×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

เคสทุจริต STARK
8 มิถุนายน 2023

DSI เร่งสอบ ดันเคสทุจริต STARK เป็นคดีพิเศษภายในเดือน มิ.ย. นี้ หลังสอบสวนพบความเสียหายมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านบาท

DSI เร่งสอบสวนเคสทุจริตภายใน STARK ยกขึ้นเป็นคดีพิเศษภายในเดือนมิถุนายนนี้ หลังพบหลักฐานเข้าเงื่อนไขคือ มีความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท พร้อมนัดผู้บริหาร STARK และ บก.ปอศ. ร่วมถกให้ข้อมูลเพิ่มวันนี้   พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD WEALTH ว่า ความคืบหน้าในการสอบสวนกรณีที่ผู้บร...
STARK
6 มิถุนายน 2023

ตำรวจ บก.ปอศ. ยอมรับ ผู้บริหารใหม่ STARK แจ้งเบาะแสพบข้อมูลผู้บริหารเก่าบางรายโกงเงินบริษัท เล็งรวบรวมหลักฐานฟ้องดำเนินคดี

บก.ปอศ. ยอมรับ ผู้บริหารชุดใหม่ของ STARK เข้าให้เบาะแสตำรวจกับ DSI หลังพบข้อมูลผู้บริหารเก่าบางรายฉ้อโกงเงินบริษัท พร้อมเตรียมรวบรวมข้อมูลหลักฐานส่งตามมา เล็งฟ้องร้องดำเนินคดีเอาผิด   แหล่งข่าวกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (บก.ปอศ.) กล่าวกับ THE STANDARD WEALTH ว่าผู้บริหารชุดใหม่ของ บมจ.สตาร์ค ...
6 มิถุนายน 2023

STARK ร้องทุกข์ต่อ ‘ดีเอสไอ-ปอศ.’ หวังช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากกรณีที่ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ได้ตามกำหนด จากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำงบการเงิน และอาจมีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตภายใน ส่งผลให้มูลค่าบริษัทของ STARK ดิ่งลงอย่างหนักจากกว่า 3 หมื่นล้านบาท มาเหลือเพียง 2.9 พันล้านบาท    ล่าสุด STARK ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี...
นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
1 มิถุนายน 2023

อัยการคดีพิเศษเลื่อนฟังคำสั่ง นอท กองสลากพลัส กับพวก ฟอกเงินหวย เป็น 12 มิ.ย. เหตุผลสอบประเด็นสำคัญยังไม่แล้วเสร็จ

วันนี้ (1 มิถุนายน) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่นพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาที่ 9)...
นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
8 พฤษภาคม 2023

อัยการคดีพิเศษเลื่อนฟังคำสั่งคดี ‘นอท’ กับพวก ฟอกเงินหวย เหตุเอกสารข้อเท็จจริงจำนวนมาก มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน

วันนี้ (8 พฤษภาคม) ที่สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาที่ 9) กับพว...
Forex 3D
3 พฤษภาคม 2023

DSI หอบสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง ปราบต์ปฎล-มาร์ค คดีฟอกเงินแชร์ Forex-3D ให้อัยการคดีพิเศษ

วันนี้ (3 พฤษภาคม) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก คณะพนักงานสอบสวน กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีฟอกเงิน คดีพิเศษที่ 36/2563 ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินจากคดีมูลฐานแชร์ Forex-3D โดยมีผู้ต้องหารวม 9 ราย ประกอบด้วยผู้ต้องหาในเรือนจำ 7 ราย และผู้ต้องหาที่อยู่ด้านนอก 2 ราย คือ ปราปต...
นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
21 เมษายน 2023

นอท พันธ์ธวัช แจงหลังเข้าพบ DSI ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ไม่มีฟอกเงิน มั่นใจหลักฐาน

วันนี้ (21 เมษายน) นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หัวหน้าพรรคเปลี่ยน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกองสลากพลัส กล่าวภายหลังเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ว่าตนเองยังยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง 17 คน รวมถึงคนที่ชื่อ ‘เฟย’ ที่ถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันฟอกเงินนั้น ตนเองไม่ทราบว่าเขาทำอ...
11 เมษายน 2023

เลือกตั้ง 2566 : นอท พันธ์ธวัช ยืนยันไม่ได้เล่นการเมืองเพื่อชุบตัว มั่นใจพรรคเปลี่ยนจะได้เกิน 3 ล้านเสียง

วันนี้ (11 เมษายน) นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเปลี่ยน หมายเลข 20 ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคเปลี่ยนมีความตั้งใจอยากเปลี่ยนชีวิตคนหาเช้ากินค่ำ โดยมีนโยบายจากประสบการณ์ตรงในชีวิตตนเอง ที่ทำงานลำบากมาตลอดและไม่มีโอกาส และเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าจะประสบความสำเร็จ มีธุรกิจเป็นหมื่นล้าน จึงเข้าใจดีว่าท...
9 เมษายน 2023

‘แทนไท’ เข้ารับทราบ 2 ข้อหา ฟอกเงิน-พนันออนไลน์ กับ DSI ก่อนวันนัด พร้อมให้การปฏิเสธทั้งหมด

วันนี้ (8 เมษายน) สืบเนื่องจากกรณีที่คณะพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มีการประชุมร่วมกันก่อนมีมติออกหมายเรียกตัวในฐานะผู้ต้องหา รวมทั้งสิ้น 4 ราย ประกอบด้วย   แทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด  บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด    ส่วนอีก 2 ...
พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมออนไลน์
17 มีนาคม 2023

คลอดแล้ว! พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมออนไลน์ 7 หน่วยงานพร้อมลุยกวาดล้างแก๊งบัญชีม้า-ซิมม้า เตือนโทษหนักทั้งจำคุก-ทั้งปรับ

พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมออนไลน์ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้! ให้อำนาจผู้เสียหายแจ้งระงับบัญชีม้าผ่านแบงก์ได้ทันทีไม่ต้องรอแจ้งความ เตือนแก๊งบัญชีม้า-ซิมม้า เสี่ยงรับโทษหนัก จำคุก 2-5 ปี ปรับ 2-5 แสนบาท   วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 รัฐบาลได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ราชกิจจาน...

​

Close Advertising
X