Due Diligence

ภาพประกอบธนบัตร กองเงินสด และโลโก้ธนาคารแห่งประเทศไทย สื่อถึงมาตรการตรวจสอบการถอนเงินเพื่อสกัดเงินเทา
28 มกราคม 2026

แบงก์ชาติเล็งแก้กฎหมาย สั่งแบงก์ต้องสอบการถอนเงินสด ‘เกินความจำเป็น’ มุ่งสกัดเงินเทา

วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดการปัญหาเงินเทา โดยในปัจจุบัน หรือระยะแรก ธปท.ได้ขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์รายงานพฤติกรรมการเบิกเงินสดที่ผิดปกติมายังธปท.แล้ว ส่วนในระยะกลาง ธปท.เตรียมแก้กฎหมาย เพื่อกำหนดเกณฑ์วงเงินการเบิกเงินสดมากเกินความจำเป็น เพื่อสั่งให้ธนาคารพาณิชย์เข้าไปตรวจสอบ (Due Diligence) ...
ก.ล.ต. สั่งเพิกถอน ‘พาย แอ๊ดไวเซอรี่’ และผู้บริหาร เป็นเวลา 10 ปี เหตุบกพร่องร้ายแรงและมีเจตนาปกปิดข้อมูล IPO
22 พฤศจิกายน 2025

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอน ‘พาย แอ๊ดไวเซอรี่’ และผู้บริหาร เป็นเวลา 10 ปี เหตุบกพร่องร้ายแรงและมีเจตนาปกปิดข้อมูล IPO

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (บริษัท พาย) และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ เป็นเวลา 10 ปี (นายสัมฤทธิ์ชัย) เนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติงานในการเป็น ที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทมหาชนที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น...
Zipmex
24 กรกฎาคม 2022

Zipmex แจ้งข่าวดีเพิ่ม ล่าสุดเซ็น MOU กับนักลงทุน เพื่อเตรียมทำ Due Diligence เรียบร้อยแล้ว

จากกรณีที่ Zipmex Thailand ประสบปัญหาสภาพคล่องจนต้องประกาศระงับการถอนเงินจากผลิตภัณฑ์ ZipUp ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้ผลตอบแทนในลักษณะเดียวกับการฝากเงิน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการที่ Zipmex Global ได้นำสินทรัพย์ที่รับฝากไว้จาก Zipmex Thailand ไปลงทุนกับ Babel Finance และ Celsius แพลตฟอร์มด้านคริปโตเคอร์เรนซีที่ม...


Close Advertising