×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

10 ตุลาคม 2018

อัยการสั่งฟ้อง โอ๊ค พานทองแท้ คดีฟอกเงินแบงก์กรุงไทย รอนำตัวไปศาล

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (10 ต.ค.) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายคนโตของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร น.ส.แพทองธาร ชินวัตร น้องสาว และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี น.ส.พินทองทา เดินทางมาเพื่อฟังคำสั่งในคดีที่นายพานทองแท้ ซึ่งเป็นผู้ต้องหา ร่วมกันฟอกเงิน ทุจริตอนุมัติสินเชื่อของอดีตผู้บ...
4 ตุลาคม 2018

ภริยาอดีตนายกฯ นาจิบ ราซัค ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน

รอสมาห์ มานซอร์ ภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ ราซัค เดินทางมาที่ศาลในกรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิด 17 กระทง ฐานฟอกเงินและใช้เงินของรัฐในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย   รอสมาห์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงไลฟ์สไตล์ที่ฟุ้งเฟ้อขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของมาเลเซีย ก่อนสถานการณ์หลายๆ อย่างจะเปลี่ยนแปลงไปนับจาก มห...
6 กุมภาพันธ์ 2018

ดีเอสไอเตรียมเรียก สมยศ ชี้แจงเส้นทางการเงิน หลังยอมรับเคยยืมเงินเสี่ยกำพล 300 ล้านบาท

วันนี้ (6 ก.พ.) พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักษศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดเผยถึงกรณีที่ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ออกมายอมรับว่าเคยยืมเงิน นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ เจ้าของสถานบริการวิคตอเรีย ซีเครท 300 กว่าล้านบาทว่า ดีเอสไอมีแผนเรียกผู้เกี่ยวข้องทางการเงินในคดีเข้ามาสอบสวนทั้งหมด เท่าที่เปิดเ...
18 ตุลาคม 2017

ไขปมคาร์บอมบ์ลอบสังหาร ‘Daphne Caruana Galizia’ นักข่าวหญิงผู้เปิดโปงกรณีปานามา เปเปอร์ส

     นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการสื่อมวลชน หลังช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น ‘ดาฟเน คารัวนา กาลิเซีย (Daphne Caruana Galizia)’ นักข่าวหญิงชาวมอลตา วัย 53 ปี เสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารด้วยคาร์บอมบ์ ปิดเส้นทาง 30 ปีนักวารสารศาสตร์ผู้กล้าหาญ      แน่นอนว่าคดีฆาตกรรมของกาลิเซียในครั้งนี้มีเงื...

​

Close Advertising
X