ก.ล.ต. สหรัฐฯ จับพิรุธ Do Kwon โอนเงินออกเดือนละ 1 แสนล้านวอน ก่อน Terra ล่มสลาย และอาจนำไปสู่ความผิดฐานฟอกเงิน

ในวันนี้ (9 มิถุนายน) สำนักข่าว JTBC รายงานว่า หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐฯ ตรวจพบว่าในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่ Terra จะล่มสลายลง มีธุรกรรมการโอนเงินออกจากบริษัททุกๆ เดือน เป็นจำนวน 1 แสนล้านวอนต่อเดือน โดยระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ก.ล.ต. ระบุว่า เงินที่โอนออกนี้ถูกโอนเข้าสู่กระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีจำนวนมาก ขณะที่นักออกแบบของ Terra กล่าวว่า โด ควอน (Do Kwon) ซีอีโอของ Terra ยังไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จากบริษัท รวมทั้งในส่วนของโทเคนด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้ดำเนินการสืบสวน โด ควอน ในกรณีที่ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีก่อน จากกรณีที่เปิดบริการให้สามารถซื้อหุ้นสหรัฐฯ ได้โดยผ่าน Terra และหากการสืบสวนสามารถพิสูจน์ได้ว่า โด ควอน ผิดจริง ก็มีแนวโน้มที่ โด ควอน จะต้องรับโทษตามกฎหมายสหรัฐฯ

นอกจากนี้ เมื่อปีก่อน โด ควอน ถูกเรียกตัวจาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ แต่ก็ไม่ได้เข้าพบ และยังได้ดำเนินการฟ้องร้อง ก.ล.ต. สหรัฐฯ กลับไปอีกด้วย

อ้างอิง: