×

ฟอกเงิน

ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพนัน G2G69BET เงินสะพัดร้อยล้าน รวบนักมวยดังดีกรีแชมป์พร้อมเครือข่าย 8 ราย
28 ตุลาคม 2025

ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพนัน G2G69BET เงินสะพัดร้อยล้าน รวบนักมวยดังดีกรีแชมป์พร้อมเครือข่าย 8 ราย

วันนี้ (28 ตุลาคม) ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.2) เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี  ...
นักวิชาการ มธ. แนะประชาชนตรวจสอบมูลนิธิก่อนโอนเงิน ชี้ หลักการบริจาค ให้โดยเสน่หา เรียกคืนไม่ได้ ยกเว้น ใช้ผิดวัตถุประสงค์
27 ตุลาคม 2025

นักวิชาการ มธ. แนะประชาชนตรวจสอบมูลนิธิก่อนโอนเงิน ชี้หลักการบริจาค ‘ให้โดยเสน่หา’ เรียกคืนไม่ได้ ยกเว้นใช้ผิดวัตถุประสงค์

จากประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่าง ๆ และกรณีที่ผู้บริจาคบางรายเรียกร้องเงินคืนเนื่องจากมองว่าได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนนั้น   วันนี้ (27 ตุลาคม) รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ออกมาเปิดเผยหลักการทางกฎหมายและข้อแนะนำสำหรับประชาชน   รศ. ดร.อัจฉรา...
ก.ล.ต. ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ จับกุมผู้ต้องสงสัยรับแลกเหรียญ Worldcoin เข้าข่ายประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต
24 ตุลาคม 2025

ก.ล.ต. ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ จับกุมผู้ต้องสงสัยรับแลกเหรียญ Worldcoin เข้าข่ายประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. ร่วมกับ บช.สอท. เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องสงสัยให้บริการรับแลกเหรียญ Worldcoin (WLD) 109 จุดท่ัวประเทศ เข้าข่ายประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เข้าตรวจสอบการให้บริการรับแลกเหรียญ World...
DSI เข้าตรวจสอบ ‘ปริ้นซ์ อินเตอร์ฯ’ ที่ตึกซิโน-ไทย สอบพยาน 2 ผู้ถือหุ้นไทย ปมโยงเครือข่าย ‘เฉิน จื้อ’
24 ตุลาคม 2025

DSI เข้าตรวจสอบ ‘ปริ้นซ์ อินเตอร์ฯ’ ที่ตึกซิโน-ไทย สอบพยาน 2 ผู้ถือหุ้นไทย ปมโยงเครือข่าย ‘เฉิน จื้อ’

วันนี้ (24 ตุลาคม) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดย ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดี DSI พร้อมด้วย อังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าตรวจสอบและสอบปากคำผู้ถือหุ้นของบริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Prince International) ภายในอาคาร ซิโน...
‘วรภัค’ ลาออกตำแหน่ง รมช.คลัง ปฏิเสธปมเชื่อมโยงแก๊งสแกมเมอร์ ยันไม่เกี่ยวข้อง BIC Bank กัมพูชา เตรียมฟ้อง Tom Wright
22 ตุลาคม 2025

‘วรภัค’ ลาออกตำแหน่ง รมช.คลัง ปฏิเสธปมเชื่อมโยงแก๊งสแกมเมอร์ ยันไม่เกี่ยวข้อง BIC Bank กัมพูชา เตรียมฟ้อง Tom Wright

‘วรภัค’ รมช.คลัง ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังแถลงข่าวปฏิเสธเชื่อมโยงสแกมเมอร์ และยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับ BIC Bank กัมพูชา เตรียมฟ้องผู้กล่าวหา รวมทั้ง Tom Wright   จากกรณีที่ วรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รมช.คลัง) ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์และการฟอกเงิน ล่าสุด วรภัคประกาศลาออกจากตำแหน่ง โดยจะมีผลวันนี้ (22...
เปิดแถลงการณ์ วรภัค ฉบับเต็ม ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีถูกกล่าวหาพัวพันธุรกิจผิดกฎหมาย **กัมพูชา** แง้มเกริ่นขอลาออกกับ **นายกฯ** แล้ว
22 ตุลาคม 2025

เปิดแถลงการณ์ ‘วรภัค’ ฉบับเต็ม! ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีถูกกล่าวหาพัวพันธุรกิจผิดกฎหมายกัมพูชา แง้มเกริ่นขอลาออกกับนายกฯ แล้ว

วันนี้ (22 ตุลาคม) วรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงจากข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงใส่ร้ายป้ายสีว่าพัวพันกับแก๊งหลอกลวงต้มตุ๋น ฟอกเงินและธุรกิจผิดกฎหมาย ประเทศกัมพูชา พร้อม แง้มเกริ่นขอลาออกกับนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูลแล้ว   ด้วยมีข่าวบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีกระผม นายวรภัค ธันยาวงษ์ ว่าพัวพันกับแก๊งหลอก...
ดนุพรเผย **ปปง.**-ตร. เร่งขอข้อมูลจากต่างประเทศ สาวเส้นทางการเงิน **เฉิน จื้อ** หากพบทรัพย์สินในไทย จ่อดำเนินคดี
22 ตุลาคม 2025

ดนุพรเผย ปปง.-ตร. เร่งขอข้อมูลจากต่างประเทศ สาวเส้นทางการเงิน เฉิน จื้อ หากพบทรัพย์สินในไทย จ่อดำเนินคดี

วันนี้ (22 ตุลาคม) ที่อาคารรัฐสภา ดนุพร ปุณณกันต์ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด หรือ ปปง. สภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมกรรมาธิการ ปปง. กรณีสอบเส้นทางการเงินของ เฉิน จื้อ ประธานกลุ่มบริษัท ปรินซ์ กรุ๊ป   สำนักงาน ปปง. แจ้งต่อกรรมาธิการฯ ว่า ได้ดำเนินการ 2 ...
เหยื่อ 128 ราย ร้อง ยธ.-DSI ถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ข้ามชาติ ก่อนบังคับทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สั่งสอบขยายผลคดีค้ามนุษย์
17 ตุลาคม 2025

เหยื่อ 128 ราย ร้อง ยธ.-DSI ถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ข้ามชาติ ก่อนบังคับทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สั่งสอบขยายผลคดีค้ามนุษย์

วันนี้ (17 ตุลาคม) ตัวแทนมูลนิธิอิมมานูเอล ได้พาผู้เสียหาย 6 คน ซึ่งมีเยาวชนรวมอยู่ด้วย เข้าร้องเรียนต่อ พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อขอให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายรวม 128 คน ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง   ตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยพฤติการณ์ขอ...
ตำรวจไซเบอร์เร่งประสาน สหรัฐฯ ตามยึดทรัพย์ เฉิน จื้อ เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เตรียมหารือแนวทางแก้ปัญหาค้ามนุษย์
16 ตุลาคม 2025

ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานสหรัฐฯ ตามยึดทรัพย์ ‘เฉิน จื้อ’ เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เตรียมหารือแนวทางแก้ปัญหาค้ามนุษย์

วันนี้ (16 ตุลาคม) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานของ บช.สอท. ภายหลังกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ (DOJ) ได้ดำเนินการยึดบิตคอยน์ของเครือข่าย เฉิน จื้อ หรือ วินเซ็นต์ ผู้ต้องหาชาวจีนสัญชาติอังกฤษ-กัมพูชา ในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงและฟอกเงิน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Prince Group กลุ่มธุรกิจข้...
ชุติพงศ์ ถาม อนุทิน เกรงใจใคร หลังปราบสแกมเมอร์-เบน สมิธ
16 ตุลาคม 2025

ชุติพงศ์ถามอนุทินเกรงใจใคร หลังปราบสแกมเมอร์-เบน สมิธ ไม่คืบหน้า

วันนี้ (16 ตุลาคม) ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ สส. ระยอง พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีรัฐบาลของอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแก้ไขปัญหาและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และสแกมเมอร์ ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ถึงขณะนี้อนุทินยังไม่ดำเนินการใดๆ หลังจากที่ รังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ร.อ...


Close Advertising