×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. ฟอกเงิน

ฟอกเงิน

สื่อนอกจับตา ไทย ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ใหญ่ใน อาเซียน กว่าหมื่นล้านบาท
4 ธันวาคม 2025

สื่อนอกจับตา ไทยยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ใหญ่ในอาเซียนกว่าหมื่นล้านบาท

สื่อต่างประเทศหลายสำนักติดตามและรายงานข่าว กรณีไทยยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้ (3 ธันวาคม) ที่มีมูลค่ารวมกว่า 10,165 ล้านบาท โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงผลปฏิบัติการครั้งนี้   การยึดและอายัดทรัพย์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสืบสวนขยายผลแ...
หมื่นล้านเข้า ไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้ง เศรษฐกิจ ไทย
3 ธันวาคม 2025

หมื่นล้านเข้าไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย

ปปง. ขยายผลคดี Hybrid Scam ครั้งใหญ่ ยึดทรัพย์ 289 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมเครือข่ายกัมพูชา -จีน - ข้ามชาติ ตั้งแต่กลุ่ม เบนสมิธ-แตงไทย, เฉิน จื้อ, ก๊ก อาน และ Aella Max โครงสร้างอาชญากรรมที่ซ่อนอยู่หลังเงินดิจิทัลกำลังโยงมาถึงตลาดอสังหาฯ ไทยโดยตรง และอาจกลายเป็นตัวเร่งให้ไทยถูกจับตาโดย FATF และ OECD หนักขึ้นกว่าเดิม  ...
นานา ไรบีนา ถูกรวบคดีฉ้อโกง 195 ล้าน บทเรียนจากการบริหารธุรกิจและการเงินที่ผิดพลาด
3 ธันวาคม 2025

‘นานา ไรบีนา’ ถูกรวบคดีฉ้อโกง 195 ล้าน บทเรียนจากการบริหารธุรกิจและการเงินที่ผิดพลาด

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ควบคุมตัวนานา ไรบีนา หรือ ไรบีนา อินทชัย อายุ 45 ปี นักแสดงและพิธีกรบ้านมาจากบ้านพักย่านพระโขนง ในช่วงเช้าวันนี้ (3 ธันวาคม)   สืบเนื่องจากช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา กลุ่มเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดของนานา ร...
ปอศ. เผยพฤติการณ์ ‘นานา’ หลอกลงทุน 4 รูปแบบ เสียหาย 195 ล้าน ยึดทรัพย์หรู 10 ล้าน เร่งสอบเส้นทางเงินโยง ‘เวย์’ หรือไม่
3 ธันวาคม 2025

​ปอศ. เผยพฤติการณ์ ‘นานา’ หลอกลงทุน 4 รูปแบบ เสียหาย 195 ล้าน ยึดทรัพย์หรู 10 ล้าน เร่งสอบเส้นทางเงินโยง ‘เวย์’ หรือไม่

วันนี้ (3 ธันวาคม) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าหลังนำกำลังเข้าตรวจค้นและสอบปากคำ นานา ไรบีนา หรือ ไรบีนา อินทชัย อายุ 45 ปี นักแสดงและพิธีกร ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฉ้อโกงทรัพย์ และ พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงปร...
ปปง. สั่งยึดทรัพย์ล็อตใหญ่กว่า 1 หมื่นล้าน ทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เฉิน จื้อ - ก๊ก อาน - เบน สมิธ โยง ขบวนการสแกมเมอร์
2 ธันวาคม 2025

​ปปง. สั่งยึดทรัพย์ล็อตใหญ่กว่า 1 หมื่นล้าน ทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เฉิน จื้อ – ก๊ก อาน – เบน สมิธ โยงขบวนการสแกมเมอร์

