ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาที่พบความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ BNK Master ซึ่งถูกแจ้งข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน โดยมีผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นตำรวจ 3 นาย และพลเรือน 1 ราย
วันนี้ (14 มีนาคม) วิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า ปปง. อยู่ระหว่างการประสานการทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน เพื่อจะนำรายงานคดีดังกล่าวมาพิจารณาว่าเป็นมูลฐานความผิดการฟอกเงินหรือไม่
หากพบว่าเข้าข่ายความผิด ปปง. จะดำเนินการอายัดทรัพย์ และเชิญผู้ต้องหาทั้งหมดมาชี้แจงที่มาของทรัพย์สิน หากชี้แจงไม่ได้ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
วิทยากล่าวต่อว่า กรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ พบว่ามีการทำธุรกรรมซื้อขายทองเกิน 2 ล้านบาทจริง ร้านทองมีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายมายัง ปปง. แล้ว เรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ปปง. มีการตรวจสอบรายงานธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าว ซึ่งพบข้อมูลว่าร้านทองที่รับซื้อทองได้รายงานการทำธุรกรรมมาตั้งแต่ปี 2563 มีการซื้อขายหลายครั้ง ขณะนี้ ปปง. อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินจากร้านทองที่ชำระให้กับผู้ขายว่าปัจจุบันเงินไปอยู่ที่ใครบ้าง
นอกจากนี้เงินดังกล่าวไม่ได้เป็นการซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งยอดเงินอาจสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท จากทองน้ำหนักกว่า 10,000 บาท
