×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

Changpeng Zhao
25 เมษายน 2024

สหรัฐฯ สั่งจำคุกซีอีโอ Binance 3 ปี ฐานละเมิดกฎหมายการฟอกเงิน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นเอกสารต่อศาลเรียกร้องให้จำคุก Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Binance แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวลา 3 ปี หรือ 36 เดือน หลังจากที่เจ้าตัวรับสารภาพผิดฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินตามที่อัยการสหรัฐฯ ระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นฟ้องต่อศาลกลางซีแอตเทิล เมื่อคืนวันอังคาร...
23 เมษายน 2024

ทนายตั้มเปิดเส้นทางการเงินเว็บพนัน BNK Master เพิ่ม พร้อมตั้งคำถามพฤติการณ์ 2 นายพลที่เอี่ยวเหมือนกัน เหตุใดถูกดำเนินคดีต่างกัน

วันนี้ (23 เมษายน) ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ แถลงข่าวกรณีมีข้อมูลพบว่า 2 นายตำรวจมีส่วนพัวพันในคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ แต่เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแตกต่างกันจนเป็นข้อสังเกตว่ามี 2 มาตรฐาน    ษิทรากล่าวว่า ที่ผ่านมาสังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ที่ตนออกมาเปิดเผยข้อมูลไม่ได้เป็นการทำเพื่อชาติ แต่เป็...
19 เมษายน 2024

นายกฯ แจงเหตุคำสั่งให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นอำนาจรักษาการ ผบ.ตร. มั่นใจ สตช. ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน

วันนี้ (19 เมษายน) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการลงนามคำสั่งให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลับไปที่ต้นสังกัด หลังให้มาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนที่ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะมีคำสั่งให้ พล.ต.อ. ส...
19 เมษายน 2024

รักษาการ ผบ.ตร. ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบ ‘พล.ต.อ. สุรเชษฐ์’ พร้อมพวก มี ‘พล.ต.อ. สราวุฒิ’ เป็นประธาน

วานนี้ (18 เมษายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือคำสั่ง ตร. ที่ 179/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใจความว่า    ด้วยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งช...
17 เมษายน 2024

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เลื่อนให้ปากคำคดีฟอกเงินเว็บพนันออกไปอีก 10 วัน อ้างรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม

วันนี้ (17 เมษายน) ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากทีมทนายความของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน เนื่องจาก พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ขอเลื่อนเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน คดีร่วมกันฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย BNK Master ที่ถูกออกหมายจับ และเจ้าตัวได้เข้ามอบตัวไปเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนจะได้รับการ...
3 เมษายน 2024

รักษาการ ผบ.ตร. พบนายกฯ ยังไม่สั่ง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ พักราชการ ขอให้กรรมการวินัยฯ สอบก่อน ตั้งเป้าดึงศรัทธาประชาชนกลับมา

วันนี้ (3 เมษายน) ที่อาคารรัฐสภา พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รักษาการ ผบ.ตร.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าพบและหารือกับ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่า วันนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าเรื่องของการสืบสวนปราบปรามและจับกุมความผิดต่างๆ ตามนโยบายและข้อสั่งการขอ...
3 เมษายน 2024

ทนายตั้มยื่นหลักฐานเงินส่วยให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจสอบวินัย ‘ผบ.ตร.-ภรรยา’ พล.ต.ท. เรวัช ยันเป็นกลาง พร้อมเอาผิดไม่ว่ายศใด

วันนี้ (3 เมษายน) ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ นำเอกสารชุดหนึ่งที่ระบุว่า เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงิน และเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่ก่อนหน้านี้นำไปยื่นที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) มายื่นต่อ พล.ต.ท. เรวัช กลิ่นเกษร คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ หรือ ก.ร.ต...
3 เมษายน 2024

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เตรียมถูกพิจารณาโทษทางวินัยต่อตามขั้นตอน หลังมอบตัวข้อหาฟอกเงินคดีเว็บพนัน

ความคืบหน้ากรณีที่วานนี้ (2 เมษายน) พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล เข้ารับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน กรณีพบความเชื่อมโยงทางการเงินกับผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน และได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมา   โดยขั้นตอนหลังจากนี้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ จะต้องเข้าสู่กระบ...
สุรเชษฐ์
3 เมษายน 2024

นายกฯ เผย บ่ายนี้มีคำตอบ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เตรียมหารือกิตติ์รัฐ-ฝ่ายกฎหมาย

วันนี้ (3 เมษายน) ที่รัฐสภา เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลอนุมัติออกหมายจับ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในคดีร่วมกันฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ จะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนหรือไม่ว่า บ่ายวันเดียวกันนี้ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ​ในฐานะรักษารา...
2 เมษายน 2024

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ยื่นประกัน 1 แสนบาท คดีฟอกเงิน ย้ำยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ยืนยันพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอน

วันนี้ (2 เมษายน) ที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน ภายหลัง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เดินทางมามอบตัวในข้อหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน คดีเว็บพนัน BNK Master และให้การกับพนักงานสอบสวนจนแล้วเสร็จ   พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ออกมาจากห้องพนักงานสอบสวนของ สน.เตาปูน ในเวลา 20.00 น. โ...

​

Close Advertising
X