×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2025
×
  1. ฟอกเงิน

ฟอกเงิน

เหยื่อ 128 ราย ร้อง ยธ.-DSI ถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ข้ามชาติ ก่อนบังคับทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สั่งสอบขยายผลคดีค้ามนุษย์
17 ตุลาคม 2025

เหยื่อ 128 ราย ร้อง ยธ.-DSI ถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ข้ามชาติ ก่อนบังคับทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สั่งสอบขยายผลคดีค้ามนุษย์

วันนี้ (17 ตุลาคม) ตัวแทนมูลนิธิอิมมานูเอล ได้พาผู้เสียหาย 6 คน ซึ่งมีเยาวชนรวมอยู่ด้วย เข้าร้องเรียนต่อ พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อขอให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายรวม 128 คน ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง   ตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยพฤติการณ์ขอ...
ตำรวจไซเบอร์เร่งประสาน สหรัฐฯ ตามยึดทรัพย์ เฉิน จื้อ เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เตรียมหารือแนวทางแก้ปัญหาค้ามนุษย์
16 ตุลาคม 2025

ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานสหรัฐฯ ตามยึดทรัพย์ ‘เฉิน จื้อ’ เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เตรียมหารือแนวทางแก้ปัญหาค้ามนุษย์

วันนี้ (16 ตุลาคม) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานของ บช.สอท. ภายหลังกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ (DOJ) ได้ดำเนินการยึดบิตคอยน์ของเครือข่าย เฉิน จื้อ หรือ วินเซ็นต์ ผู้ต้องหาชาวจีนสัญชาติอังกฤษ-กัมพูชา ในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงและฟอกเงิน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Prince Group กลุ่มธุรกิจข้...
ชุติพงศ์ ถาม อนุทิน เกรงใจใคร หลังปราบสแกมเมอร์-เบน สมิธ
16 ตุลาคม 2025

ชุติพงศ์ถามอนุทินเกรงใจใคร หลังปราบสแกมเมอร์-เบน สมิธ ไม่คืบหน้า

วันนี้ (16 ตุลาคม) ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ สส. ระยอง พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีรัฐบาลของอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแก้ไขปัญหาและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และสแกมเมอร์ ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ถึงขณะนี้อนุทินยังไม่ดำเนินการใดๆ หลังจากที่ รังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ร.อ...
กัมพูชาร้อง สหรัฐฯ และ สหราชอาณาจักร ให้ดำเนินคดี ‘เฉิน จื้อ’ แห่ง Prince Group อย่างเป็นธรรม ชี้หลักฐานต้องมากพอ และทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
16 ตุลาคม 2025

กัมพูชาร้องสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ให้ดำเนินคดี ‘เฉิน จื้อ’ แห่ง Prince Group อย่างเป็นธรรม ชี้หลักฐานต้องมากพอ และทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย

วันนี้ (16 ตุลาคม) รัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ให้แสดง ‘ความเป็นธรรม’ ต่อการดำเนินคดีและคว่ำบาตร Prince Group และ เฉิน จื้อ (Chen Zhi) เจ้าของบริษัท หรือนักธุรกิจเชื้อสายจีน-กัมพูชาวัย 38 ปี ชี้ต้องมีหลักฐานมากพอ และทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย   ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตร เฉิน จื้อ เจ้าของบริษัท ...
ไทยผนึกกำลังเร่งตรวจสอบเส้นทาง คริปโตเทา ปปง.ชี้แจงกฎหมายไทยยึดเงินเทาต้องมี หลักฐานชัด
15 ตุลาคม 2025

ไทยผนึกกำลังเร่งตรวจสอบเส้นทาง ‘คริปโตเทา’ ปปง.ชี้แจงกฎหมายไทยยึดเงินเทาต้องมี ‘หลักฐานชัด’

