วันนี้ (16 ธันวาคม) สืบเนื่องจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับคดีของ ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว เข้าเป็นคดีพิเศษที่ 314/2565 เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนในส่วนของคดีอาญาการฟอกเงิน และเตรียมเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องภายในสองสัปดาห์ กำหนดกรอบระยะเวลา 30 วัน เพื่อรวมรวบพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงิน
ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สัปดาห์หน้าตามที่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาไว้ ทาง DSI จะเรียกสอบปากคำกลุ่มนอมินี นิติบุคคล บุคคล กรรมการบริษัทของตู้ห่าว โดยวานนี้ (15 ธันวาคม) DSI ได้มีการออกหมายเรียกบุคคลต่างๆ เหล่านี้ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของ DSI นั้น จะดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาการฟอกเงิน โดยจะมีการสอบสวนที่ DSI มี พงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดของ DSI และคณะพนักงานสอบสวนดำเนินการเรื่องสำนวน
ทั้งนี้ พฤติการณ์ของนอมินีตู้ห่าวที่พบคือ ตู้ห่าวเขียนหนังสือพยัญชนะภาษาไทยไม่เป็น แต่ได้สั่งการจ่ายแคชเชียร์เช็คผ่านทางโทรศัพท์โดยการพูดภาษาไทย จากนั้นส่งไปยังนอมินีรายหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่จ่ายเงินแทนตู้ห่าว ทั้งนี้ บุคคลที่ DSI เรียกสอบปากคำนั้นล้วนมีลักษณะพฤติการณ์เดียวกัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีความเชื่อมโยงในรูปแบบที่ชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลักฐานปรากฏว่ามีชาวต่างชาติเป็นหัวหน้าอีกที ดังนั้น จึงเข้ารูปแบบเป็นกระบวนการข้ามชาติได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต้องไล่เรียงยึดทรัพย์ก่อน เพราะทรัพย์สินอาจเสียหายได้ และการสอบสวนก็จะดำเนินคู่ขนานกันไป หากสอบสวนเหล่าผู้เกี่ยวข้องจนได้พยานหลักฐานแล้ว แล้วบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถชี้แจงที่มาของรายการทรัพย์สินได้ หรือพนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดจริง ทางพนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาตั้งข้อกล่าวหาสมคบฟอกเงินตามลำดับ รวมถึงข้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
