ความคืบหน้าคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นขออนุมัติศาลอาญารัชดาภิเษกออกหมายจับบุคคลและนิติบุคคลรวม 30 หมายจับ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา ในข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และฐานฉ้อโกงประชาชน ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 2 รายที่มีพยานหลักฐานเด่นชัด คือ ธีรพงษ์ หรือโค้ชเจมส์ และ มัลลิกา
วันนี้ (15 กรกฎาคม) ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารซี (C) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำหมายจับศาลอาญาเข้าทำการจับกุมตัว มัลลิกา ผู้บริหารและกรรมการบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้ที่โรงพยาบาล เนื่องจากผู้ต้องหาอ้างสิทธิ์การเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่เวลา 01.00 น. และมีกำหนดออกจากโรงพยาบาลในเวลา 08.30 น. ของวันเดียวกัน
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงหมายจับและทำการควบคุมตัวมาส่งให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับฐานความผิดที่ มัลลิกา ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ประกอบด้วย
- ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
- ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
- ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
- ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน
- ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
- สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน
จากการสืบสวนของดีเอสไอพบว่า เครือข่ายโบรกเกอร์ที่รับเทรดในคดีนี้มีจำนวน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัท อีเทอร์เวลธ์ จำกัด, กลุ่มบริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ จำกัด (รวมถึง บริษัท ทัชสโตน มาเก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งถูกแจ้งเตือนว่าเป็นสแกมในสหราชอาณาจักร), กลุ่มบริษัท HF Markets (SV) Ltd และกลุ่มบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด (QRS Global) ซึ่งกลุ่ม QRS Global ประกอบด้วยนิติบุคคลหลายแห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์และหมู่เกาะค้างเคียงในทวีปแอฟริกา รวมถึง บริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และบริษัท เดอะ วิสดอม เวย์ จำกัด
ผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า QRS Global เป็น 1 ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีการรับโอนเงินและรับผลประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมาก ทั้งยังพบความเชื่อมโยงทางเครือข่ายกับ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โดยภาวุธยอมรับว่าตนเองเป็นผู้เทรดทองคำกับบริษัท คิวอาร์เอสฯ และได้รับโอนเงินจำนวน 28 ล้านบาท (แบ่งโอนครั้งละ 2 ล้านบาท รวม 14 ครั้ง) จากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ มานิตย์ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB) ที่สนิทสนมกับภาวุธ โดยจากการตรวจสอบพบว่า มานิตย์มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบริษัท ALPFX ซึ่งเป็นบริษัทที่โอนเงินทอดแรกไปยังบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ก่อนจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของภาวุธในวันดังกล่าว
