรุงเทพฯ โดยหวัน ค็อกคอย ในชุดสูทสีขาวมาร่วมพิธี และมีแขกระดับสูงหลายคนที่ถูกเชิญไปร่วมงานและปรากฎในภาพถ่าย ทั้ง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า, ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ ยอดนักมวยสากลชาวอเมริกัน และบุคคลสำคัญอีกหลายคนในแวดวงการการเมือง ธุรกิจ และวัฒนธรรมของไทย

“งานครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวสมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหงเหมินโลก สาขาประเทศไทย อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกับเปิดการระดมทุน ICO (Initial Coin Offering) นำเสนอขายเหรียญหงเหมินเฟสที่ 3” รายงานข่าวระบุ

โดยนอกจากสมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหงเหมินโลก ยังมีการตั้งสมาคมพันธมิตรหงเหมินโลก สาขาประเทศไทยด้วย โดยมีชายชื่อ วุฒิ แซ่เหลียง แสดงตัวว่าได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสมาคม

นอกจากนี้ หวัน ค็อกคอย ยังมีความพยายามเข้าไปลงทุนทำธุรกิจทั้งใน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และปาเลา และใช้วิธีการในลักษณะคล้ายกัน

ในปี 2023 ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาเปิดเผยว่า สมาคมหงเหมิน มีลักษณะเป็นสมาคมซ่องสุมอั้งยี่และเกี่ยวพันกับแก๊ง 14K จนกลายเป็นประเด็นใหญ่ ก่อนที่พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในขณะนั้น จะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง 2 สมาคม และพบว่าไม่มีการขออนุญาตจัดตั้งสมาคม หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น ‘สมาคมเถื่อน’

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ แถลงข่าวว่า สมาคมนี้มีพฤติการณ์ใช้ภาพถ่ายคู่กับบุคคลสำคัญที่เป็นที่รู้จักในสังคม เพื่อนำมาสร้างความน่าเชื่อถือและหวังจะหลอกลวงให้ผู้อื่นนำเงินมาบริจาค โดยมีผู้เสียหายหลงเชื่อและบริจาคเงินเป็นจำนวนมาก

ความพยายามตั้งสำนักงานของสมาคมเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงแผนการตั้งเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจการผิดกฎหมายต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน แม้จะไม่ปรากฎชื่อของสมาคมหงเหมินเคลื่อนไหวใดๆ ในประเทศไทยแล้ว แต่สิ่งที่สังคมไทยยังคลางแคลงใจ คือสมาชิกของแก๊ง 14K หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ ยังคงมีการเคลื่อนไหว ดำเนินการหรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำผิดกฎหมาย เช่นการฟอกเงินหรือหลอกลวงออนไลน์อยู่หรือไม่