×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

หวยออนไลน์ธนกร
17 มกราคม 2023

‘ธนกร’ สั่งผู้บริหารช่อง 9 ทบทวนสัญญาโฆษณากองสลากพลัส หลัง DSI สอบเส้นทางการเงิน

วันนี้ (17 มกราคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ ช่อง 9 MCOT HD กล่าวถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด หรือ ‘กองสลากพลัส’ ซึ่งกองสลากพลัสได้ซื้อโฆษณาผ่านทางช่อง 9 ว่า    เรื่องนี้ได้มีการหารือกับผู้...
DSI-191
17 มกราคม 2023

ชมคลิป: สรุปปมร้อน ‘DSI-191 ไถเงินแลกปล่อยตัว’ และ ‘80 ตม. รับเงินเอื้อจีนเทาอยู่ไทย’ | THE STANDARD

สรุปปมร้อน ‘DSI-191 ไถเงินแลกปล่อยตัว’ และ ‘80 ตม. รับเงินเอื้อจีนเทาอยู่ไทย’...
แดรัล ยังฮุย ไช
16 มกราคม 2023

คุมตัว ‘แดรัล ยังฮุย ไช’ ผู้ต้องหาคดีแชร์ Forex-3D ที่เตรียมหนีออกนอกประเทศ ส่ง DSI ขออำนาจฝากขังทันที

วันนี้ (16 มกราคม) ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน (ตม.ทอ.) จังหวัดภูเก็ต และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (บก.สส.สตม.) ได้ร่วมจับกุม แดรัล ยังฮุย ไช ผู้ต้องหารายสำคัญในคดีแชร์ Forex-3D ตามหมายจับศาลอาญาที่ 2412/2565 หลังเตรียมเดินทางออกนอกประเทศไทย ปลายทางประเทศสิงคโปร์   ร.ต.อ. วิษณุ ฉิม...
กองสลากพลัส
16 มกราคม 2023

ตำรวจบุกค้น ‘กองสลากพลัส’ ขายเกินราคา คุมผู้ซื้ออายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้ เตรียมขยายต่อเส้นทางการเงิน

วันนี้ (16 มกราคม) ตำรวจสืบสวนนครบาล พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำหมายค้นเข้าตรวจสอบภายในที่ตั้งของสำนักงานบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ในชื่อ ‘กองสลากพลัส’   พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข...
แดรัล ยังฮุย ไช
15 มกราคม 2023

DSI ขีดเส้น ‘แดรัล ยังฮุย ไช’ ต้องมอบตัวพรุ่งนี้ หลังหนีคดีแชร์ Forex-3D

วันนี้ (15 มกราคม) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ศาลอาญาตลิ่งชันได้อนุมัติหมายค้นให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร   เพื่อจับกุม แดรัล ยังฮุย ไช ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาในคดีพิเศษที่ 273/2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ...
ชูวิทย์ เผยคดีทุนจีนสีเทา.jpg
11 มกราคม 2023

ชูวิทย์ เผยหนึ่งในผู้ต้องหาคดีทุนจีนสีเทา เสนอเงินปิดปากพยาน เตือนตำรวจ-อัยการระวังขบวนการนี้

วันนี้ (11 มกราคม) ที่กระทรวงยุติธรรม ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เข้าร่วมฟังการประชุมคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ครั้งที่ 2/2566 โดยมี สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน    ภายหลังเข้าร่วม ชูวิทย์กล่าวว่า ขณะนี้มีขบวนการทำลายพยานหลักฐาน โดยพยานปากเอกของตนที่เป็นบุคคลใกล้ชิด...
24 ธันวาคม 2022

ยุติธรรม-DSI ตรวจสอบเส้นทางเงิน จนท.ราชทัณฑ์-ผู้คุม หากพบช่วย ‘ประสิทธิ์’ หนี โทษติดคุก ไล่ออกทันที

วันนี้ (24 ธันวาคม) ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีของ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก จำเลยในคดีอาญา อ.1837/2564 ได้พยายามหลบหนีจากศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประสิทธิ์ในวันเกิดเหตุนั้น ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ทั้งเจ้าหน้า...
20 ธันวาคม 2022

ก.ล.ต. กล่าวโทษบอร์ด ‘เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ’ 7 ราย ฐานไม่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จนทำให้บริษัทเสียหาย-ไม่ชี้แจงข้อมูลตามที่ ก.ล.ต. สั่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ หรือ EARTH จำนวน 7 ราย ต่อ DSI กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และกรณีไม่ชี้แจงตามประเด็นที่ ก.ล.ต. ให้ชี้แจง   ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการ (บอร์ด) และอดีตกรรมการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์...
ตู้ห่าว
16 ธันวาคม 2022

DSI ไล่ส่งหมายเรียกถึงกลุ่มนอมินี ‘ตู้ห่าว’ นัดสอบความเชื่อมโยงส่วนของคดีฟอกเงิน ยึดทรัพย์ป้องกันความเสียหาย

วันนี้ (16 ธันวาคม) สืบเนื่องจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับคดีของ ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว เข้าเป็นคดีพิเศษที่ 314/2565 เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนในส่วนของคดีอาญาการฟอกเงิน และเตรียมเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องภายในสองสัปดาห์ กำหนดกรอบระยะเวลา 30 วัน เพื่อรวมรวบพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงิน    ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิต...
1 ธันวาคม 2022

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร ‘เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ’ พร้อมพวกรวม 14 ราย กับ DSI ข้อหาสร้างราคาหุ้น-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนัก ก.ล.ต. ระบุว่า ได้กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาบุคคล 14 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีสร้างราคาหุ้น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH ได้แก่ สัญญา EARTHU16 สัญญา EARTHH17 และสัญญา EARTHM17 พร้อมรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)   มีรายชื่...

​

Close Advertising
X