CZ ซีอีโอ Binance ประกาศอำลาตำแหน่ง หลังรับสารภาพผิดตามข้อกล่าวหา

สถานีโทรทัศน์ CNBC รายงานอ้างอิงเอกสารของศาลสหรัฐอเมริกา ระบุว่า Changpeng Zhao หรือ CZ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด เตรียมรับสารภาพในข้อหาทางอาญา และลาออกจากตำแหน่ง CEO ของบริษัท โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยอมความมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

รายงานระบุว่า CZ และคนอื่นๆ ถูกตั้งข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร โดยล้มเหลวในการดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ และจงใจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ด้วยความพยายามโดยเจตนาและคำนวณเพื่อหากำไรจากตลาดสหรัฐฯ โดยปราศจากการดำเนินการควบคุมตามที่กฎหมายสหรัฐฯ กำหนด

ขณะที่ตัว CZ เองได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ยอมรับว่าตนเอง “ทำผิดพลาด” และ “ต้องรับผิดชอบ” พร้อมกล่าวเสริมว่า Richard Teng อดีตหัวหน้าตลาดภูมิภาคระดับโลกของบริษัท ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น CEO คนใหม่ของ Binance ต่อไป

การดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อตั้ง Binance รายนี้เป็นความพยายามร่วมกันของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กับทางคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และกระทรวงการคลังเป็นหลัก

ด้าน Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร (21 พฤศจิกายน) ว่าแพลตฟอร์ม Binance ได้เปิดทางให้ผู้กระทำผิดทำธุรกรรมมากกว่า 100,000 รายการ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การก่อการร้ายและยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย และอนุญาตให้มีการซื้อขายสกุลเงินเสมือนมากกว่า 1.5 ล้านรายการที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย เช่น กองพลน้อยอัลกัสซัมของฮามาส, ญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์, อัลกออิดะห์ และไอซิส โดยที่ทาง Binance ไม่เคยยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเลยแม้แต่ครั้งเดียว

Merrick Garland อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ กล่าวว่า ค่าปรับดังกล่าวเป็นหนึ่งในบทลงโทษที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้น เพราะ Binance ให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าความปลอดภัยของชาวอเมริกัน และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อฝ่าฝืนกฎหมายไม่ได้ทำให้คุณเป็น Disruptor แต่เป็นอาชญากร ขณะที่ Yellen เสริมว่า คดีความที่เกิดขึ้นเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ตามคำสั่งยินยอมความยาว 92 หน้า ระหว่าง Binance และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง หรือ Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) การแลกเปลี่ยนคริปโต “จะพัฒนากระบวนการ เพื่อแจ้งผู้ใช้ VIP ว่าพวกเขาอาจกลายเป็นหัวข้อของการสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย” ต่อไป

ทั้งนี้ CZ จะรับสารภาพเป็นการส่วนตัวในข้อหาละเมิดและทำให้สถาบันการเงินละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร หรือ Bank Secrecy Act ตามข้อตกลง ขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังแนะนำให้ศาลเรียกเก็บเงินค่าปรับเป็นเงิน 50 ล้านดอลลาร์จาก CZ อีกด้วย โดยเจ้าตัวมีกำหนดปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษา เพื่อรับฟังคำตัดสินที่ห้องพิจารณาคดีในซีแอตเทิล

ในส่วนของแพลตฟอร์ม Binance รายงานระบุว่า ตัวแพลตฟอร์มจะยังให้บริการต่อไปตามปกติ แต่จะมีการปรับกฎพื้นฐานใหม่ ซึ่งรวมถึงการที่บริษัทจะต้องรักษาและปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจำเป็นต้องแต่งตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นอิสระด้วย

รายงานระบุว่า คดีความของ Binance ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายรายนี้ต้องเผชิญกับข้อหาทางอาญา 3 กระทง รวมถึงการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต, ละเมิดพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (International Emergency Economic Powers Act) รวมถึงข้อหาสมรู้ร่วมคิด (Conspiracy Charge) โดย Binance ตกลงยินยอมที่จะโดนริบเงิน 2.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาล และจ่ายค่าปรับอีก 1.8 พันล้านดอลลาร์

อ้างอิง: