วานนี้ (17 มีนาคม) ที่ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 (บก.สอท.2) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. แถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ จับกุมตัวการสำคัญ แตงไทย ผู้ทำธุรกรรมให้แก๊งสแกมเมอร์และเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ พร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 60 ล้านบาท
คดีดังกล่าวเริ่มต้นจากการที่ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กก.4 บก.สอท.5 ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่าย G2GGO ซึ่งจากการสืบสวนพบว่ามีการเปิดให้ลักลอบเล่นการพนันจริง โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี
เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในเครือข่าย 21 ราย และสามารถจับกุมได้ก่อนหน้านี้ 4 ราย จากการขยายผลและสอบปากคำ หนึ่งในผู้ต้องหารับสารภาพว่า มีหน้าที่นำเงินที่ได้จากเว็บพนันออกจากระบบ ไปแปรสภาพที่ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเปลี่ยนเป็นสกุลเงินริงกิต (มาเลเซีย) ก่อนลักลอบนำออกนอกประเทศ โดยมีผู้สั่งการระดับสูงคือ แตงไทย และพวก
จากการตรวจสอบหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ พบประวัติการสนทนาและเส้นทางการเงินจำนวนมากที่เชื่อมโยงไปยังกลุ่มเครือข่ายของ แตงไทย โดยมี ขวัญชัย, สัญญา และ ศิรินภา ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าและผู้โอนถ่ายทรัพย์สินเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 16 มีนาคม เวลาประมาณ 06.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้นำกำลังพร้อมหมายศาล บุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสงขลา
จุดที่ 1 (เขตดอนเมือง กทม.): จับกุม สัญญา (อายุ 51 ปี) และ ศิรินภา (อายุ 48 ปี) ตรวจยึดทรัพย์สิน อาทิ กระเป๋าแบรนด์เนม, ตุ๊กตา Art Toy (Pop Mart), เครื่องประดับทองและเพชร, โฉนดที่ดิน, รถยนต์ 2 คัน และเงินสดประมาณ 300,000 บาท
จุดที่ 2 (เขตดอนเมือง กทม.): จับกุม ขวัญชัย (อายุ 46 ปี) ตรวจยึดทรัพย์สิน อาทิ พระเครื่องทองคำ, นาฬิกาหรู, โฉนดที่ดิน, รถยนต์ 2 คัน และเงินสดประมาณ 3,600,000 บาท
จุดที่ 3 (อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี): ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
จุดที่ 4 (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา): จับกุม แตงไทย (อายุ 50 ปี) ตรวจยึดคอมพิวเตอร์และบัตรเอทีเอ็ม พร้อมอายัดเงินในบัญชีธนาคารจำนวน 2,157,855.15 บาท
สามารถจับกุมผู้ต้องหาระดับสั่งการได้ 4 ราย พร้อมตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหากับกลุ่มผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และ สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน โดยอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม
จากการตรวจสอบประวัติเชิงลึกของ แตงไทย พบว่าเป็นหนึ่งในบุคคลเฝ้าระวังที่ คณะกรรมการธุรกรรม (ปปง.) เคยมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน (คำสั่งที่ ย.300-302/2568) มูลค่ารวมกว่า 12,000 ล้านบาท เนื่องจากมีพฤติการณ์ทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ คดียาเสพติด และการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมูลฐานความผิดอาญาดังกล่าวปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบขยายผลเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พบว่า แตงไทย มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ เบน สมิธ (เบนจามิน บาวเออร์ เบอร์เกอร์) และกลุ่มทุนต่างชาติ อาทิ ยิม เลียก นักธุรกิจชาวกัมพูชา
