วันนี้ (25 พฤศจิกายน) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า การดำเนินการสอบสวนเรื่องฟอกเงินทางอาญาของคดีดิไอคอนกรุ๊ป เนื่องด้วยได้รับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 115/2567 ก่อนที่จะรับคดีความผิดเรื่องแชร์ลูกโซ่ หรือเลขคดีพิเศษที่ 119/2567 ไว้เป็นคดีพิเศษ ตามที่ได้รับโอนสำนวนมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งภายหลังจากที่ DSI รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินมาอย่างต่อเนื่องจากดิไอคอนกรุ๊ป จึงพบว่าในกรณีที่บรรดาผู้เสียหายในคดีได้โอนเงินชำระเพื่อซื้อสินค้าหรือเปิดบิลเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายกับบัญชีธนาคารของดิไอคอนกรุ๊ป จากนั้นบัญชีของดิไอคอนกรุ๊ปก็โอนต่อมาที่ บอสพอล-วรัตน์พล วรัทย์วรกุล ต่อมาบอสพอลและบอสปีเตอร์-กลด เศรษฐนันท์ โอนต่อมายังกลุ่มที่ถูกศาลออกหมายจับ คือ สามารถ เจนชัยจิตรวนิช นักการเมือง และมารดา
พ.ต.ต. ยุทธนา เผยต่อว่า สำหรับไทม์ไลน์ที่ DSI สืบสวนพบจากร่องรอยการทำธุรกรรมรับโอนเงินระหว่างบอสพอลและนักการเมืองรายนี้นั้น พบตั้งแต่ช่วงปี 2564 โดยในบัญชีธนาคารแม่ของนักการเมืองรายนี้มียอดเงินรายได้รวมกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับโอนเงินจากทางอื่น แต่ส่วนที่รับโอนโดยตรงจากบอสพอลมีประมาณ 2.5 ล้านบาท
ทั้งยังมีการรับโอนจากบอสปีเตอร์หลักหลายแสนบาท อย่างไรก็ตาม การจะกล่าวอ้างว่าเงินหลายล้านบาทนี้เป็นเงินทำบุญหรือเงินใดนั้น บุคคลก็สามารถให้การได้ ถือเป็นสิทธิ แต่ DSI ก็จะต้องพิสูจน์ว่าเป็นเงินทำบุญจริงหรือไม่และเหตุใดจึงเป็นเงินทำบุญทุกเดือน เพราะบางครั้งหลายแสนบาท และยังเป็นไปตามวงรอบทุกเดือน จึงมองว่าพฤติการณ์ลักษณะนี้อาจไม่ใช่เงินทำบุญ
พ.ต.ต. ยุทธนา เผยอีกว่า ส่วนเหตุใดจึงเป็นความผิดฐานฟอกเงินทางอาญานั้น เพราะคือการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือมีลักษณะปกปิดอำพราง อีกทั้งนักการเมืองรายนี้ยังใช้เงินผ่านบัญชีแม่ของตัวเอง เพราะเมื่อบอสพอลหรือบอสปีเตอร์โอนเงินมายังบัญชีแม่ของนักการเมือง แม่ของนักการเมืองก็จะโอนต่อมายังบัญชีนักการเมือง จึงยืนยันว่าทั้งคู่มีการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ทั้งนี้ หากพบตัวผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวมายังอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
มีรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับหมายจับในครั้งนี้ ประกอบด้วย
- บอสพอล-วรัตน์พล วรัทย์วรกุล
- มารดาของสามารถ เจนชัยจิตรวนิช
- สามารถ เจนชัยจิตรวนิช
ขณะที่ DSI ยังมีหมายค้นของศาลสำหรับเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 2 จุด เพื่อตรวจยึดพยานเอกสารและพยานวัตถุ ประกอบด้วย จุดที่ 1 บ้านพักของนักการเมือง ภายในโครงการบ้านหรูแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ จุดที่ 2 คอนโดมิเนียมของนักการเมืองในเขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยเมื่อเวลา 06.00 น. DSI แบ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกเป็น 2 ส่วน เพื่อเข้าปฏิบัติการใน 2 จุด
