FinCEN

24 กันยายน 2020

สมาคมธนาคารไทยแจงข่าว 4 แบงก์มีธุรกรรมต้องสงสัย ยันทุกแบงก์ทำตามกฎของ ปปง.

ตามที่ปรากฏรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ว่า สถาบันการเงินหลายแห่งในหลายประเทศ รวมทั้ง 4 ธนาคารในประเทศไทย มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัยตั้งแต่ปี 2542 โดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินแห่งสหรัฐอเมริกา (US Financial Crimes Enforcement Network: FinCEN) นั้น ...

22 กันยายน 2020

FinCEN คืออะไร? เปิดโปงอะไรบ้าง สรุปเอกสารลับบ่งชี้ธนาคารระดับโลกอาจรู้เห็นการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า...

22 กันยายน 2020

รู้จัก FinCEN เอกสารลับเปิดโปงธนาคารระดับโลกอาจมีส่วนรู้เห็นการโอนเงินผิดกฎหมาย

เป็นข่าวที่สร้างแรงสั่นสะเทือนในโลกการเงินและกดดันหุ้นกลุ่มธนาคารทั่วโลก เมื่อเอกสารลับ FinCEN ที่หลุดออกมา และถูกเผยแพร่โดยเครือข่ายนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เมื่อวันอาทิตย์ (20 กันยายน) ที่ผ่านมา เผยให้เห็นธุรกรรมการเงินอันน่าสงสัยของหลายธนาคารใหญ่ระดับโลก ที่เปิดช่องให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายทั่วโลก ทั้งยังเป็นช่องทางหลบเลี่ยงการคว่ำบ...

22 กันยายน 2020

เอกสาร FinCEN รั่วไหล พัวพันการโยกเงินผิดกฎหมายในธนาคารยักษ์ใหญ่ กดดันหุ้นกลุ่มธนาคาร, อังกฤษอาจล็อกดาวน์รอบ 2 หลังโควิด-19 ระบาดหนัก: 5 ปัจจัยที่นักลงทุนต้องรู้ (22 ก.ย. 2563)

จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ โดยวันนี้ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีกำหนดเข้าให้การต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับนโยบายการเงิน ซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาถ้อยแถลงเพื่อคาดการณ์ท่าทีของ Fed ต่อไปในอนาคต หลังจากที่ Fed ตัดสินใจคงนโยบายการเงินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนั้นแล้วสหรัฐฯ ยังมีกำหนดการประกาศยอดขายบ้านมือสองประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งคา...