×

บัญชีม้า

บัญชีม้า
14 มกราคม 2025

ตำรวจประชุมร่วม ธปท. วางแผนปราบการกระทำผิดทางการเงิน-มิจฉาชีพครั้งใหญ่ หลังพบคนไทยรับจ้างเปิดบัญชีม้ากว่า 2 แสนราย

วันนี้ (14 มกราคม) พล.ต.อ. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วานนี้ (13 มกราคม ) คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายใต้การนำของ รุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน, ดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ...
สุรเชชษฐ์ ฟอกเงิน
13 มกราคม 2025

ปปง. แจ้งความ พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ และภรรยา ฐานฟอกเงิน หลังพบบัญชีม้าเงินเว็บพนันจ่ายค่าประกันชีวิต

วันนี้ (13 มกราคม) พล.ต.ต. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. เปิดเผยว่า พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผบช.น. ตรวจสอบพบว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เดินทางเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ หักพาล และ ศิรินัดดา หักพาล ที่ สน.บางรัก ในความผิดฐานฟอกเงิน   สืบเนื่องจากสำนักงาน ปปง. ตรวจสอบพบว่ากรมธรรม์ประกั...
2 กันยายน 2024

เดินหน้าจัดการบัญชีม้าเข้มข้น! ภาคธนาคารแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแบงก์ เผยจัดการบัญชีม้าใหม่แล้ว 1.5 หมื่นบัญชี

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงข่าวการยกระดับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้ยกระดับการจัดการ บัญชีม้า จากระดับ ‘บัญชี’ เป็น ‘บุคคล’ และดำเนินการเข้มข้นขึ้นทั้งกับบัญชีที่เปิดอยู่แล้วและการเปิดบัญชีใหม่   โดยได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง การเพิ่มความเข้มงวดในการจัดการบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็...
31 กรกฎาคม 2024

ดีเอสไอบุกค้นฐานที่ตั้งเว็บพนันออนไลน์ 21 จุดทั่วประเทศ เงินหมุนเวียนพันล้านบาท หลังพบขโมยสัญญาณถ่ายทอดสดบอลพรีเมียร์ลีก-ยูโรของเอกชน

วันนี้ (31 กรกฎาคม) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาล (สน.) มีนบุรี เปิดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจค้น 21 จุด เช่น จังหวัดสระแก้ว, ระยอง, สระบุรี, กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าจากเว็บพนันออนไลน์และการละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2.9 พันล้านบาท&nb...
27 พฤษภาคม 2024

ปปง. คาดคัดกรองบัญชีม้า-ซิมผีเสร็จ เดือนตุลาคม 67 เตรียมตรวจเข้มระบบ Mobile Banking

วันนี้ (27 พฤษภาคม) พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวการเริ่มมาตรการสกัดกั้นซิมผี (เถื่อน) และบัญชีม้าในระบบการเงินออนไลน์ (Mobile Banking) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   พล.ต.ต. เอกรักษ์ กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวยังไม่ใช่การปิดกั้นไม่ให้เจ้าของบัญชีโอนเงินไปยังบัญชีอ...
9 พฤษภาคม 2024

อนุทินแถลง ปราบผู้มีอิทธิพลในภูเก็ต เผยจับโรงแรมเถื่อน 21 แห่ง พบว่ามีนอมินีให้นายทุนต่างชาติ หวั่นซ้ำรอยทัวร์ศูนย์เหรียญ

วันนี้ (9 พฤษภาคม) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า ได้มอบหมายให้ ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการจัดระเบียบสังคมร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยชุดที่ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้คือ ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและรักษาความสงบ หรือ DOP...
11 เมษายน 2024

รัฐบาลบุกทลายเครือข่ายเว็บพนัน พบเงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้านต่อปี

วานนี้ (10 เมษายน) ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รักษาการราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการจับกุมปฏิบัติการ Cyber Strike ใน 2 ปฏิบัติการ    ทลายบริษัทบัญชีม้าที่สร้างความเสียหายนับพันล้านบาท โดยตำรว...
ทนายตั้ม
1 เมษายน 2024

ทนายตั้มแจ้งความ ผบ.ตร.-ภรรยา ฐานฟอกเงิน มั่นใจในหลักฐานถึงเดินหน้า ยืนยันทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเดียวกัน

วันนี้ (1 เมษายน) ที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ เดินทางมาแจ้งความต่อตำรวจให้เอาผิด พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.), ภรรยา และบัญชีม้า 2 บัญชี ในฐานฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน    โดยก่อนหน้านี้ษิทราได้เปิดเผยเส้นทางการเงินลักษณะการรับโอนเง...
26 มีนาคม 2024

ษิทราเปิดเส้นทางเงินส่วย อ้างโยงถึงญาติ ผบ.ตร. ยืนยันไม่ได้รับงานใคร เดินหน้านำข้อมูลเข้าแจ้งความ 28 มี.ค. นี้

วันนี้ (26 มีนาคม) ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดเผยถึงขบวนการเรียกรับผลประโยชน์เชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจระดับนายพล พร้อมเปิดหลักฐานเส้นทางการเงิน ภาพกล้องวงจรปิด สลิปการโอนเงิน และแชตข้อความต่างๆ    ข้อมูลที่ษิทราเปิดเผยในการแถลงข่าวเชื่อมโยงนายตำรวจระดับสูง โดยปรากฏชื่อ 3 นาย ไ...
ตำรวจจับเครือข่ายเว็บพนันโยง บัญชีม้า และนายหน้าจัดหาคนเปิดบัญชี
25 มีนาคม 2024

ตำรวจจับเครือข่ายเว็บพนันโยงบัญชีม้าและนายหน้าจัดหาคนเปิดบัญชี พบมีผู้เล่นกว่า 4.7 หมื่นราย

วันนี้ (25 มีนาคม) สุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย วงศ์อะเคื้อ บุญศล โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายการเมือง และ อาชวิน อยู่บำรุง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พร้อมเจ้าหน้าที่...


Close Advertising