×

ฟอกเงิน

รอง จเรฯ โต้กลับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ปมตำรวจใช้บัญชีม้า แนะสังคมชั่งน้ำหนักข้อกล่าวอ้างของอดีต ตร. ที่ปัจจุบันเป็นผู้ถูกกล่าวหาเว็บพนัน
19 พฤศจิกายน 2025

รอง จเรฯ โต้กลับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ปมตำรวจใช้บัญชีม้า แนะสังคมชั่งน้ำหนักข้อกล่าวอ้างของอดีต ตร. ที่ปัจจุบันเป็นผู้ถูกกล่าวหาเว็บพนัน

วันนี้ (19 พฤศจิกายน) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ได้แถลงข่าวตอบโต้กรณีที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (อดีต รอง ผบ.ตร.) มีการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการใช้บัญชีม้ากันอย่างเป็นปกติ   พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยืนยันว่า ตำรวจทุกคนทราบดีว่าบัญชีม้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรม ไม่ใช่เรื่องปกติ และอดีต...
ประชาธิปัตย์เดินหน้ารวมข้อมูลทุนสีเทา ย้ำเพื่อการเมืองสุจริต ไม่ได้หวังโจมตี
17 พฤศจิกายน 2025

ประชาธิปัตย์เดินหน้ารวมข้อมูลทุนสีเทา ย้ำเพื่อการเมืองสุจริต ไม่ได้หวังโจมตี

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) พงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงเปิดแคมเปญของพรรค ‘เปิดฟ้าใหม่ไล่เมฆเทา’ เพื่อเดินหน้าทำการเมืองสุจริต ขจัดทุนเทา ผู้มีอิทธิพล รวมถึงปัญหาสแกมเมอร์   พงศกรชี้ว่า หลังสหรัฐอเมริกา กำลังออกร่างกฎหมายการต่อต้านสแกนเมอร์ และมีแบล็คลิสต์ 43 รายชื่อ ซึ่งหาก 43 คนดังกล่าว เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ก็จะต้องดำเนินการโด...
อัจฉริยะ ยื่นหลักฐาน ปปง. สอบเส้นทางเงิน สส.ชนนพัฒฐ์ โยงฟอกเงินกว่าพันล้าน พร้อมอายัดทรัพย์เพิ่ม 2.5 พันล้าน
17 พฤศจิกายน 2025

อัจฉริยะ ยื่นหลักฐาน ปปง. สอบเส้นทางเงิน สส.ชนนพัฒฐ์ โยงฟอกเงินกว่าพันล้าน พร้อมอายัดทรัพย์เพิ่ม 2.5 พันล้าน

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางเข้ายื่นหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มเติมที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอให้ เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสงขลา พรรคกล้าธรรม กับพวก ในค...
ตำรวจตามยึดที่ดิน-ทรัพย์สินมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท หลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทุจริตเงินบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ
13 พฤศจิกายน 2025

ตำรวจตามยึดที่ดิน-ทรัพย์สินมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท หลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ

วันนี้ (13 พฤศจิกายน) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) เปิดปฏ...
กรมการปกครอง ถอนสัญชาติไทย ‘ก๊กอาน’ พร้อมบุตร 3 คน หลังพบโยง สแกมเมอร์-คาสิโน-ค้ามนุษย์-ฟอกเงิน
13 พฤศจิกายน 2025

กรมการปกครอง ถอนสัญชาติไทย ‘ก๊กอาน’ พร้อมบุตร 3 คน หลังพบโยงสแกมเมอร์-คาสิโน-ค้ามนุษย์-ฟอกเงิน

วันนี้ (13 พฤศจิกายน) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการดำเนินการทางทะเบียน กรณีก๊กอาน และบุตร โดยระบุว่า กรมการปกครอง ได้ตรวจสอบข้อมูลในทางลับจากหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานทางการข่าว พบว่าก๊กอาน (KOK AN) บุคคลสัญชาติกัมพูชา มีตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของประเทศกัมพูชา ประกอบธุรกิจหลายประเภทซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับก...
ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่าย ลี ยงพัด ยึดทรัพย์ 411 ล้านบาท ปมฟอกเงินแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ
12 พฤศจิกายน 2025

ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายลี ยงพัด ยึดทรัพย์ 411 ล้านบาท ปมฟอกเงินแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ

วันนี้ (12 พฤศจิกายน) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) แถลงผลการปฏิบัติการครั้งใหญ่ของตำรวจไซเบอร์ ในการทลายเครือข่ายลี ยงพัด องค์กรอาชญากรรมฟอกเงินข้ามชาติ   ซึ่งเป็นผู้ต้องหาสำคัญที่ถูกทางการสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร และกระทรวงมหาดไทยประกาศถอนสัญชาติไทย เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหล...
ตำรวจคุมตัว เฉอ จื้อเจียง เจ้าพ่อชเวโก๊กโก่ ส่ง ทางการจีนดำเนินคดี
12 พฤศจิกายน 2025

ตำรวจคุมตัวเฉอ จื้อเจียง เจ้าพ่อชเวโก๊กโก่ ส่งทางการจีนดำเนินคดี

วันนี้ (12 พฤศจิกายน) ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ร่วมภารกิจสำคัญในการส่งตัว She Zhijiang (เฉอ จื้อเจียง) ผู้ต้องหาคนสำคัญซึ่งถูกระบุว่าเป็นเบื้องหลังขบวนการสแกมเมอร์และเจ้าของอาณาจักรชเวโก๊กโก่ ให้กับทางการจีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย   การส่งมอบตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั...
ปปง. ยันสืบทรัพย์-ตรวจสอบธุรกรรม **‘เฉิน จื้อ’** และเครือข่ายแล้ว ย้ำเป็นความลับ ป้องกันโยกย้ายทรัพย์สินหนี
10 พฤศจิกายน 2025

ปปง. ยันสืบทรัพย์-ตรวจสอบธุรกรรม ‘เฉิน จื้อ’ และเครือข่ายแล้ว ย้ำเป็นความลับ ป้องกันโยกย้ายทรัพย์สินหนี

วันนี้ (10 พฤศจิกายน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกับกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (APG) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดประชุม 2025 APG Typologies Workshop โดยมีผู้แทนกว่า 40 ประเทศเข้าร่วม เพื่อหารือแนวทางรับมืออาชญากรรมข้ามชาติที่ท้าทายระดับโลก เช่น ไฮบริดสแกม, การค้ามนุษย์ และการเคลื่อน...
คุณหญิงสุดารัตน์ ประกาศ ไทยสร้างไทย ทำการเมืองสุจริต เสนอ นโยบาย ประหารชีวิตผู้ทุจริตร้ายแรง
7 พฤศจิกายน 2025

คุณหญิงสุดารัตน์ประกาศ ไทยสร้างไทยทำการเมืองสุจริต เสนอนโยบายประหารชีวิตผู้ทุจริตร้ายแรง

วันนี้ (7 พฤศจิกายน) พรรคไทยสร้างไทยจัดเวทีสัมมนา ‘ทุบทุนเถื่อน’ โดยมี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ประกาศเจตจำนงทางการเมืองอย่างชัดเจนว่า พรรคไทยสร้างไทยมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสร้างการเมืองสุจริต เพื่อพาประเทศออกจากหลุมดำ นำการพัฒนาสู่ประเทศ พาประชาชนหลุดพ้นความยากจน   คุณหญิงสุดารัตน์ประกาศจุดยืนของพรรคอย่างช...
รังสิมันต์ชี้ นายกฯ ตีเช็คเปล่า ไม่ได้สั่งการหน่วยงานปราบสแกมเมอร์จริง กมธ. มั่นคงฯ จ่อทำบัญชีดำ 43 ชื่อ ห้ามเข้าประเทศ
5 พฤศจิกายน 2025

รังสิมันต์ชี้นายกฯ ตีเช็คเปล่า ไม่ได้สั่งการหน่วยงานปราบสแกมเมอร์จริง กมธ. มั่นคงฯ จ่อทำบัญชีดำ 43 ชื่อ ห้ามเข้าประเทศ

วันนี้ (5 พฤศจิกายน) ที่อาคารรัฐสภา รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวกรณีความคืบหน้าการติดตามปัญหาการฟอกเงินของกลุ่มทุนกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศไทย และความเชื่อมโยงกับ BIC กรุ๊ป ธนาคาร BIC...


Close Advertising