×

นอมินี

ภาพประกอบแสดงถึงการตรวจสอบและควบคุมทุนต่างชาติผ่านนอมินีใน 12 จังหวัดเป้าหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
17 กุมภาพันธ์ 2026

เปิดชื่อ 12 จังหวัด คุมเข้มทุนต่างชาติผ่าน ‘นอมินี’ มากสุด 1.17 แสนบริษัท

กรมพัฒน์ฯ เร่งสกัดมิจฉาชีพ ‘ซื้อหัวบริษัท’ ทำบัญชีม้านิติบุคคล ลุยตรวจนอมินี 117,496 ราย 12 จังหวัดเป้าหมาย ชี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการลงทุน เร่งอุดช่องโหว่ ห่วงสะเทือนโครงสร้างธุรกิจไทย   พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า ช่...
เศรษฐกิจไทยใต้เงา ‘สแกมเมอร์ ทุนเทา และนอมินี’ บททดสอบรัฐบาลใหม่ ต้องหยุด อำนาจมืด ก่อนประเทศ ‘ล่มสลาย’
15 มกราคม 2026

เศรษฐกิจไทยใต้เงา ‘สแกมเมอร์ ทุนเทา และนอมินี’ บททดสอบรัฐบาลใหม่ ต้องหยุดอำนาจมืดก่อนประเทศ ‘ล่มสลาย’

กกร.จี้ทุกพรรค เร่งปราบสแกมเมอร์-ทุนสีเทา ชี้ไทยเผชิญ ‘สงครามเศรษฐกิจยุคใหม่’ ปี 2568 สูญกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท 3.23 แสนคดี เยียวยาเหยื่อได้แค่ 1% เตือนรัฐบาลใหม่เร่งบังคับใช้กฎหมายใน 6 เดือน หยุดอำนาจมืดก่อนประเทศล่มสลาย   ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวในงานเสวนา “หยุดสแกมเมอร์ ทุนเทา และนอมินี” ภายใต้คณะทำงาน Zero...
หมื่นล้านเข้า ไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้ง เศรษฐกิจ ไทย
3 ธันวาคม 2025

หมื่นล้านเข้าไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย

ปปง. ขยายผลคดี Hybrid Scam ครั้งใหญ่ ยึดทรัพย์ 289 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมเครือข่ายกัมพูชา -จีน - ข้ามชาติ ตั้งแต่กลุ่ม เบนสมิธ-แตงไทย, เฉิน จื้อ, ก๊ก อาน และ Aella Max โครงสร้างอาชญากรรมที่ซ่อนอยู่หลังเงินดิจิทัลกำลังโยงมาถึงตลาดอสังหาฯ ไทยโดยตรง และอาจกลายเป็นตัวเร่งให้ไทยถูกจับตาโดย FATF และ OECD หนักขึ้นกว่าเดิม  ...
DSI ลุยสืบเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ พบ ก๊ก อาน สว. กัมพูชา และลูก 3 คน พัวพันธุรกิจในไทย อาจเข้าข่ายนอมินี
17 พฤศจิกายน 2025

DSI ลุยสืบเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ พบ ‘ก๊ก อาน’ สว. กัมพูชา และลูก 3 คน พัวพันธุรกิจในไทย อาจเข้าข่ายนอมินี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยคณะพนักงานสืบสวน กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ได้รายงานความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายของ เฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ซึ่งเป็นเรื่องสืบสวนที่ 134/2568 โดยได้ขยายผลไปยังกลุ่มชาวต่างชาติ 43 คน ที่ทางการสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์ ...
14 พฤษภาคม 2025

เอกนัฏสั่งทีมสุดซอยลุยล้างบาง 3 โรงงานรีไซเคิล นอมินีในชลบุรี อายัดวัตถุอันตรายกว่า 550 ตัน พร้อมฟันโทษอาญาอ่วม

วันนี้ (14 พฤษภาคม) เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจสุดซอยของกระทรวงอุตสาหกรรม (ทีมสุดซอย) พร้อมด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ลงพื้นที่ บริษัท เจี๋ยเซ่ง พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 88/2 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองร...
6 พฤษภาคม 2025

DSI จ่อส่งฟ้องคดีนอมินี ‘ไชน่า เรลเวย์ฯ’ สร้างตึก สตง. ภายใน 20 วัน เร่งสอบปมฮั้วประมูล-เลี่ยงภาษี

วันนี้ (6 พฤษภาคม) พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เกิดเหตุถล่ม   โดยระบุว่า ขณะนี้พยานหลักฐานในคดีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (นอมินี) ของบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด มีความครบถ้วนแล้ว...
นอมินีจีน
1 พฤษภาคม 2025

ตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายนอมินีจีน ฮุบที่ดิน จ.ระยอง-ชลบุรี ผุดสร้างคอนโดหรู 2 พันล้าน ใช้คนจีนคุมงานครบวงจร

วันนี้ (1 พฤษภาคม) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เปิดปฏิบัติการ ‘CIB Nominee sweep ep.3’ เข้าทลายเครือข่ายบริษัทนอมินีของกลุ่มทุนจีนในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี    หลังสืบสวนพบพฤติกรรมใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) เพื่อกว้านซื้อที่ดินและดำเนินโครง...
dsi-china-railway-nominee-case
24 เมษายน 2025

30 วันรู้ผล DSI ขีดเส้นคดีนอมินีไชน่า เรลเวย์ฯ จ่อเรียกวิศวกรสอบฮั้วประมูล ทำโมเดลปูนหาสาเหตุตึกถล่ม

วันนี้ (24 เมษายน) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดี DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุอาคารสำนักงาน สตง. ถล่ม ซึ่งดีเอสไอรับผิดชอบ 4 คดีหลัก ได้แก่ คดีนอมินี   DSIกำหนดกรอบเวลา 30 วันในการสรุปสำนวนคดีบริษัท ไชน่า เรลเวย์ฯ โดยได้จับกุมกรรมการบริษัทชาวไทยไปแล้...
21 เมษายน 2025

ชมคลิป: โต้เดือด! ซิน เคอ หยวน แถลงไม่ถูกประเด็น ยังไงก็โดนอยู่ดี ดิ้นไม่หลุดหรอก! | THE STANDARD NOW

เอกนัฏ โต้ ซิน เคอ หยวน แถลงไม่ถูกประเด็น “ไม่ว่ายังไงคุณก็โดนผมอยู่ดี” เพราะเหล็กไม่ได้มาตรฐาน ชุติพงศ์แนะทนายกลับไปซักข้อมูลให้รู้เรื่องก่อนดีไหม รู้ไม่หมด สู้แบบหัวหมอ อย่าเอาชื่อเสียงมาทิ้ง...
21 เมษายน 2025

ชมคลิป: ยกเลิกเหล็กไม่ได้มาตรฐาน จับนอมินีจีนต้นตอตึกถล่ม ทลายธุรกิจศูนย์เหรียญ | THE STANDARD NOW

จี้ยกเลิกเหล็กไม่ได้มาตรฐาน จับนอมินีจีนต้นตอตึกถล่ม สู่แผนทลายอุตสาหกรรมศูนย์เหรียญทั่วไทย คุยกับแขกรับเชิญ 2 ท่าน   เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ สส. ระยอง พรรคประชาชน   พบกันในรายการ THE STANDARD NOW กับ อ๊อฟ ชัยนนท์ วันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทาง YouTube และ...


Close Advertising