วันนี้ (29 พฤษภาคม) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร.ต.อ. วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร.ต.อ. เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ สนธิกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่แฝงตัวเปิดบริษัทคาร์โก้บังหน้า
โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโกดังของบริษัท ฟอลคอน จูเนียร์ เอ็กซ์สปอร์ต คาร์โก้ จำกัด ภายในซอยเพชรบุรี 13 แยก 1 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นบนเป็นสำนักงาน และชั้นล่างเป็นที่เก็บของ
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถจับกุม ลีวินุส มาสดูอบูซูดุ อาเคเอบูชิ อายุ 55 ปี สัญชาติไนจีเรีย ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทและผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนด้วยการแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันฟอกเงิน, ร่วมกันสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน
ร.ต.อ. วิษณุ เปิดเผยว่า ขบวนการแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาตินี้เริ่มระบาดมาตั้งแต่ช่วงโควิดประมาณปี 2563 โดยมีภรรยาเป็นคนไทย และหลอกลวงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อ้างว่าขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือแพทย์ รวมถึงชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจที่ไม่เป็นจริง
ซึ่งมีรายได้ไม่สอดคล้องกับเงินหมุนเวียนจำนวนมาก โดยมีการใช้บัญชีม้ารับโอนเงิน และปลายทางมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นคริปโต คาดว่ามีผู้เสียหายประมาณ 30 รายจากหลายประเทศ มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาท โดยในวันนี้มีผู้เสียหายชาวเวียดนามรายหนึ่งที่ถูกหลอกลงทุนไปกว่า 8 ล้านบาทเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ในการตรวจค้น 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล, นครปฐม, กระบี่, กาญจนบุรี และจันทบุรี รวม 11 จุด เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้ 3 ราย เป็นชาวไนจีเรีย 2 ราย ในกรุงเทพฯ และจังหวัดจันทบุรี และชาวแคเมอรูน 1 ราย ซึ่งมีอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ถูกจับกุมที่จังหวัดกระบี่
นอกจากนี้ยังมีคนไทยอีก 4 รายร่วมขบวนการ โดยผู้ต้องหาทั้งหมดมีหมายจับรวม 24 หมาย
ร.ต.อ. เขมชาติ เสริมว่า DSI ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนมาตั้งแต่ช่วงโควิด และรับเป็นคดีพิเศษเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยประสานงานกับหลายฝ่ายและใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบ สำหรับของกลางที่ยึดได้มีทั้งรถยนต์ เงินสด และคริปโต และในส่วนของคดีแพ่ง จะมีการส่งทรัพย์สินไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อเฉลี่ยคืนแก่ผู้เสียหายต่อไป
มีรายงานเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการเข้าตรวจค้นโกดัง เจ้าหน้าที่พบว่าประตูถูกปิดล็อก และไม่มีเสียงตอบรับ เมื่อพยายามเรียกให้เปิด เจ้าหน้าที่จึงงัดประตูเข้าไปและพบชาวไนจีเรีย 2 รายหลบซ่อนตัวอยู่ใต้บันได จึงควบคุมตัวมาสอบสวนเบื้องต้น
