×

ปปง. ร่วมกับ สน.เตาปูน สอบเส้นทางการเงินผู้ต้องหาเว็บพนัน BNK Master พบการซื้อขายทองยอดกว่า 200 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
14.03.2024
  • LOADING...
BNK Master

ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาที่พบความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ BNK Master ซึ่งถูกแจ้งข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน โดยมีผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นตำรวจ 3 นาย และพลเรือน 1 ราย

 

วันนี้ (14 มีนาคม) วิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า ปปง. อยู่ระหว่างการประสานการทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน เพื่อจะนำรายงานคดีดังกล่าวมาพิจารณาว่าเป็นมูลฐานความผิดการฟอกเงินหรือไม่

 

หากพบว่าเข้าข่ายความผิด ปปง. จะดำเนินการอายัดทรัพย์ และเชิญผู้ต้องหาทั้งหมดมาชี้แจงที่มาของทรัพย์สิน หากชี้แจงไม่ได้ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

 

วิทยากล่าวต่อว่า กรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ พบว่ามีการทำธุรกรรมซื้อขายทองเกิน 2 ล้านบาทจริง ร้านทองมีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายมายัง ปปง. แล้ว เรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

 

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ปปง. มีการตรวจสอบรายงานธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าว ซึ่งพบข้อมูลว่าร้านทองที่รับซื้อทองได้รายงานการทำธุรกรรมมาตั้งแต่ปี 2563 มีการซื้อขายหลายครั้ง ขณะนี้ ปปง. อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินจากร้านทองที่ชำระให้กับผู้ขายว่าปัจจุบันเงินไปอยู่ที่ใครบ้าง

 

นอกจากนี้เงินดังกล่าวไม่ได้เป็นการซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งยอดเงินอาจสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท จากทองน้ำหนักกว่า 10,000 บาท

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

X
Close Advertising