×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

กำนันนก
13 กันยายน 2023

DSI เผย บริษัทกำนันนกชนะประมูลโครงการรัฐแล้ว 1,544 โครงการ รวม 7.57 พันล้านบาท พบ 20 โครงการอาจเข้าข่ายฮั้วประมูล

วันนี้ (13 กันยายน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ชี้แจงระบุว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลว่า ประวีณ จันทร์คล้าย หรือ อดีตกำนันนก มีการทำธุรกิจในเครือข่ายหลายธุรกิจที่เข้าเสนอและรับงานจากหน่วยงานของรัฐหลายกระทรวง ในพื้นที่หลายจังหวัด โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผลิต และจำหน่ายยางแอสฟัลติกคอนกรีต ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีมูลค่าหลายพันล้านบาท ...
8 สิงหาคม 2023

ฟิล์ม รัฐภูมิ เข้าให้ปากคำ DSI หลังเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินพัวพันผู้ต้องหาคดีแชร์ Forex-3D กว่า 6 ล้านบาท

วันนี้ (8 สิงหาคม) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม พร้อมด้วยฝ่ายกฎหมาย ได้นำเอกสารหลายฉบับเข้าให้ปากคำในฐานะพยานครั้งที่ 1 ตามนัดหมายของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ    ในคดีพิเศษที่ 42/2566 ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจากคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D เนื่องจากพน...
24 กรกฎาคม 2023

ดีเอสไอออกหมายเรียก ฟิล์ม รัฐภูมิ และ ดีเจเพชรจ้า ให้การในฐานะพยานคดีฟอกเงิน Forex-3D หลังพบพัวพันเส้นทางการเงิน

วานนี้ (23 กรกฎาคม) จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 กรณีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (อภิรักษ์ โกฎ...
หมูเถื่อน
23 กรกฎาคม 2023

ดีเอสไอเร่งขยายผลกลุ่มนายทุนรายใหญ่ 4-5 บริษัท อยู่เบื้องหลังขบวนการหมูเถื่อน 161 ตู้ ยืนยันยังไม่พบนักการเมืองเอี่ยว

วันนี้ (23 กรกฎาคม) จากกรณี​ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้รับคดีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีพิเศษที่ 59/2566 และได้ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุเนื้อสุกรแช่แข็งจำนวน 161 ตู้เสร็จสิ้นแล้ว โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์จะนำเนื้อสุกรแช่แข็งดังกล่าวไปทำลายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป &nb...
21 กรกฎาคม 2023

DSI ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดี STARK เพิ่ม รวม ‘วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ’ แต่ขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหา อ้างป่วย

DSI แถลงความคืบหน้า 1 เดือนหลังจากรับคดีหุ้น STARK เป็นคดีพิเศษ ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดี STARK เพิ่ม 2 ราย ซึ่งรวม ‘วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ’ แต่เจ้าตัวขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาโดยอ้างเหตุป่วย พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ‘ศรัทธา-ยสบวร’   พิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีการทุจริตในบริษัท สตา...
กองสลากพลัส
20 กรกฎาคม 2023

อัยการคดีพิเศษเลื่อนฟังคำสั่งคดี นอท กองสลากพลัส กับพวก จัดเล่นพนัน-ฟอกเงินหวย เหตุผลสอบจากดีเอสไอยังส่งไม่ครบ

วันนี้ (20 กรกฎาคม) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้...
ธาริต เพ็งดิษฐ์
10 กรกฎาคม 2023

ธาริตฟังคำพิพากษาฎีกาคดีกล่าวหา ‘อภิสิทธิ์-สุเทพ’ สลายชุมนุม นปช. ปี 53 หลังเลื่อนมา 10 ครั้ง พร้อมยื่นคำร้องขอให้เปลี่ยนองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกา

วันนี้ (10 กรกฎาคม) ธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่ถูก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ยื่นฟ้องธาริตและชุดพนักงานสอบสวน DSI รวม 4 คน ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญา...
ธาริต เพ็งดิษฐ์
8 กรกฎาคม 2023

“ถ้าดำเนินคดี 99 ศพ พวกอั๊วปฏิวัติและลื้อจะโดนย้ายเป็นคนแรก” ธาริตเปิดข้อมูลใหม่ เชื่อสลายการชุมนุมปี 2553 เป็นเหตุรัฐประหาร หวังคืนความยุติธรรม

วันนี้ (8 กรกฎาคม) ธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ และตัวแทนญาติผู้เสียชีวิต 99 ศพจากเหตุการณ์ทางการเมืองปี 2553 ร่วมกันแถลงข่าว เรียกร้องศาลยุติธรรมเพื่อคืนความยุติธรรมให้คนตาย 99 ศพและผู้บาดเจ็บอีกกว่า 2,000 คน   เนื่องจากก่อนวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ ศาลจะอ่านคำพิพากษาคดีที่ ธาริต และเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งถูก อภิสิท...
ก.ล.ต.
7 กรกฎาคม 2023

ก.ล.ต. เปิดแผนเฟส 2 สอบทุจริตคดี STARK ขยายผลหาคนทำผิดเพิ่ม ด้าน DSI ประสานอินเตอร์โพลออกหมายจับ ‘ชนินทร์’ หลังบินหนีไปสิงคโปร์

ก.ล.ต. เร่งเดินหน้าตรวจหาพยานหลักฐานคดีทุจริต STARK เพิ่ม เล็งขยายผลเฟส 2 หาคนผิดเพิ่ม พร้อมจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบการซื้อ-ขายหุ้น ขณะที่ DSI ประสานอินเตอร์โพลขอออกหมายจับ ‘ชนินทร์’ หลังบินหนีไปสิงคโปร์   ธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ความคืบหน...
STARK
6 กรกฎาคม 2023

ผู้ถือหุ้นรายย่อย STARK ร้องทุกข์ DSI กล่าวโทษบอร์ด-อดีตผู้บริหารจำนวน 8 รายรวม ‘วนรัชต์’ ฐานฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน

ผู้แทนเหยื่อผู้เสียหายผู้ลงทุนรายย่อยจากหุ้น STARK แจ้งความ DSI กล่าวโทษผู้ต้องสงสัย 8 ราย ฐานฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมขออายัดทรัพย์ ห้ามเดินทางไปนอกประเทศ   ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาผู้ลงทุนผู้เสียหายจากการลงทุนหุ้นสา...

​

Close Advertising
X