สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

4 ธันวาคม 2025

‘ก.ล.ต. – ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ – ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน

ประเด็นร้อนวงการตลาดทุนไทยล่าสุด หนีไม่พ้นการแถลงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เกี่ยวกับการยึดหุ้นของหลายบริษัทจดทะเบียนไทย และหนึ่งในนั้น ซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดคือหุ้นของ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มูลค่าราว 6 พันล้านบาท เพื่อตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ ไม่เพียงแค่ ปปง. เท่านั้น แต่เรายังเห็...

4 ธันวาคม 2025

สื่อนอกจับตา ไทยยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ใหญ่ในอาเซียนกว่าหมื่นล้านบาท

สื่อต่างประเทศหลายสำนักติดตามและรายงานข่าว กรณีไทยยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้ (3 ธันวาคม) ที่มีมูลค่ารวมกว่า 10,165 ล้านบาท โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงผลปฏิบัติการครั้งนี้ การยึดและอายัดทรัพย์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสืบสวนขยายผลแ...

3 ธันวาคม 2025

ปชป. จี้นายกฯ แจงภาพคู่ ‘เบน สมิธ’ ชี้กระทบความเชื่อมั่นปราบสแกมเมอร์

พรรคประชาธิปัตย์ ออกแถลงการณ์วันนี้ (3 ธันวาคม) เรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงกรณีมีภาพถ่ายร่วมกันระหว่าง อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย, เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง บุคคลสำคัญในรัฐบาล และ เบน สมิธ (เบนจมิน เมาเออเบอร์เกอร์) ผู้ซึ่งมีรายชื่อปรากฏใน ร่างกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ระหว่า...

3 ธันวาคม 2025

หมื่นล้านเข้าไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย

ปปง. ขยายผลคดี Hybrid Scam ครั้งใหญ่ ยึดทรัพย์ 289 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมเครือข่ายกัมพูชา -จีน - ข้ามชาติ ตั้งแต่กลุ่ม เบนสมิธ-แตงไทย, เฉิน จื้อ, ก๊ก อาน และ Aella Max โครงสร้างอาชญากรรมที่ซ่อนอยู่หลังเงินดิจิทัลกำลังโยงมาถึงตลาดอสังหาฯ ไทยโดยตรง และอาจกลายเป็นตัวเร่งให้ไทยถูกจับตาโดย FATF และ OECD หนักขึ้นกว่าเดิม ...

3 ธันวาคม 2025

อภิสิทธิ์หวัง ปปง. เดินหน้าต่อหลังอายัดทรัพย์เครือข่าย เบน สมิธ

วันนี้ (3 ธันวาคม) อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการเปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์ลงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ของพรรคประชาธิปัตย์ โดยระบุว่า หลังจากที่มีการปิดรับสมัครพบว่ามีผู้แสดงความประสงค์เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมาย ทั้งกระบวนการสรรหาและรับฟังความคิดเห็น จากบรรดาสาขาพรรค ผู้แทนพรรคประจำจังหวัด...

3 ธันวาคม 2025

ปอศ. เผยพฤติการณ์ ‘นานา’ หลอกลงทุน 4 รูปแบบ เสียหาย 195 ล้าน ยึดทรัพย์หรู 10 ล้าน เร่งสอบเส้นทางเงินโยง ‘เวย์’ หรือไม่

วันนี้ (3 ธันวาคม) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าหลังนำกำลังเข้าตรวจค้นและสอบปากคำ นานา ไรบีนา หรือ ไรบีนา อินทชัย อายุ 45 ปี นักแสดงและพิธีกร ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฉ้อโกงทรัพย์ และ พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงปร...

3 ธันวาคม 2025

‘บางจาก’ ชี้แจงปมกระแสข่าวเป็น 1 ใน 7 ในตลาดหุ้นที่ถูก ก.ล.ต. ตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ระบุยังไม่ได้รับการติดต่อจาก ก.ล.ต. ปปง.

‘บางจาก คอร์ปอเรชัน’ ออกหนังสือชี้แจงปมถูกกระแสข่าวเป็น 1 ใน 7 ในตลาดหุ้นที่ถูก ก.ล.ต. ตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ระบุยังไม่ได้รับการติดต่อจาก ก.ล.ต.-ปปง. พร้อมยืนยันหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ภัทร์ภูรี ชนิกุลกิจนิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและ...

22 พฤศจิกายน 2025

สฤณี ชี้ช่องรัฐบาล ทำ Quick Win ปราบทุนเทา แนะ ปปง. อายัดทรัพย์ 3 กลุ่มมาเฟียโลก พร้อมเปิดเส้นเงินบุคคลใกล้ชิดผู้นำกัมพูชา

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) ที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาชน อาคารอนาคตใหม่ กรุงเทพฯ สฤณี อาชวนันทกุล นักวิชาการอิสระ ได้เสนอ ‘Next Step ปราบขบวนการทุนเทา’ ในงาน ‘รีชาร์จประชาชน Recharge the People’ โดยเน้นย้ำถึงพฤติการณ์ของสแกมเมอร์ที่ประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในลักษณะต้นน้ำ และปลายน้ำ ต้นน้ำ: คนไทยอาจเกี่ยวข้องด้วยการ พาสแกมเมอร์เข้า-ออก ประเทศ เพื่อไป...

21 พฤศจิกายน 2025

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โชว์ผลงาน 2 เดือน บุกทลายเว็บพนันกว่า 950 คดี ยึดทรัพย์กว่า 240 ล้าน ปิดกั้น 75,000 URL ผิดกฎหมาย

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) เป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ ตามนโยบายของ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. โดยมีผู้แทนจา...

20 พฤศจิกายน 2025

อนุดิษฐ์ไม่ตอบธรรมนัสนั่งเบอร์ 1 แคนดิเดตนายกฯ ยันส่ง สส. ครบ 400 เขต มั่นใจผลงานพรรคเป็นที่ประจักษ์

วันนี้ (20 พฤศจิกายน) น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม เปิดเผยถึงความพร้อมการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. พรรคกล้าธรรม ว่า พรรคจะเริ่มทยอยเปิดตัวผู้สมัครในเดือนธันวาคมนี้ ยืนยันว่าจะส่งผู้สมัครครบทั้ง 400 เขต ส่วนจะมียุทธศาสตร์ใดเพื่อให้พรรคได้จำนวน สส. มากที่สุด น.อ. อนุดิษฐ์กล่าวว่า กา...