วานนี้ (11 มีนาคม) วิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 โดยมีเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมได้มีมติสำคัญในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดในหลายฐานความผิด ทั้งยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงเป็นปกติธุระ และการพนันออนไลน์ โดยมีสรุปผลการดำเนินการที่สำคัญดังนี้
1. การยึดและอายัดทรัพย์สิน (จำนวน 34 คดี รวม 808 รายการ มูลค่ากว่า 303 ล้านบาท) คณะกรรมการธุรกรรมมีมติสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีสำคัญหลายรายคดี อาทิ:
- เครือข่ายพนันออนไลน์ www.gimi88.com (รายชนนพัฒฐ์ฯ กับพวก): ยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม 12 รายการ (เช่น หุ้น เงินฝาก) มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ยึดอายัดเดิม 158 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง)
- แก๊งหลอกลงทุนเทรดหุ้น (รายเอื้ออังกูรฯ กับพวก): ขบวนการนี้หลอกลวงให้โอนเงินผ่านบัญชีม้า แปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล (USDT) โอนผ่านแพลตฟอร์ม Huione Pay แล้วแปลงกลับเป็นเงินสดลักลอบนำออกนอกประเทศ ปปง. สั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม 211 รายการ (เช่น รถยนต์ สินทรัพย์ดิจิทัล เงินฝาก) มูลค่าประมาณ 145 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ยึดอายัดเดิม 46 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง)
- เครือข่ายพนันออนไลน์ ‘หลังบ้านศิวิไล’ (รายกวินท์ฯ กับพวก): ยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม 11 รายการ (เช่น ห้องชุด ที่ดิน เงินฝาก) มูลค่าประมาณ 7 ล้านบาท
- เครือข่ายพนันออนไลน์ (รายกฤษฎาฯ และกฤตภพฯ กับพวก): ยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมรวม 183 รายการ (เช่น ที่ดิน หุ้น สิทธิเรียกร้องกรมธรรม์) มูลค่ารวมกว่า 70 ล้านบาท
- เครือข่ายพนันออนไลน์ www.auto888vip.com (รายทวีศักดิ์ฯ กับพวก): ยึดและอายัดทรัพย์สิน 49 รายการ (เช่น สินค้าแบรนด์เนม รถยนต์ ที่ดิน) มูลค่าประมาณ 28 ล้านบาท
2. การส่งเรื่องให้อัยการร้องขอศาลสั่งทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (จำนวน 17 คดี รวม 953 รายการ มูลค่ากว่า 310 ล้านบาท) ที่ประชุมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการทางศาล เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องขอเพิกถอนการยึดทรัพย์ของผู้มีส่วนได้เสียไม่มีน้ำหนักเพียงพอ โดยมีคดีที่น่าสนใจ ได้แก่:
- คดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ (พระราชวิสุทธิประชานาถ หรืออลงกตฯ กับพวก): ความผิดฐานเบียดบังทรัพย์และฟอกเงิน ส่งเรื่องร้องขอให้ทรัพย์สิน 20 รายการ (เช่น เงินสด ยานพาหนะ ที่ดิน) มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
- คดีหมอดู ‘ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย’ (รายสุพิชฌาย์ฯ กับพวก): เชื่อมโยงความผิดฐานฉ้อโกงเป็นปกติธุระและฟอกเงิน ส่งเรื่องร้องขอให้ทรัพย์สิน 362 รายการ มูลค่าประมาณ 131 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
- คดีเครือข่ายยาเสพติดฟอกเงินผ่านนิติบุคคล (รายไมตรีฯ กับพวก): ส่งเรื่องร้องขอให้ทรัพย์สิน 26 รายการ มูลค่าประมาณ 19 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
3. การคุ้มครองสิทธิและคืนเงินผู้เสียหาย (จำนวน 11 คดี รวม 266 รายการ มูลค่ากว่า 422 ล้านบาท) คณะกรรมการฯ มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งนำทรัพย์สินไปชดใช้คืนผู้เสียหายในคดีฉ้อโกงประชาชน อาทิ:
- คดีหลอกลงทุนอัตราแลกเปลี่ยน (รายเฉลิมชัยฯ กับพวก): ชดใช้คืนผู้เสียหาย 3 ราย จากทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 19 ล้านบาท
- แก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นไปรษณีย์และตำรวจ (รายพิมภาดาฯ และ MR.ZHENG กับพวก): ชดใช้คืนผู้เสียหายรวม 20 ราย จากทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 115 ล้านบาท
- คดีบริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ฯ (ชักชวนซื้อห้องชุด): ชดใช้คืนผู้เสียหาย 429 ราย จากทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 213 ล้านบาท
ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้เสียหายในคดีฉ้อโกง สามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.amlo.go.th
ส่วนกรณีข่าวประเทศสิงคโปร์อายัดทรัพย์กองทุน CIA นั้น ปปง. ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (เช่น ก.ล.ต. และทางการสิงคโปร์) เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
