วันนี้ (23 ธันวาคม) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการย้ายลังกระดาษที่ภายในเก็บแฟ้มเอกสารกว่า 900 แฟ้ม หรือเอกสารกว่า 3.4 แสนแผ่น ที่เกี่ยวข้องกับคดีดิไอคอนกรุ๊ป ขึ้นรถตู้ 6 คัน เพื่อเตรียมส่งมอบให้พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ หลังใช้เวลาสอบสวน 54 วัน
พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษใช้เวลา 54 วันในการสอบสวนคดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด โดยพิจารณาจากเอกสารและคำให้การของพยาน 50 คนที่ฝ่ายผู้ต้องหาพามาให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสอบปากคำ ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะพนักงานสอบสวนมีมติในที่ประชุมเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 18 คน
ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน, ความผิดตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 หรือแชร์ลูกโซ่, ความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวม 4 ข้อหา และเตรียมจะส่งมอบสำนวนและหลักฐานทางคดีทั้งหมดให้กับพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษในช่วงบ่ายวันนี้
ส่วนทรัพย์สินที่ถูกเจ้าหน้าที่อายัดไว้ เช่น อสังหาริมทรัพย์และรถยนต์หรู รวมมูลค่าประมาณ 747 ล้านบาท คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะทำรายการส่งมอบให้พนักงานอัยการทำเอกสารไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหาย
พ.ต.ต. ยุทธนา เปิดเผยว่า การดำเนินคดีในความผิดมูลฐานฟอกเงินได้ถูกแยกออกเป็นอีกหนึ่งสำนวนซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบไปในวันนี้ เพราะคณะพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน รวมถึงเตรียมตั้งคณะกรรมการให้เข้ามาตรวจสอบบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายที่มีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหาย
นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์คำให้การบางส่วน เพื่อเตรียมดำเนินคดีกับผู้ต้องหากลุ่มใหม่ที่คาดว่าอาจจะอยู่ในระดับแม่ข่ายรายใหญ่ที่มีลูกข่ายเป็นของตัวเอง
