×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. ปปง.

ปปง.

ปปง. ยังไม่ ยึดทรัพย์ สุรเชษฐ์
13 กรกฎาคม 2024

ปปง. ยังไม่ยึดทรัพย์ ‘พล.ต.อ. สุรเชษฐ์’ มูลฐานคดีเว็บพนัน BNK Master อยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริง

วันนี้ (13 กรกฎาคม) กรณีที่มีกระแสข่าวว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีความพยายามยึดอายัดทรัพย์ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.)    มีรายงานข่าวจากสำนักงาน ปปง. ว่า กรณีดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ปปง. ยังไม่มีการออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เนื่องจากในรายคดีท...
ก.ล.ต.
12 กรกฎาคม 2024

ก.ล.ต. กล่าวโทษ ‘สมโภชน์-อมร’ ผู้บริหาร EA และ ‘พรเลิศ’ ต่อ DSI ฐานร่วมกันทุจริต ทำบริษัทเสียหายกว่า 3 พันล้านบาท พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง.

สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 3 ราย คือ สมโภชน์ อาหุนัย และ อมร ทรัพย์ทวีกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) รวมทั้ง พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกระทำการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ทำให้ EAและบริษัทย่อยเสียหาย พร้อมกันนี้ได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปร...
หุ้น STARK
10 กรกฎาคม 2024

กระทรวงยุติธรรม จับมือ DSI – ปปง. แถลงข่าวคืบหน้าคดีหุ้น STARK มูลค่าเสียหายเฉียด 1.5 หมื่นล้านบาท มีผู้ต้องหา 11 ราย ถูกคุมตัวครบในเรือนจำ ศาลนัดพิจารณานัดแรก 14 ม.ค. ปีหน้า

วันนี้ (10 กรกฎาคม) สมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง, พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะโฆษก DSI และ วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ในฐานะโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได...
ตั้ง ‘พงศ์เทพ เทพกาญจนา’ ประธานศึกษาแผนประทุษกรรม คดีทุจริต หุ้น STARK
10 กรกฎาคม 2024

ตั้ง ‘พงศ์เทพ เทพกาญจนา’ ประธานศึกษาแผนประทุษกรรม คดีทุจริตหุ้น STARK

วันนี้ (10 กรกฎาคม) สมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง, พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), พ.ต.ต. วรณัน  ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ในฐานะโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามก...
ประเสริฐ จันทรรวงทอง โมบายล์แบงกิ้ง
31 พฤษภาคม 2024

รมว.ดีอี ยืนยันไม่ปิดใช้งานบริการ โมบายล์แบงกิ้ง ขอเวลาดำเนินมาตรการกำจัดบัญชีม้า 120 วัน

วันนี้ (31 พฤษภาคม) ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการทำงานร่วมกันของกระทรวงดีอี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคาร และผู้ให้บริการโทรคมนาคม ตามมาตรการตรวจสอบซิ...
27 พฤษภาคม 2024

ปปง. คาดคัดกรองบัญชีม้า-ซิมผีเสร็จ เดือนตุลาคม 67 เตรียมตรวจเข้มระบบ Mobile Banking

วันนี้ (27 พฤษภาคม) พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวการเริ่มมาตรการสกัดกั้นซิมผี (เถื่อน) และบัญชีม้าในระบบการเงินออนไลน์ (Mobile Banking) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   พล.ต.ต. เอกรักษ์ กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวยังไม่ใช่การปิดกั้นไม่ให้เจ้าของบัญชีโอนเงินไปยังบัญชีอ...
18 เมษายน 2024

ประเสริฐเผย ยึดทรัพย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้กว่าหมื่นล้าน ผู้เสียหายแจ้ง ปปง. ขอเงินคืนได้พร้อมหลักฐานการโอน

วันนี้ (18 เมษายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงการแถลงข่าวกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ได้ตรวจยึดทรัพย์สินจำนวน 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ที่ได้สืบเส้นทางการเงินมาเรื่อยๆ ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ยึดทรัพย์...
ส.ป.ก. เขาใหญ่
11 มีนาคม 2024

เตรียมออกหมายจับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวข้อพิพาท ส.ป.ก. เขาใหญ่ รู้ตัวนายทุนกำลังทรัพย์สูงเป็นเจ้าของ 1 จุด

วันนี้ (11 มีนาคม) ธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าพบ เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อหารือกรณีตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มเกษตรกร หรือบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม กระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดิน ...
30 พฤศจิกายน 2023

ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากคดีโกงหุ้น STARK ของ ‘ชนินทร์ กับพวก’ ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่ 26 ก.พ. 67

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์หุ้น STARK ของ ชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567   วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมก...
ปปง. เผย พบ บัญชีม้า ในระบบกว่า 500,000 บัญชี
19 ตุลาคม 2023

ปปง. เผย พบบัญชีม้าในระบบกว่า 500,000 บัญชี จาก 121 ล้านบัญชีทั่วประเทศ พบเพิ่มสัปดาห์ละกว่า 1,000 รายชื่อ

วันนี้ (19 ตุลาคม) วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่ามีบัญชีม้าในระบบธนาคารจำนวนมากถึง 200,000-500,000 บัญชี จากบัญชีธนาคารในประเทศทั้งหมดกว่า 121,000,000 บัญชี ปปง. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหามาตรการควบคุมการเปิดบัญชีม้า    โดยเบื้องต้น ปป...

​

Close Advertising
X