วันนี้ (12 กุมภาพันธ์) ความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แจ้งข้อหา พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ฐานร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากมีพยานหลักฐานการรับโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาทจากบุคคลหนึ่ง
มีรายงานว่าขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาและขอศาลออกหมายจับเพิ่มกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 4 ราย
ในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน เนื่องจากพบว่าเส้นทางการเงินดังกล่าวมีการไปเชื่อมโยงถึงบุคคลเหล่านี้ โดยทั้ง 4 ราย ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าและเป็นลูกน้องของขบวนการฟอกเงินที่ DSI เคยจับกุมไปแล้ว
ส่วนจำนวนเงิน 53 ล้านบาทที่พันธ์ธวัชรับโอนมาจากบุคคลหนึ่ง ซึ่งเงินจำนวนนี้บุคคลรายดังกล่าวอ้างว่า ได้รับมอบอำนาจให้นำสลากที่ถูกรางวัลหลายฉบับไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อทดลองระบบ จนเป็นเหตุให้ DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินนั้น
มีรายงานว่าพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการสร้างเส้นทางการเงิน เพื่อสร้างหลักฐานการได้มาของเงินจำนวน 53 ล้านบาท ทำให้เชื่อได้ว่าอาจจะมีบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดที่มีพฤติการณ์ในการช่วยเหลือ ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผล
