พล.ต.อ. สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 200 นาย สนธิกำลังกับหน่วยงานภาครัฐ เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส 4 ในจังหวัดชลบุรี ตรวจค้น 41 จุด ดำเนินคดี 33 บริษัท คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 235 ล้านบาท เพื่อกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ
วันนี้ (17 กรกฎาคม) พล.ต.อ. สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) พร้อมด้วย คณะ ได้สนธิกำลังร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมที่ดิน นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 200 นาย เปิดปฏิบัติการ ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 4 เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม 41 จุด ดำเนินคดีกับ 33 บริษัท มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 235 ล้านบาท
พล.ต.อ. สำราญ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการขยายผลเชิงลึกต่อเนื่องจากการจับกุมหญิงต่างด้าวที่มีพฤติการณ์เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และคดีนอมินีในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีและตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบฐานข้อมูล
พบว่าปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีนิติบุคคลจดทะเบียนรวม 76,343 ราย โดยมีกลุ่มที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติรวมอยู่ถึง 28,463 ราย และจากการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายการใช้ตัวแทนอำพรางหรือ นอมินี สูงถึง 14,264 ราย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ได้รับใบอนุญาตทำบัญชีชาวไทย 2 ราย ที่เข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ เป็นจำนวนมากผิดปกติ โดยรายแรกถือหุ้นใน 146 บริษัท มูลค่าประมาณ 142 ล้านบาท และรายที่สองถือหุ้นใน 40 บริษัท มูลค่าประมาณ 74 ล้านบาท ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการถือครองที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่
จากการสืบสวนทางลับยังพบว่า มีกลุ่มชาวรัสเซียได้ทำการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ในประเทศรัสเซีย เพื่อประกาศขายและให้เช่าบ้านพักอาศัย โดยมีการเรียกขานหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีว่าเป็น หมู่บ้านของชาวรัสเซีย ซึ่งจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่ากลุ่มทุนดังกล่าวได้ร่วมมือกับคนไทยและผู้ทำบัญชี ในการจัดตั้งบริษัทอำพรางเพื่อถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการ ส. พัทยา จำนวน 6 โครงการ รวมประมาณ 775 หลัง มูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 5,000 ล้านบาท ผ่านนิติบุคคลจำนวน 495 บริษัท
ซึ่งจากการตรวจสอบสถานะพบว่ามีจำนวน 435 บริษัทที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว โดยแยกเป็น 19 บริษัทเข้าข่ายใช้นอมินีชัดเจน และอีก 14 บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 แต่กลับถือครองที่ดิน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายรวม 33 บริษัทที่ถูกดำเนินคดีในครั้งนี้
ล่าสุด ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มชาวรัสเซียและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มของ MR. I ที่มีพฤติการณ์จัดตั้งบริษัทถือครองบ้านเพื่อเก็งกำไรขายต่อ และกลุ่มครอบครัว B ที่จัดตั้งบริษัทถือครองบ้านเพื่อปล่อยเช่า ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยพนักงานสอบสวนได้อนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับขบวนการชาวรัสเซียจำนวน 4 ราย ซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบถ้วนทั้ง 4 ราย พร้อมทั้งตรวจยึดเอกสารการจดทะเบียนบริษัท เอกสารทางบัญชี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเพื่อนำไปขยายผลถึงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศต่อไป
สำนักงานตำรวจแห่งชาติต่างเน้นย้ำว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามขบวนการนอมินีที่หลีกเลี่ยงกฎหมายไทย โดยเฉพาะการถือครองอสังหาริมทรัพย์และการประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับพลเมืองไทย พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
ทั้งนี้ จะยังคงเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดของกลุ่มทุนต่างชาติได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่ง หรือสายด่วนหมายเลข 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
