วันนี้ (14 ตุลาคม) เมื่อเวลา 13.30 น. กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.2) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) ประจำประเทศไทย
ร่วมกันแถลงข่าวถึงปฏิบัติการทลายเครือข่ายบัญชีม้าในรูปแบบบริษัทนิติบุคคล ที่ใช้หลอกลวงเหยื่อชาวต่างชาติ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวอินเดียและหญิงไทยได้ 2 ราย หลังก่อเหตุหลอกลวงชาวอเมริกันให้โอนเงินข้ามประเทศกว่า 59,350 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,172,126.74 บาท
ปฏิบัติการนี้สืบเนื่องมาจากการประสานงานระหว่าง บช.สอท. และ HSI ประจำประเทศไทย, สำนักงาน HSI Denver และตำรวจท้องถิ่น Englewood Police Department ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันสืบสวนคดีหลอกลวงให้โอนเงินลงทุนข้ามชาติเข้าสู่บัญชีธนาคารในประเทศไทย
โดยกรณีนี้ผู้เสียหายชาวอเมริกันที่พักอาศัยอยู่ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ได้รับอีเมลแอบอ้างเป็นบริษัท PayPal เพื่อแจ้งเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อขาย Bitcoin เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ต่อมาผู้เสียหายได้ติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คนร้ายให้ไว้ และหลงเชื่อคำหลอกลวง จึงได้โอนเงินจากบัญคารธนาคารในสหรัฐฯ มายังบัญชีนิติบุคคลในประเทศไทยรวม 2 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 59,350 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,172,126.74 บาท
จากการสืบสวนของตำรวจไซเบอร์ ภายใต้การนำของ พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีของ หจก.ฟาร์มแอลเอ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อประกอบกิจการตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมี วันดี เป็นกรรมการ แต่จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการจริงแต่อย่างใด เป็นเพียงบริษัทม้า ที่ใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการรับโอนเงิน ก่อนที่เงินจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีของชายสัญชาติอินเดีย และนำไปถอนเป็นเงินสดเพื่อซื้อทองคำแท่งเป็นการฟอกเงินในที่สุด ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 2 ราย ในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
จนกระทั่งในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมตรวจค้น 2 จุด และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แก่:
- กูร์ดีป (Mr.Gurdeep) อายุ 29 ปี สัญชาติอินเดีย ถูกจับกุมที่บ้านพักในเขตตลิ่งชัน กทม.
- วันดีฯ อายุ 41 ปี หุ้นส่วนผู้จัดการนิติบุคคล ถูกจับกุมที่บ้านพักในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ต้องหาทั้งสองถูกควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ และติดตามเส้นทางการเงินเพื่อตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต่อไป
พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้เตือนประชาชนอย่ารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือจดทะเบียนนิติบุคคลให้บุคคลอื่น เนื่องจากอาจถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้า หรือ บริษัทม้า ในการรับเงินจากการหลอกลวง ซึ่งเจ้าของบัญชีหรือบริษัทจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในฐานะตัวการในการหลอกลวงโดยมีโทษหนักทั้งจำคุกและปรับ
