ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินทางอาญา กรณีเกี่ยวกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน เป็นคดีพิเศษที่ 115/2567
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา ตามมติของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา เพื่อขออนุมัติหมายจับและสามารถจับกุมตัว สามารถ (สงวนนามสกุล), วิลาวัลย์ (สงวนนามสกุล) และ วรัตน์พล หรือบอสพอล (สงวนนามสกุล) ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แล้วนั้น
วันนี้ (23 มกราคม) กองคดีการฟอกเงินทางอาญาได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี ร.ต.อ. วิษณุ ฉิมตระกูล เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และ วรัตน์พล และแจ้งพฤติการณ์เพิ่มเติมกับสามารถและวิลาวัลย์ ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
การแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมดังกล่าว เนื่องจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์โอนและรับโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด
โดยพบเส้นทางการเงินระหว่างวรัตน์พลกับสามารถ โดยใช้บัญชีของวิลาวัลย์ ซึ่งเป็นมารดาของสามารถ และผู้เกี่ยวข้องอีก 1 ราย ในการรับโอนเงิน
