ดร.เอกนิติ รองนายกฯ และรมว.คลัง จ่อนั่งประธาน ทีมตรวจสอบเส้นทางเงินเทา รวมพลัง ‘ผบตร. – รมว.ยุติธรรม – รมว.ดีอี’ ร่วมทีม Connect The Dots เล็งยกระดับมาตรฐานสกัดเงินเทาเทียบเท่าสากล ตั้งเป้าเห็นรูปธรรมภายในธันวาคม
วันนี้ (29 ตุลาคม) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและตรวจสอบเส้นทางการเงินต้องสงสัย หรือ ‘เงินเทา’ โดยตนจะทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดนี้
สำหรับรองประธานคณะอนุกรรมการจะประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยฝ่ายเลขานุการอยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อจากกรมการปกครอง
ทั้งนี้ หน่วยงานหลักที่จะเข้าร่วมประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบูรณาการข้อมูลจากทุกจุด โดยใช้เครื่องมือและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน เพื่อปิดช่องโหว่และติดตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล
“วันนี้เราจะเชื่อมจุดในการตรวจสอบเงินเทาแต่ละจุด ที่ตอนนี้มันเป็นจุด เรียกว่า Dot จุดหนึ่ง คือ แบงก์ชาติเห็นปลายทาง มันมี Money Changer มี ก.ล.ต. ดูเรื่องคริปโต มี ดีเอสไอ ตรวจสอบแหล่งเงินเทา มีปปง. ที่ตรวจผ่านแบงก์ ข้อมูล มีระบบธนาคารที่สามารถตรวจสอบได้บางส่วน จุดต่างๆ เหล่านี้ จะเชื่อมกัน ถึงได้ชื่อว่า Connect the Dots” ดร.เอกนิติ กล่าว
ไม่เพียงเท่านั้น ดร.เอกนิติยังระบุถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงินของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS) โดยตั้งเป้าว่า ภายในเดือนธันวาคมนี้ จะสามารถเห็นภาพเส้นทางเงินรั่วไหลและแนวทางยกระดับระบบกำกับดูแลได้อย่างเป็นรูปธรรม