‘เอกนิติ’ รองนายกฯ - รมว.คลัง เผยยังไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับ ‘แนวทางยึดคริปโตเคอร์เรนซี’ แต่ตั้งเป้าสรุปกรอบการทำงานโครงการ Connect The Dots เพื่อเร่งหาต้นตอ ‘เงินไม่รู้ที่มาที่ไป’ ให้แล้วเสร็จภายในธ.ค. ขณะที่ ‘ดร.พรอนงค์’ เลขาธิการ ก.ล.ต รอคลอดกฎหมาย Travel Rule หวังตรวจสอบเส้นทางการเงินของคริปโตฯ ด้านโฆษก ปปง. ตอบปมสหรัฐฯ ยึด Bitcoin แก๊งคอลเซ็นเตอร...
สหรัฐฯ-อังกฤษ จับมือคว่ำบาตร Prince Group องค์กรสแกมเมอร์รายใหญ่กัมพูชา ยึดทรัพย์ บิตคอยน์ 4.8 แสนล้านบาท
15 ตุลาคม 2025

สหรัฐฯ-อังกฤษ จับมือคว่ำบาตร Prince Group องค์กรสแกมเมอร์รายใหญ่กัมพูชา ยึดทรัพย์บิตคอยน์ 4.8 แสนล้านบาท

ทางการสหรัฐฯ​ และสหราชอาณาจักร ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและฟ้องริบทรัพย์สินของเฉิน จื้อ นักธุรกิจเชื้อสายจีนสัญชาติกัมพูชาวัย 38 ปี ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Group ในฐานะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และเครือข่ายสแกมเมอร์รายใหญ่ในกัมพูชา จากการดำเนินธุรกิจเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการหลอกลวงลงทุนทางออนไลน์ รวมถึงฟอกเงินและบังคับใช้แรงงานในศูน...
ตำรวจไซเบอร์ ทลายบริษัทม้าข้ามชาติ รวบ 2 ผู้ต้องหาอินเดีย-ไทย หลังหลอกเหยื่อ ชาวอเมริกันโอนเงินกว่า 2.1 ล้านบาท
14 ตุลาคม 2025

ตำรวจไซเบอร์ ทลายบริษัทม้าข้ามชาติ รวบ 2 ผู้ต้องหาอินเดีย-ไทย หลังหลอกเหยื่อชาวอเมริกันโอนเงินกว่า 2.1 ล้านบาท

วันนี้ (14 ตุลาคม) เมื่อเวลา 13.30 น. กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.2) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) ประจำประเทศไทย   ร่วมกันแถลงข่าวถึงปฏิบัติการทลายเครือข่ายบัญชีม้าในรูปแบบบริษัทนิติบุคคล ที่ใช...
รังสิมันต์เผยสถานการณ์ทุนสีเทาสแกมเมอร์จ่อใช้กลไกการเงินยึด ประเทศไทย เสนอรัฐบาลเร่งประสานความร่วมมือต่างชาติลุยปราบปราม
10 ตุลาคม 2025

รังสิมันต์เผยสถานการณ์ทุนสีเทาสแกมเมอร์จ่อใช้กลไกการเงินยึดประเทศไทย เสนอรัฐบาลเร่งประสานความร่วมมือต่างชาติลุยปราบปราม

วันนี้ (10 ตุลาคม) ที่อาคารอนาคตใหม่ รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน และประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แถลงโรดแมปการติดตามเปิดโปงกลุ่มทุนเทายึดประเทศ ที่มีเครือข่ายพัวพันกับนักการเมืองระดับสูงของไทยและกัมพูชา   รังสิมันต์ระบุว่า มีกลุ่มเครือข่า...
คดีฟอกเงินอั้งยี่
22 สิงหาคม 2025

DSI ลุยสอบสวนคดีฟอกเงินอั้งยี่ ฮั้วเลือก สว. เรียกพยาน 5 จังหวัดอีสาน 72 ราย

วันนี้ (22 สิงหาคม) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดฐานอั้งยี่ฯ ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง    ได้ออกหมายเรียกพยานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, นครร...
ยูเนี่ยนคลองจั่น
28 พฤษภาคม 2025

DSI ยืนยัน ไม่ได้ปล่อยผู้ต้องหาคดีฟอกเงินยูเนี่ยนคลองจั่นลอยนวล แจงคดียังไม่ขาดอายุความ ดำเนินการต่อเนื่อง

วันนี้ (28 พฤษภาคม) ตามที่ปรากฏการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อสาธารณะว่า ณฐพร โตประยูร 1 ใน 14 ผู้ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงินการขายที่ดินของ ศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วงเงิน 477 ล้านบาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา 14 ราย ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 แต่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด ยังไม่มีความเห็นส...

​

Close Advertising