การฟอกเงิน

แหล่งข่าวธุรกิจการเงินกล่าวถึงกระแสข่าวธนาคารของไทยติดโผสงสัยฟอกเงินที่เกิดขึ้นว่า ต้องติดตามว่าข้อมูลเท็จจริงแค่ไหน ในกรณีผลกระทบต่อธนาคารไทย เป็นข้อมูลธุรกรรมในปี 2012-2013 มูลค่าธุรกรรมเกือบ 1,000 ล้านบาท หากมีข้อกล่าวหาว่าทำผิดอาจเป็นกรณีการรายงานต่อผู้กำกับอาจจะมีการฟ้องร้อง และจ่ายค่าปรับบ้าง แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบ โดยเฉพาะด้านทางการเงิน ไม่กระท...

วันนี้ (26 เมษายน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนคดีอาญาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตรายการปล่อยเงินกู้กลุ่มกฤษดามหานครของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นคดีพิเศษที่ 25/2560 และต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย (นายพานทอง...

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดไต่สวนพยานนัดแรกในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พานทองแท้ ชินวัตร ฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน   โดยการสืบพยานมีทั้งหมด 3 นัดคือวันที่ 24, 25 และ 26 กันยายนนี้     สำหรับบรรยากาศที่ศาลทุจริตฯ ในการสืบพยานนัดแรกวันนี้ไม่...

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (10 ต.ค.) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายคนโตของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร น.ส.แพทองธาร ชินวัตร น้องสาว และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี น.ส.พินทองทา เดินทางมาเพื่อฟังคำสั่งในคดีที่นายพานทองแท้ ซึ่งเป็นผู้ต้องหา ร่วมกันฟอกเงิน ทุจริตอนุมัติสินเชื่อของอดีตผู้บ...

รอสมาห์ มานซอร์ ภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ ราซัค เดินทางมาที่ศาลในกรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิด 17 กระทง ฐานฟอกเงินและใช้เงินของรัฐในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย   รอสมาห์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงไลฟ์สไตล์ที่ฟุ้งเฟ้อขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของมาเลเซีย ก่อนสถานการณ์หลายๆ อย่างจะเปลี่ยนแปลงไปนับจาก มห...

วันนี้ (6 ก.พ.) พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักษศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดเผยถึงกรณีที่ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ออกมายอมรับว่าเคยยืมเงิน นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ เจ้าของสถานบริการวิคตอเรีย ซีเครท 300 กว่าล้านบาทว่า ดีเอสไอมีแผนเรียกผู้เกี่ยวข้องทางการเงินในคดีเข้ามาสอบสวนทั้งหมด เท่าที่เปิดเ...

     นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการสื่อมวลชน หลังช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น ‘ดาฟเน คารัวนา กาลิเซีย (Daphne Caruana Galizia)’ นักข่าวหญิงชาวมอลตา วัย 53 ปี เสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารด้วยคาร์บอมบ์ ปิดเส้นทาง 30 ปีนักวารสารศาสตร์ผู้กล้าหาญ      แน่นอนว่าคดีฆาตกรรมของกาลิเซียในครั้งนี้มีเงื...