×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. ฟอกเงิน

ฟอกเงิน

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวผลการปราบปรามยาเสพติด พร้อมของกลางจำนวนมาก
26 มีนาคม 2026

ผบ.ตร. โชว์ผลงานปราบยาเสพติดรอบ 6 เดือน ยึดยาบ้าเฉียด 700 ล้านเม็ด อายัดทรัพย์กว่า 5.8 พันล้านบาท

วันนี้ (26 มีนาคม) ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการแถลงผลการปฏิบัติงานปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 25 มีนาคม 2569) เพื่อแสดงจุดยืนในการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคน   การปฏิบัติงานในห้ว...
ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอศ. แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายแลกเงินหยวนออนไลน์เถื่อน พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือและสมุดบัญชีธนาคาร
20 มีนาคม 2026

ตำรวจ ปอศ. บุกจับเครือข่ายรับแลกเงินหยวนออนไลน์เถื่อน รวบ 7 ผู้ต้องหา พบเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้านบาท สกัดเส้นทางฟอกเงินมิจฉาชีพ

วันนี้ (20 มีนาคม) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) แถลงผลการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เงินหยวน) ผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย พร้อมยึดของกลางหลายรายการ พบยอดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า ...
โลโก้ธนาคารแห่งประเทศไทยบนพื้นหลังเงินสด พร้อมข้อความ '6 คำถาม-ตอบต้องรู้ แบงก์ชาติออกเกณฑ์ สอบการถอนเงินสด เกิน 5 ล้าน เริ่ม 1 เม.ย.นี้'
20 มีนาคม 2026

รวมคำถาม-คำตอบควรรู้! แบงก์ชาติออกเกณฑ์คุมเข้มถอนเงินสดเกิน 5 ล้านบาทต้องถูกตรวจสอบ เริ่ม 1 เม.ย.นี้

เปิด 6 คำถาม-ตอบที่ควรรู้ หลังแบงก์ชาติออกเกณฑ์ถอนเงินสดเกิน 5 ล้านต่อวัน ต้องถูกตรวจสอบที่มาเข้มงวด โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป หวังปิดช่องโหว่การใช้เงินสดเป็นเครื่องมือในกิจกรรมผิดกฎหมาย   1. แบงก์ชาติทำอะไร?   ตอบ: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกเกณฑ์ควบคุมความเสี่ยงธุรกรรมเงินสดฉบับใหม่ โดยกำหนดให้สถ...
เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวผลการจับกุม 'แตงไทย' พร้อมยึดทรัพย์สินจากคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์
18 มีนาคม 2026

ตำรวจไซเบอร์บุกจับ ‘แตงไทย’ คีย์แมนฟอกเงินเว็บพนัน G2GGO ยึดทรัพย์ 60 ล้าน พบเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์-ทุนต่างชาติ เบน สมิธ

วานนี้ (17 มีนาคม) ที่ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 (บก.สอท.2) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. แถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ จับกุมตัวการสำคัญ แตงไทย ผู้ทำธุรกรรมให้แก๊งสแกมเมอร์และเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ พร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 60 ล้านบาท   คดีดังกล่าวเริ่มต้นจากการที่ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ...
ภาพอาคารสำนักงาน กกต. หรือดีเอสไอ สื่อถึงการตรวจสอบคดีฮั้วเลือกตั้ง สว.
12 มีนาคม 2026

ดีเอสไอยันมติตีตกคดีฮั้ว สว. 229 ราย ยังไม่ใช่ข้อยุติ ชี้อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่ กกต. ชุดใหญ่

จากกรณีที่มีกระแสข่าวรายงานว่า คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ผู้ถูกกล่าวหาในคดีฮั้วเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 229 ราย ไม่มีมูลความผิด ซึ่งมติดังกล่าวสวนทางกับความเห็นเดิมของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 ที่เห็นควรให้ดำเนินคดีกับกล...
ภาพประกอบการอายัดทรัพย์และสอบสวนคดีฟอกเงินในสิงคโปร์
9 มีนาคม 2026

สิงคโปร์สั่งอายัดทรัพย์กว่า 160 ล้านดอลลาร์! สอบสวนบริษัทจัดการกองทุน ‘Capital Asia Investments’ โยงเครือข่ายฟอกเงินระดับโลก

ทางการสิงคโปร์เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่บุกเข้าตรวจสอบบริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หลังพบเบาะแสพัวพันกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติและขบวนการต้มตุ๋น (Scams) จากต่างประเทศ พร้อมสั่งอายัดทรัพย์สินในบัญชีธนาคารและหลักทรัพย์มูลค่ารวมกว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 4,200 ล้านบาท)   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม กองบัญชาการตำรวจสิงคโปร์...
เจ้าหน้าที่ DSI ตรวจสอบเอกสารในปฏิบัติการทลายเว็บพนันออนไลน์
7 มีนาคม 2026

DSI เดินหน้าคดีเว็บพนันพันล้าน ศาลค้านประกันแอดมิน ยัน ชนนพัฒฐ์ ต้องมาตามนัด 12 มี.ค. ชี้เอกสิทธิ์สภายังไม่คุ้มครอง

วันนี้ (7 มีนาคม) ความคืบหน้ากรณีปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท และพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา   พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสอบสวนค...
รังสิมันต์ โรม ให้สัมภาษณ์สื่อ ชื่นชม การออกหมายจับ เบน สมิธ แต่จี้ถามความคืบหน้าคดี Huione Pay ที่ยังเงียบ
3 มีนาคม 2026

รังสิมันต์ ชื่นชมออกหมายจับเบน สมิธ จี้คดี Huione Pay ทำไมยังเงียบ ตั้งคำถามสอบสวนกลาง-ตำรวจไซเบอร์-ปปง. เอาจริงแค่ไหน ทั้งที่มีข้อมูลครบ

วานนี้ (2 มีนาคม) รังสิมันต์ โรม ว่าที่ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้ความเห็นกรณีปรากฏข่าวการออกหมายจับ เบน สมิธ หรือ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ และภรรยา โดยชื่นชมสอบสวนกลางที่ดำเนินการเรื่องนี้จนนำไปสู่การออกหมายจับ เพราะการออกหมายจับเบน สมิธ และภรรยา ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาและกระบวนการจำนวนมากจึงจะสำเร็จ   พร้อมระบุว่าอยากให้ผ...
ตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจค้นและจับกุมเบน สมิธ พร้อมภรรยา ในคดีหลอกลวงนักลงทุนต่างชาติ
2 มีนาคม 2026

​บช.ก. ออกหมายจับ เบน สมิธพร้อมภรรยา หลอกนักลงทุนต่างชาติสูญกว่า 1,000 ล้านบาท ปูพรมค้น 6 จุดยึดหลักฐาน

วันนี้ (2 มีนาคม) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลวงนักลงทุนข้ามชาติรายใหญ่ ซึ่งสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล   โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ประกอบด้วย กก.3 บก.ปอศ. และ กก.3 บก.ป.) ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาล...
24 กุมภาพันธ์ 2026

ศาลฎีกาเพิ่มข้อหาศุภชัย ฉ้อโกง-ลักทรัพย์สหกรณ์คลองจั่น เกือบ 600 กระทง จำคุกจริงสูงสุด 20 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษ 4 เเละสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เป็นโจทก์ร่วมยื่นฟ้อง ศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานบริหารสหกรณ์ กับพวก 11 ราย ฐานฉ้อโกงประชาชน ปลอมเอกสาร และลักทรัพย์นายจ้าง   เดิมคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิถุน...

​

Close Advertising