วันนี้ (2 ธันวาคม) ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 13/2568 ได้มีการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ (Scammer) และ ไฮบริดสแกม (Hybrid Scam) ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 289 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 10,165 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 คดีสำคัญ ดังนี้ &nbs...
รอง จเรฯ โต้กลับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ปมตำรวจใช้บัญชีม้า แนะสังคมชั่งน้ำหนักข้อกล่าวอ้างของอดีต ตร. ที่ปัจจุบันเป็นผู้ถูกกล่าวหาเว็บพนัน
19 พฤศจิกายน 2025

รอง จเรฯ โต้กลับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ปมตำรวจใช้บัญชีม้า แนะสังคมชั่งน้ำหนักข้อกล่าวอ้างของอดีต ตร. ที่ปัจจุบันเป็นผู้ถูกกล่าวหาเว็บพนัน

วันนี้ (19 พฤศจิกายน) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ได้แถลงข่าวตอบโต้กรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (อดีต รอง ผบ.ตร.) มีการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการใช้บัญชีม้ากันอย่างเป็นปกติ   พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยืนยันว่า ตำรวจทุกคนทราบดีว่าบัญชีม้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรม ไม่ใช่เรื่องปกติ และอดีต...
ประชาธิปัตย์เดินหน้ารวมข้อมูลทุนสีเทา ย้ำเพื่อการเมืองสุจริต ไม่ได้หวังโจมตี
17 พฤศจิกายน 2025

ประชาธิปัตย์เดินหน้ารวมข้อมูลทุนสีเทา ย้ำเพื่อการเมืองสุจริต ไม่ได้หวังโจมตี

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) พงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงเปิดแคมเปญของพรรค ‘เปิดฟ้าใหม่ไล่เมฆเทา’ เพื่อเดินหน้าทำการเมืองสุจริต ขจัดทุนเทา ผู้มีอิทธิพล รวมถึงปัญหาสแกมเมอร์   พงศกรชี้ว่า หลังสหรัฐอเมริกา กำลังออกร่างกฎหมายการต่อต้านสแกนเมอร์ และมีแบล็คลิสต์ 43 รายชื่อ ซึ่งหาก 43 คนดังกล่าว เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ก็จะต้องดำเนินการโด...
อัจฉริยะ ยื่นหลักฐาน ปปง. สอบเส้นทางเงิน สส.ชนนพัฒฐ์ โยงฟอกเงินกว่าพันล้าน พร้อมอายัดทรัพย์เพิ่ม 2.5 พันล้าน
17 พฤศจิกายน 2025

อัจฉริยะ ยื่นหลักฐาน ปปง. สอบเส้นทางเงิน สส.ชนนพัฒฐ์ โยงฟอกเงินกว่าพันล้าน พร้อมอายัดทรัพย์เพิ่ม 2.5 พันล้าน

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางเข้ายื่นหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มเติมที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอให้ เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสงขลา พรรคกล้าธรรม กับพวก ในค...
ตำรวจตามยึดที่ดิน-ทรัพย์สินมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท หลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทุจริตเงินบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ
13 พฤศจิกายน 2025

ตำรวจตามยึดที่ดิน-ทรัพย์สินมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท หลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ

วันนี้ (13 พฤศจิกายน) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) เปิดปฏ...
กรมการปกครอง ถอนสัญชาติไทย ‘ก๊กอาน’ พร้อมบุตร 3 คน หลังพบโยง สแกมเมอร์-คาสิโน-ค้ามนุษย์-ฟอกเงิน
13 พฤศจิกายน 2025

กรมการปกครอง ถอนสัญชาติไทย ‘ก๊กอาน’ พร้อมบุตร 3 คน หลังพบโยงสแกมเมอร์-คาสิโน-ค้ามนุษย์-ฟอกเงิน

วันนี้ (13 พฤศจิกายน) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการดำเนินการทางทะเบียน กรณีก๊กอาน และบุตร โดยระบุว่า กรมการปกครอง ได้ตรวจสอบข้อมูลในทางลับจากหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานทางการข่าว พบว่าก๊กอาน (KOK AN) บุคคลสัญชาติกัมพูชา มีตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของประเทศกัมพูชา ประกอบธุรกิจหลายประเภทซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับก...

​

Close Advertising