วันนี้ (2 ธันวาคม) ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 13/2568 ได้มีการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ (Scammer) และ ไฮบริดสแกม (Hybrid Scam) ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 289 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 10,165 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 คดีสำคัญ ดังนี้
เจาะลึก 4 คดีดัง เส้นทางการเงินหมื่นล้าน
1. เครือข่ายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) — เจ้าพ่อ Prince Group
ปปง. ตรวจสอบพบเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ ค้ามนุษย์ และฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล โดยมีฐานบัญชาการใหญ่ในประเทศกัมพูชา
- พฤติการณ์: เชื่อมโยงกับ เฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้ง Prince Holding Group กลุ่มธุรกิจข้ามชาติยักษ์ใหญ่ ใช้วิธีการไฮบริดสแกม หลอกลวงผู้เสียหายหลายรูปแบบ และฟอกเงินด้วยการเปลี่ยนสภาพเงินตราข้ามประเทศเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล
- ทรัพย์สินที่ยึด: ที่ดิน, เงินสด, สินค้าแบรนด์เนม และเครื่องประดับ จำนวน 102 รายการ
- มูลค่า: ประมาณ 373 ล้านบาท
2. เครือข่ายก๊ก อาน (Mr. Kok An) — ปมหลอกชาล็อต ออสติน
สืบเนื่องจากการจับกุม ปาริฉัตต์ แซ่เอี๊ยว กับพวก กรณีหลอกลวง ชาล็อต ออสติน (ดารานักแสดง/ผู้เสียหาย) จนนำไปสู่การขยายผลพบเครือข่ายใหญ่
- พฤติการณ์: เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีศูนย์ปฏิบัติการในกัมพูชา (อาคาร Crown Casino, อาคาร Hiso ฯลฯ) โดยมี ก๊ก อาน สัญชาติกัมพูชา เป็นเจ้าของสถานที่ มีระบบให้เจ้าของบัญชีม้ายืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า และนำเงินที่ได้มาฟอกเป็นอสังหาริมทรัพย์ในไทยผ่านนอมินี
- ทรัพย์สินที่ยึด: ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝาก จำนวน 90 รายการ
- มูลค่า: ประมาณ 467 ล้านบาท
3. เครือข่ายเบน สมิธ และ แตงไทย — ยึดทรัพย์สูงสุดกว่า 9 พันล้าน
คดีที่มีมูลค่าความเสียหายและการยึดทรัพย์สูงที่สุด เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกว่าพัสดุผิดกฎหมาย
- พฤติการณ์: เส้นทางการเงินเชื่อมโยงจาก แตงไทย ซึ่งทำธุรกรรมแทนยิม เลียก (Mr. Leak Yim) คนใกล้ชิดผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา เงินจำนวนมหาศาลถูกโอนไปยัง เบน สมิธ (Mr. Ben Smith) โดยมีการโอนเงินหมุนเวียนระหว่างบริษัททั้งในและต่างประเทศเพื่อตบตาว่ามีการประกอบธุรกิจจริง และใช้บริษัทถือครองทรัพย์สินแทน
- ทรัพย์สินที่ยึด: ที่ดิน, ห้องชุดหรู, หลักทรัพย์ และเงินฝาก จำนวน 66 รายการ
- มูลค่า: ประมาณ 9,279 ล้านบาท
4. เครือข่ายULELA Max — หลอกลงทุนเทรดหุ้น
คดีหลอกลวงประชาชนผ่านกลุ่มไลน์กลยุทธ์การลงทุน จูงใจให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน ULELA Max
- พฤติการณ์: เงินของผู้เสียหายถูกนำไปเปลี่ยนเป็นเหรียญดิจิทัล (USDT) และโอนออกไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา
- ทรัพย์สินที่ยึด: เงินสด และเงินในบัญชีเงินฝาก จำนวน 31 รายการ
- มูลค่า: ประมาณ 46 ล้านบาท
