×

ฟอกเงิน

การเทรด USDT ทำให้ **เงินบาท** (THB) แข็ง ‘เป็นไปได้ไหม?’
24 ธันวาคม 2025

การเทรด USDT ทำให้เงินบาท (THB) แข็ง ‘เป็นไปได้ไหม?’

การเทรด USDT ทำให้เงินบาท (THB) แข็งเป็นไปได้ไหม?   ในเชิงเทคนิค ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องกันเสียทีเดียว   ปกติถ้าคนขาย USDT เป็นบาทเยอะๆ จะทำให้ USDT ถูกกว่าเงินดอลลาร์ (USD) ได้   เช่น 1 USD เท่ากับ 32 บาท เท่ากับ 1 USDT แต่มีคนขาย USDT ลงมาเป็น THB มากๆ อาจจะทำให้ 1 USDT เท่ากับ 30 THB (เกิดแรงรูดขายชั่วคราว ทำให้ O...
กรณ์กระตุ้น ก.ล.ต. ออกคำเตือนซื้อ Big Lot หุ้นบางจาก เสี่ยงรับซื้อของโจร ชี้แก๊งฟอกเงินกำลังเร่ขายหุ้นก่อนเลือกตั้ง
24 ธันวาคม 2025

กรณ์กระตุ้น ก.ล.ต. ออกคำเตือนซื้อ Big Lot หุ้นบางจาก เสี่ยงรับซื้อของโจร ชี้แก๊งฟอกเงินกำลังเร่ขายหุ้นก่อนเลือกตั้ง

กรณ์กระตุ้น ก.ล.ต. เตือนซื้อ Big Lot หุ้นบางจาก (BCP) เสี่ยงซื้อของโจร และช่วยกลุ่มสแกมเมอร์ขนเงินหนี ชี้แก๊งฟอกเงินกำลังเร่ขายหุ้นก่อนเลือกตั้ง พร้อมจี้บอร์ดบางจากร่วมรับผิดชอบกรณีแต่งตั้งผู้ถือหุ้นรายใหม่เป็นกรรมการ   เมื่อวานนี้ (23 ธันวาคม) กรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุผ่านเฟซบุ๊กส...
scammer-money-laundering-thai-stock-market-risk
17 ธันวาคม 2025

ศูนย์กลางฟอกเงินสแกมเมอร์อยู่ในตลาดหุ้นและกองทุนไทย?

กัมพูชาเป็นประเทศที่มีเครือข่ายสแกมเมอร์มากกว่า 60 แห่ง ที่มูลค่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนทั่วโลกรวมแล้วมากถึงหลักล้านล้านบาท และตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเอาเงินเปื้อนเลือดและน้ำตาของเหยื่อจำนวนมาก มาฟอกให้สะอาดในประเทศไทย    ประเด็นสำคัญ   ล้างเงินเลือด ให้กลายเป็นเงินสะอาด มหากาพย์ฟอกเงินผ่านตลาด...
DSI ส่งผู้ต้องหาล็อตแรก 8 คน คดีฟอกเงิน-อั้งยี่ สว. ให้อัยการ มี สว. จริง 2 คน ชี้คำแก้ข้อกล่าวหาไม่หักล้างพยานหลักฐาน
17 ธันวาคม 2025

DSI ส่งผู้ต้องหาล็อตแรก 8 คน คดีฟอกเงิน-อั้งยี่ สว. ให้อัยการ มี สว. จริง 2 คน ชี้คำแก้ข้อกล่าวหาไม่หักล้างพยานหลักฐาน

วันนี้ (17 ธันวาคม) สืบเนื่องจากการสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคล หรือคณะบุคคล ที่กระทำความผิดฐานอั้งยี่ฯ หรือ ‘คดีอั้งยี่-ฟอกเงิน’ ซึ่งใช้เวลากว่า 9 เดือน นับแต่วันที่ 6 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนของ DSI ได้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปหลายร้อยคน จัดทำเหตุการณ์จำลอง...
ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษายกฟ้องคดีบัญชีม้าลูกน้องคนสนิท พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ชี้เป็นเงินกู้-ใช้ในราชการ ไร้เส้นเงินโยงเว็บพนัน
13 ธันวาคม 2025

ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษายกฟ้องคดีบัญชีม้าลูกน้องคนสนิท พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ชี้เป็นเงินกู้-ใช้ในราชการ ไร้เส้นเงินโยงเว็บพนัน

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่พนักงานสอบสวนส่งฟ้องเอกชนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้าของ พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ อดีต รอง ผกก.ป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และเป็นลูกน้องคนสนิทของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   โดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้...
เทานอก-เทาใน ทุนสีเทาและคอร์รัปชัน สนิมร้ายกัดกร่อนประเทศไทย
5 ธันวาคม 2025

‘เทานอก-เทาใน’ ทุนสีเทาและคอร์รัปชัน สนิมร้ายกัดกร่อนประเทศไทย

ท่ามกลางความพยายามขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย สิ่งหนึ่งที่เป็น ‘อุปสรรคใหญ่’ สำหรับการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนเทคโนโลยีหรือทรัพยากร แต่เป็นปัญหา ‘สีเทา’ ที่ฝังรากลึกในไทยมายาวนาน ทั้งการคอร์รัปชันในระบบราชการ การเมือง และปัจจุบันยังเชื่อมโยงไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติ หรือทุนสีเทาจากนอกประเทศ   ภายในงานสัมมนาสาธารณะประจำปีข...
‘ก.ล.ต. - ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ - ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน
4 ธันวาคม 2025

‘ก.ล.ต. – ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ – ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน

ประเด็นร้อนวงการตลาดทุนไทยล่าสุด หนีไม่พ้นการแถลงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เกี่ยวกับการยึดหุ้นของหลายบริษัทจดทะเบียนไทย และหนึ่งในนั้น ซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดคือหุ้นของ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มูลค่าราว 6 พันล้านบาท เพื่อตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่   ไม่เพียงแค่ ปปง. เท่านั้น แต่เรายังเห็...
สื่อนอกจับตา ไทย ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ใหญ่ใน อาเซียน กว่าหมื่นล้านบาท
4 ธันวาคม 2025

สื่อนอกจับตา ไทยยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ใหญ่ในอาเซียนกว่าหมื่นล้านบาท

สื่อต่างประเทศหลายสำนักติดตามและรายงานข่าว กรณีไทยยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้ (3 ธันวาคม) ที่มีมูลค่ารวมกว่า 10,165 ล้านบาท โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงผลปฏิบัติการครั้งนี้   การยึดและอายัดทรัพย์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสืบสวนขยายผลแ...
หมื่นล้านเข้า ไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้ง เศรษฐกิจ ไทย
3 ธันวาคม 2025

หมื่นล้านเข้าไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย

ปปง. ขยายผลคดี Hybrid Scam ครั้งใหญ่ ยึดทรัพย์ 289 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมเครือข่ายกัมพูชา -จีน - ข้ามชาติ ตั้งแต่กลุ่ม เบนสมิธ-แตงไทย, เฉิน จื้อ, ก๊ก อาน และ Aella Max โครงสร้างอาชญากรรมที่ซ่อนอยู่หลังเงินดิจิทัลกำลังโยงมาถึงตลาดอสังหาฯ ไทยโดยตรง และอาจกลายเป็นตัวเร่งให้ไทยถูกจับตาโดย FATF และ OECD หนักขึ้นกว่าเดิม  ...
นานา ไรบีนา ถูกรวบคดีฉ้อโกง 195 ล้าน บทเรียนจากการบริหารธุรกิจและการเงินที่ผิดพลาด
3 ธันวาคม 2025

‘นานา ไรบีนา’ ถูกรวบคดีฉ้อโกง 195 ล้าน บทเรียนจากการบริหารธุรกิจและการเงินที่ผิดพลาด

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ควบคุมตัวนานา ไรบีนา หรือ ไรบีนา อินทชัย อายุ 45 ปี นักแสดงและพิธีกรบ้านมาจากบ้านพักย่านพระโขนง ในช่วงเช้าวันนี้ (3 ธันวาคม)   สืบเนื่องจากช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา กลุ่มเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดของนานา ร...


Close Advertising