×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. ปปง.

ปปง.

ดีเอสไอ
23 มิถุนายน 2023

ดีเอสไอตั้งข้อสังเกต นอท กลับมาเปิดขายหวยออนไลน์ใหม่ จะผิดกฎหมายซ้ำเดิมหรือไม่ ต้องตอบ ปปง. ให้ได้ว่านำเงินจากไหนมาลงทุน

วานนี้ (22 มิถุนายน) พงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการกองคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ‘ลอตเตอรี่พลัส’ หรือชื่อเดิม ‘กองสลากพลัส’ โพสต์ข้อความใจความว่า ‘วันนี้ 22 มิ.ย. 66 เวลา 14.07 น. ลอตเตอรี่พลัสเปิดจำหน่าย ช้าหมดอดแน่นอน’ พร้อมระบุช่องทางการซื้อลอตเตอรี่ทางเว็บไซต์แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงวิธีการซื้อลอตเตอรี่ ...
9 มิถุนายน 2023

ก.ล.ต. จับมือ 3 หน่วยงานลุยสอบ STARK เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แจงที่ผ่านมามีการตรวจสอบต่อเนื่อง แต่ยังเปิดเผยข้อมูลไม่ได้

ก.ล.ต. เผย จับมือ DSI, บก.ปอศ. และ ปปง. เดินหน้าลุยตรวจสอบปัญหา ‘สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น’ ระบุอยู่ระหว่างตรวจสอบความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พร้อมแจงว่า ที่ผ่านมาประสานงานกับ 3 หน่วยงานด้านกฎหมายต่อเนื่อง แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการไม่ได้   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงการดำเนินการต่อกรณี ...
11 มีนาคม 2023

ตำรวจตั้งแผนคุมเข้มกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมาย เตรียมเข้าตรวจสอบกว่า 100 จุดทั่วประเทศ

วานนี้ (10 มีนาคม) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มทุนต่างชาติเข้ามายึดประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าร่วม  ...
15 พฤศจิกายน 2022

ชมคลิป: ‘บัญชีมาร์จิ้น’ ช่องทางใหม่ฟอกเงิน? ปปง. เร่งสอบหุ้น MORE | Morning Wealth 15 พฤศจิกายน 2565

กูรูมองเงินเฟ้อสหรัฐฯ ลดลงอย่างมี ‘นัยสำคัญ’ ในปีหน้า ความเสี่ยงจากภาวะถดถอยจะลดน้อยลงหรือไม่ รายละเอียดเป็นอย่างไร   ทำความเข้าใจ ‘เกมหุ้น MORE’ คำถามใหญ่ช่องโหว่วงการหุ้นไทย พูดคุยกับ ประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์   ติดตาม รายการ Morning Wealth ทุกวัน จันทร์ – ศุกร...
15 พฤศจิกายน 2022

โบรกเกอร์-ปปง. สั่งแช่แข็งบัญชีเทรด หุ้น MORE ทุกบัญชีที่มีวอลุ่มเทรดตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป 7 วัน หลังพบข้อมูลเข้าข่ายฟอกเงิน

โบรกเกอร์ร่วมมือกับสำนักงาน ปปง. สั่งระงับโอนหุ้นหรือเงินที่เกิดจากธุรกรรมซื้อขาย หุ้น MORE ที่มีปัญหาไว้ 7 วัน ในบัญชีซื้อขายหุ้นทุกบัญชีของโบรกเกอร์ที่มีวอลุ่มเทรดหุ้น MORE ที่มีวอลุ่มเทรดตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อบัญชี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน เพื่อนำมาทำการตรวจสอบหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น   แหล่งข่าวจากตลาดทุนให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD WEALT...
ยึดทรัพย์เมจิก สกิน
15 กุมภาพันธ์ 2019

เตรียมยึดทรัพย์เมจิก สกิน อัยการแจงขั้นตอน ปปง.-ผู้เสียหายตั้งข้อสังเกต ยึดน้อยกว่าทรัพย์สินที่ผู้ต้องหามี

นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยถึงขั้นตอนภายหลังคณะกรรมการธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. มีมติยึดอายัดทรัพย์ของบริษัทในเครือเมจิก สกิน ซึ่งตามขั้นตอน ในส่วนของการยึดอายัดทรัพย์ไว้ระหว่างการสอบสวน เพื่อไม่ให้มีการยักย้ายถ่ายเท จะมี 2 แนวทาง คือ การยึดอายัดไว้เพื่อนำทรัพย์มาคืนให้กับผู้เสียหาย หรือยึดไ...
15 มกราคม 2019

จบเกม Coin Asset กระทรวงการคลังปฏิเสธออกใบอนุญาต เร่งเคลียร์ลูกค้าภายใน 21 มกราคมนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ข้อมูลว่า ตามที่มีผู้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 จำนวน 7 ราย และทาง ก.ล.ต. ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 4 ราย และปฏิเสธคำขออนุญาตจำนวน 2 รายไปก่อนหน้านี้ ...
14 สิงหาคม 2018

ด่วน! หัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 เด้ง พล.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร พ้นเลขาฯ ปปง.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตําแหน่ง มีรายละเอียดระบุว่า   โดยที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา การบริหารราชการที่เกิดขึ้นและป้องกันมิให้เกิ...
13 มิถุนายน 2018

ปปง. สั่งยึดทรัพย์ 12 อดีต ขรก.พม กว่า 88 ล้าน รวมอดีตปลัดที่ถูกเด้ง ชี้ทำเป็นขบวนการ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ทำการตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง และพบว่ามีการทุจริตในหลายจังหวัด มีข้าราชการหลายระดับเข้าไปเกี่ยวข้อง จนถึงระดับปลัดกระทรวง   ล่าสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเล...
24 พฤษภาคม 2018

ตำรวจบุกวัดดังจับพระผู้ใหญ่-พุทธอิสระ-เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ หนีแล้ว สั่งอายัด 10 บัญชี 130 ล้านบาท

วันนี้ (24 พ.ค.) ตั้งแต่ช่วงเช้า ตำรวจกองปราบปรามนำกำลังพร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้น จับกุมพระชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัด ประกอบด้วย วัดสามพระยา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดสัมพันธวงศาราม วัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม     THE STANDARD ลงพื้นที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งมี พล.ต.ต. ไมตรี ฉิมเฉิด ผู้บังคับการกองปราบปราม ...

​

Close Advertising
X