การพิจารณาคดีฉ้อโกงของ แซม แบงก์แมน ฟรายด์ (SBF) ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ FTX กำลังดำเนินต่อไป และ แคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตผู้บริหาร Alameda Research ได้ให้การหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายของ FTX ซึ่งวันนี้ THE STANDARD WEALTH ได้รวบรวมประเด็นสำคัญจากคำให้การล่าสุดที่ผ่านมา
SBF เตรียมทวีตไว้ล่วงหน้าก่อนที่ Alameda จะล้มละลายในปี 2022
หนึ่งในหลักฐานจากการพิจารณาคดีฉ้อโกงล่าสุดเผยให้เห็นว่า แซม แบงก์แมน ฟรายด์ (SBF) อดีตซีอีโอ FTX เว็บเทรดคริปโตชั้นนำของโลกที่หยุดดำเนินการไปเมื่อปีที่แล้ว ได้ร่างทวีตเกี่ยวกับการล้มละลายของ Alameda Research และ FTX สองเดือนก่อนที่ FTX จะประสบวิกฤตสภาพคล่อง
จากทวีตที่ร่างไว้ แซม แบงก์แมน ฟรายด์ เผยว่า Alameda Research เป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา และเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุด แต่มันจะประสบความสำเร็จอีกครั้ง เขายังเผยเพิ่มเติมว่า Alameda เป็นชิ้นส่วนเดียวที่คอยสนับสนุนระบบนิเวศ และเป็นผู้ซื้อเมื่อไม่มีใครพร้อมที่จะซื้อ ท่ามกลางตลาดที่ดุเดือดและผันผวน และราคากำลังร่วงลงอย่างรุนแรง แซมยังกล่าวอีกว่า Alameda เป็นแหล่งสภาพคล่องขนาดใหญ่ระดับโลกอีกด้วย
FTX เผยถึงแผนขาย BTC จำนวนมหาศาล
จากคำให้การล่าสุดของ แซม แบงก์แมน ฟรายด์ ยังแสดงให้เห็นว่า เขาอาจมีส่วนสร้างความปั่นป่วนในตลาดคริปโตในช่วงปีที่ผ่านมา แคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตซีอีโอของบริษัทในเครือ Alameda Research บอกกับศาลว่า SBF ขอให้เธอขายบิทคอยน์ (BTC) ต่อไป หากราคาสปอตทะลุ 20,000 ดอลลาร์ ซึ่งการดำเนินการนี้ใช้เงินทุนของลูกค้า FTX ซึ่งบริษัทไม่มีสิทธิที่จะกระทำเช่นนี้
SBF สร้างบัญชีปลอมที่มีรูปหญิงขายบริการชาวไทยหลายบัญชี
แคโรไลน์ เอลลิสัน ยังให้การว่า ในปี 2021 ทางการจีนอายัดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในเว็บเทรดคริปโต Huobi (ปัจจุบันคือ HTX) และ OKX ซึ่งบัญชีการซื้อ-ขายเหล่านั้นถูกล็อกจากการสืบสวนการฟอกเงินในคู่สัญญาของ Alameda
FTX พยายามยกเลิกการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว SBF และทีมผู้บริหารของ Alameda จึงพยายามจ้างทนายความในประเทศจีนเพื่อประสานงานกับรัฐบาลเป็นครั้งแรก แต่กลยุทธ์ดังกล่าวไร้ผล ทำให้ SBF พยายามใช้บัญชีปลอมหลายบัญชีที่มีรูปหญิงขายบริการชาวไทย เพื่อปลดล็อกเงินที่ถูกอายัดไว้ ก่อนที่สุดท้ายจะหันไปติดสินบนเจ้าหน้าที่จีนด้วยเงิน 100 ล้านดอลลาร์
ย้อนเหตุการณ์การล้มละลายของ FTX
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2022 มีรายงานว่า สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของ Alameda Research มากกว่า 80% เป็นโทเคน FTT ของ FTX เว็บเทรด สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับมูลค่าเหรียญที่ถูกเสกขึ้นมาจากอากาศ เนื่องจาก Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ FTX ได้ถือครองเหรียญ FTT มากเกินไป และมีการบันทึกบัญชีให้มีมูลค่าสูงเกินจริง
นอกจากนี้ การที่ Binance เทขายเหรียญ FTT ยังส่งผลให้ราคาเหรียญ FTX ดิ่งลงทันทีกว่า 10% นักลงทุนแห่ถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องจนต้องหยุดการถอนเงินและประกาศล้มละลายในที่สุด การล้มละลายของ FTX และ Alameda Research ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อบริษัทคริปโตหลายแห่ง และทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนแย่ลงเป็นอย่างมาก
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงและความผันผวนสูงมาก นักลงทุนจึงควรกระจายความเสี่ยง ศึกษาหาข้อมูล และวางแผนในการลงทุนด้วยความรอบคอบ บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น
อ้างอิง:
