×

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

หมื่นล้านเข้า ไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้ง เศรษฐกิจ ไทย
3 ธันวาคม 2025

หมื่นล้านเข้าไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย

ปปง. ขยายผลคดี Hybrid Scam ครั้งใหญ่ ยึดทรัพย์ 289 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมเครือข่ายกัมพูชา -จีน - ข้ามชาติ ตั้งแต่กลุ่ม เบนสมิธ-แตงไทย, เฉิน จื้อ, ก๊ก อาน และ Aella Max โครงสร้างอาชญากรรมที่ซ่อนอยู่หลังเงินดิจิทัลกำลังโยงมาถึงตลาดอสังหาฯ ไทยโดยตรง และอาจกลายเป็นตัวเร่งให้ไทยถูกจับตาโดย FATF และ OECD หนักขึ้นกว่าเดิม  ...
อภิสิทธิ์หวัง ปปง. เดินหน้าต่อหลังอายัดทรัพย์เครือข่ายเบน สมิธ
3 ธันวาคม 2025

อภิสิทธิ์หวัง ปปง. เดินหน้าต่อหลังอายัดทรัพย์เครือข่าย เบน สมิธ

วันนี้ (3 ธันวาคม) อภิสิทธิ์​ เวชชาชีวะ​ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์​ กล่าวถึงกรณีการเปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์ลงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ของพรรคประชาธิปัตย์ โดยระบุว่า​ หลังจากที่มีการปิดรับสมัครพบว่ามีผู้แสดงความประสงค์เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมาย ทั้งกระบวนการสรรหาและรับฟังความคิดเห็น จากบรรดาสาขาพรรค​ ผู้แทนพรรคประจำจังหวัด​...
ปอศ. เผยพฤติการณ์ ‘นานา’ หลอกลงทุน 4 รูปแบบ เสียหาย 195 ล้าน ยึดทรัพย์หรู 10 ล้าน เร่งสอบเส้นทางเงินโยง ‘เวย์’ หรือไม่
3 ธันวาคม 2025

​ปอศ. เผยพฤติการณ์ ‘นานา’ หลอกลงทุน 4 รูปแบบ เสียหาย 195 ล้าน ยึดทรัพย์หรู 10 ล้าน เร่งสอบเส้นทางเงินโยง ‘เวย์’ หรือไม่

วันนี้ (3 ธันวาคม) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าหลังนำกำลังเข้าตรวจค้นและสอบปากคำ นานา ไรบีนา หรือ ไรบีนา อินทชัย อายุ 45 ปี นักแสดงและพิธีกร ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฉ้อโกงทรัพย์ และ พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงปร...
‘บางจาก’ ชี้แจงปมกระแสข่าวเป็น 1 ใน 7 ในตลาดหุ้นที่ถูก ก.ล.ต. ตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ระบุยังไม่ได้รับการติดต่อจาก ก.ล.ต. ปปง.
3 ธันวาคม 2025

‘บางจาก’ ชี้แจงปมกระแสข่าวเป็น 1 ใน 7 ในตลาดหุ้นที่ถูก ก.ล.ต. ตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ระบุยังไม่ได้รับการติดต่อจาก ก.ล.ต. ปปง.

‘บางจาก คอร์ปอเรชัน’ ออกหนังสือชี้แจงปมถูกกระแสข่าวเป็น 1 ใน 7 ในตลาดหุ้นที่ถูก ก.ล.ต. ตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ระบุยังไม่ได้รับการติดต่อจาก ก.ล.ต.-ปปง. พร้อมยืนยันหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ   ภัทร์ภูรี ชนิกุลกิจนิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและ...
สฤณี ชี้ช่องรัฐบาล ทำ Quick Win ปราบทุนเทา แนะ ปปง. อายัดทรัพย์ 3 กลุ่มมาเฟียโลก พร้อมเปิดเส้นเงินบุคคลใกล้ชิดผู้นำกัมพูชา
22 พฤศจิกายน 2025

สฤณี ชี้ช่องรัฐบาล ทำ Quick Win ปราบทุนเทา แนะ ปปง. อายัดทรัพย์ 3 กลุ่มมาเฟียโลก พร้อมเปิดเส้นเงินบุคคลใกล้ชิดผู้นำกัมพูชา

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) ที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาชน อาคารอนาคตใหม่ กรุงเทพฯ สฤณี อาชวนันทกุล นักวิชาการอิสระ ได้เสนอ ‘Next Step ปราบขบวนการทุนเทา’ ในงาน ‘รีชาร์จประชาชน Recharge the People’ โดยเน้นย้ำถึงพฤติการณ์ของสแกมเมอร์ที่ประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในลักษณะต้นน้ำ และปลายน้ำ ต้นน้ำ: คนไทยอาจเกี่ยวข้องด้วยการ พาสแกมเมอร์เข้า-ออก ประเทศ เพื่อไป...
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โชว์ผลงาน 2 เดือน บุกทลายเว็บพนันกว่า 950 คดี ยึดทรัพย์กว่า 240 ล้าน ปิดกั้น 75,000 URL ผิดกฎหมาย (No changes are required as there are no proper nouns immediately following a verb in this headline according to the specified rule.)
21 พฤศจิกายน 2025

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โชว์ผลงาน 2 เดือน บุกทลายเว็บพนันกว่า 950 คดี ยึดทรัพย์กว่า 240 ล้าน ปิดกั้น 75,000 URL ผิดกฎหมาย

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) เป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ ตามนโยบายของ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. โดยมีผู้แทนจา...
อนุดิษฐ์ไม่ตอบ ธรรมนัสนั่งเบอร์ 1 แคนดิเดตนายกฯ ยันส่ง สส. ครบ 400 เขต มั่นใจผลงานพรรคเป็นที่ประจักษ์
20 พฤศจิกายน 2025

อนุดิษฐ์ไม่ตอบธรรมนัสนั่งเบอร์ 1 แคนดิเดตนายกฯ ยันส่ง สส. ครบ 400 เขต มั่นใจผลงานพรรคเป็นที่ประจักษ์

วันนี้ (20 พฤศจิกายน) น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม เปิดเผยถึงความพร้อมการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. พรรคกล้าธรรม ว่า พรรคจะเริ่มทยอยเปิดตัวผู้สมัครในเดือนธันวาคมนี้ ยืนยันว่าจะส่งผู้สมัครครบทั้ง 400 เขต   ส่วนจะมียุทธศาสตร์ใดเพื่อให้พรรคได้จำนวน สส. มากที่สุด น.อ. อนุดิษฐ์กล่าวว่า กา...
ก.ล.ต. ยกระดับมาตรการสกัดฟอกเงิน ผ่านตลาดหุ้น-คริปโต
20 พฤศจิกายน 2025

ก.ล.ต. ยกระดับมาตรการสกัดฟอกเงิน ผ่านตลาดหุ้น-คริปโต

วันนี้ (20 พ.ย.2568) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแถลงการณ์ ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการเพื่อป้องกัน และยับยั้งการใช้ตลาดทุน-สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นช่องทางในการฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีใจความสำคัญดังนี้   ภายใต้บริบทปัจจุบันที่การปราบปรามการก่ออาชญากรรมความสำคัญขึ้...
อภิสิทธิ์นำหลักฐานยื่น ปปง. ขยายผลอดีตรัฐมนตรีเอี่ยวขบวนการสแกมเมอร์
20 พฤศจิกายน 2025

อภิสิทธิ์นำหลักฐานยื่น ปปง. ขยายผลอดีตรัฐมนตรีเอี่ยวขบวนการสแกมเมอร์

วันนี้ (20 พฤศจิกายน) อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย กรณ์ จาติกวนิช รองหัวหน้าพรรค และ พงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรค เดินทางไปยื่นหลักฐานเส้นทางธุรกรรมการเงินของกระบวนการสแกมเมอร์ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)   อภิสิทธิ์เปิดเผยว่า สาเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์นำหลักฐานมายื่นวันนี้ มีอยู่ 2 ประการหลัก คือ ขณ...
รองจเรฯ เผยการอายัดทรัพย์คดีชนนพัฒฐ์ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น จากนี้ถ้ามีหลักฐานเพิ่มก็ขอให้ส่งให้ ปปง. ชมอัจฉริยะ ถือว่าช่วยกันทำงาน
19 พฤศจิกายน 2025

รองจเรฯ เผยการอายัดทรัพย์คดีชนนพัฒฐ์ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น จากนี้ถ้ามีหลักฐานเพิ่มก็ขอให้ส่งให้ ปปง. ชมอัจฉริยะ ถือว่าช่วยกันทำงาน

วันนี้ (19 พฤศจิกายน) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางไปยื่นหลักฐานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อให้ยึดและอายัดทรัพย์เพิ่มเติมมูลค่า 2,500 ล้านบาท ของ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคกล้าธรรม และเครือข่าย โดยก่อ...


Close Advertising