×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2025
×
  1. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ปปง. ยังไม่ ยึดทรัพย์ สุรเชษฐ์
13 กรกฎาคม 2024

ปปง. ยังไม่ยึดทรัพย์ ‘พล.ต.อ. สุรเชษฐ์’ มูลฐานคดีเว็บพนัน BNK Master อยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริง

วันนี้ (13 กรกฎาคม) กรณีที่มีกระแสข่าวว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีความพยายามยึดอายัดทรัพย์ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.)    มีรายงานข่าวจากสำนักงาน ปปง. ว่า กรณีดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ปปง. ยังไม่มีการออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เนื่องจากในรายคดีท...
29 มิถุนายน 2024

ปปง. จับมือแบงก์ชาติ กำชับให้แบงก์ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน-ห้ามเอี่ยวก่อการร้าย

หลังสหประชาชาติ (UN) ออกรายงานฉบับใหม่ระบุว่า ‘ประเทศไทย’ กลายเป็นแหล่ง (Sources) จัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์อันดับ 1 ของรัฐบาลเมียนมา ขณะที่แบงก์ไทยก็อำนวยความสะดวกการชำระเงิน (Facilitate Payments) ของรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นอันดับ 1 ในปี 2023    ล่าสุดวานนี้ (28 มิถุนายน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย...
ทนายตั้ม
30 เมษายน 2024

ทนายตั้มมอบหลักฐานเส้นทางการเงินภรรยา-ลูกน้องคนสนิท ผบ.ตร. ให้ ปปง. ตรวจสอบ ระบุพบเชื่อมโยงเว็บพนัน ไม่สอดคล้องเงินเดือนตำรวจ

วันนี้ (30 เมษายน) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทนายตั้ม หรือ ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ มอบเอกสารหลักฐานซึ่งระบุว่าเป็นหลักฐานเส้นทางการเงินของภรรยาและคนสนิทของ พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยมี สุทธิศักดิ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และรองโฆษก...
หุ้น MORE
27 มีนาคม 2024

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้คนทำผิดเพิ่มอีก 8 รายต่อ DSI ฐานสร้างราคา-ปริมาณการซื้อขายหุ้น MORE

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษผู้กระทำความผิด หุ้น MORE 8 ราย เพิ่มเติม ได้แก่    ไพศาล เกษมศิรินาวิน ปรีชา วสุโสภณ  ปนิษฐ์ ศุภธาดารัตน์ เทียนประเสริฐ พลอำไภ วรวุฒิ ศรีโสภิต  พรเดช อุยะนันทน์  ปารณีย์ ชวาลา ปภิณวิช รอดบางยาง    โดยก...
BNK Master
14 มีนาคม 2024

ปปง. ร่วมกับ สน.เตาปูน สอบเส้นทางการเงินผู้ต้องหาเว็บพนัน BNK Master พบการซื้อขายทองยอดกว่า 200 ล้านบาท

ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาที่พบความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ BNK Master ซึ่งถูกแจ้งข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน โดยมีผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นตำรวจ 3 นาย และพลเรือน 1 ราย   วันนี้ (14 มีนาคม) วิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก...
หุ้น STARK
15 กุมภาพันธ์ 2024

ปปง. เตือนผู้เสียหาย STARK ยื่นคำร้องเรียกค่าชดเชย ก่อนเส้นตาย 26 ก.พ. นี้

ปปง. สั่งอายัดทรัพย์สิน ‘ชนินทร์กับพวก’ ผู้ต้องหาโกงหุ้น STARK เพิ่มเติม 34 รายการ มูลค่า 2,541 ล้านบาท ยันไม่จบแค่นี้ ส่งหนังสือเรียก ‘วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ’ เข้าให้ปากคำ   เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะ...
29 มกราคม 2024

ตำรวจขยายผลคดีข่มขู่เรียกเงิน 3 ล้าน พบทำเป็นขบวนการ มีหน่วยงานอื่นเคยถูกเรียกเงินหลักร้อยล้านบาท

วันนี้ (29 มกราคม) ภายหลังการประชุมชุดสืบสวนนำโดยตำรวจจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.), กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)   ในคดีท...
20 ธันวาคม 2023

สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุ ‘ซิปเม็กซ์’ มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

วันนี้ (20 ธันวาคม) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ร่วมกับ จอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมทั้งตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นวงกว้างกับ...
30 พฤศจิกายน 2023

ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากคดีโกงหุ้น STARK ของ ‘ชนินทร์ กับพวก’ ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่ 26 ก.พ. 67

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์หุ้น STARK ของ ชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567   วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมก...
STARK
20 พฤศจิกายน 2023

คืบหน้าคดี STARK ฉ้อโกงประชาชน ปปง. อายัดทรัพย์มูลค่า 349 ล้านบาท กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้เตรียมฟ้องแพ่งแบบกลุ่ม เยียวยาผู้เสียหาย 4 พันราย

ความคืบหน้ากรณีหุ้นสตาร์ค หรือ STARK ซึ่งมีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ล่าสุด ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน 16 รายงาน พร้อมดอกผล รวมมูลค่า 349 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้เตรียมดำเนินคดีทางแพ่งแบบกลุ่มเพื่อขยายผลด้านการสอบสวนและเอาผิด หวังเยียวยานักลงทุนผู้เสียหายกว่า 4 พันราย    ...

​

Close Advertising