อดีตเว็บเทรดคริปโตชั้นนำระดับโลกอย่าง FTX เตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายต่อ Bybit Fintech และบริษัทในเครือ รวมถึง Mirana Corp. ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนของ Bybit โดยอ้างว่าเครือบริษัทเหล่านี้ถอนเงินจำนวนมหาศาลออกจาก FTX จนทำให้เจอปัญหาสภาพคล่องและล้มละลายเมื่อปีที่ผ่านมา
จากเอกสารการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน เปิดเผยว่า FTX มุ่งเป้าไปที่ Bybit Fintech Ltd. รวมถึงบริษัทด้านการลงทุน Mirana Corp. โดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ต้องชดใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 953 ล้านดอลลาร์แก่ FTX เนื่องจาก Bybit ใช้สถานะพิเศษในฐานะเจ้าของบัญชีระดับ ‘VIP’ เพื่อรีบถอนสินทรัพย์ออกจาก FTX ในวันที่นำไปสู่การหยุดการถอนของ FTX ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2022 และนำไปสู่การล้มละลายของเว็บเทรดในที่สุด
คำฟ้องดังกล่าวยังกล่าวหาว่าสินทรัพย์ดิจิทัลและคำสั่งซื้อขายอื่นๆ ประมาณ 115 ล้านดอลลาร์ ถูกโอนไปยังบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Bybit และ Mirana คดีดังกล่าวยังอ้างว่า Bybit กดดันพนักงาน FTX ให้ติดตามคำขอถอนเงินของลูกค้า VIP เพื่อถอนเงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากจาก Mirana, Time Research, บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Bybit และผู้บริหารก่อนที่ FTX จะล่มสลาย ซึ่ง FTX มองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง Mirana และ Bybit พยายามใช้สิทธิพิเศษเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองเหนือเจ้าหนี้รายอื่น โดยคดีฟ้องร้องทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ครั้งนี้จะเป็นการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายเชิงลงโทษจาก Bybit
ก่อนหน้านี้ แซม แบงก์แมน ฟรายด์ (SBF) ผู้ก่อตั้ง FTX อดีตเว็บเทรดคริปโตชั้นนำของโลกได้ถูกศาลตัดสินให้มีความผิดในคดีอาชญากรรมทางการเงิน 7 กระทง จากการที่เขามีส่วนในการทำให้ FTX ล้มละลาย รวมถึงการขโมยเงินของลูกค้าไปประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ การกระทำผิดของเขาจะถือเป็นการฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และแซมอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกเมื่อถูกตัดสินในปีหน้า
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงและความผันผวนสูงมาก นักลงทุนจึงควรกระจายความเสี่ยง ศึกษาหาข้อมูล และวางแผนในการลงทุนด้วยความรอบคอบ บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น
อ้างอิง:
