อัยการในแมนฮัตตัน สหรัฐอเมริกา เดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Coinbase Global Inc. แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตชั้นนำระดับโลก ฐานจงใจปล่อยข้อมูลภายในเพื่อช่วยพี่ชายและเพื่อนสนิทซื้อโทเคนบางส่วน ก่อนที่โทเคนเหล่านั้นจะถูกจดทะเบียนในลิสต์ของกระดานแลกเปลี่ยน นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการดำเนินคดีในข้อหาการใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดี (21 กรกฎาคม) ที่ผ่านมา ทางการสหรัฐฯ ได้เข้าจับกุม Ishan Wahi ซึ่งรับหน้าที่ดูแลการจดทะเบียนของเหรียญดิจิทัล เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนให้กับทาง Coinbase โดยการจับกุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสอบสวนต่อเนื่องมาจากทางสำนักงานเขตตอนใต้ของนิวยอร์ก และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC)
โดยทางสำนักงาน SEC ยังกล่าวหาว่า Wahi ละเมิดกฎต่อต้านการฉ้อโกงของหน่วยงาน
Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ในแมนฮัตตัน ระบุในแถลงการณ์ว่า การตั้งข้อกล่าวหาที่มีขึ้นครั้งนี้เป็นการย้ำเตือนให้ตระหนักว่า Web3 ไม่ใช่เขตปลอดกฎหมาย พร้อมย้ำว่าการฉ้อโกงคือการฉ้อโกง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นบน Blockchain หรือบน Wall Street ก็ตาม
พร้อมกันนี้ ทางอัยการยังกล่าวถึง Coinbase ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสอบสวนตรวจสอบในครั้งนี้
ที่ผ่านมาแพลตฟอร์ม Coinbase เปิดให้ชาวอเมริกันซื้อขายโทเคนมากกว่า 150 โทเคน รวมถึงโทเคนจำนวนมากที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายหลังในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากสถานะของ Coinbase ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ตามมูลค่าของการเทรด ส่งผลให้เหรียญที่ได้รับโอกาสจดทะเบียนเข้าไปซื้อขายในแพลตฟอร์มดังกล่าว มักจะได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจากนักลงทุนในตลาดแทบจะในทันทีหลังถูกขึ้นทะเบียน
รายงานระบุว่า Wahi จงใจแง้มข้อมูลให้ Nikhil Wahi พี่ชายและ Sameer Ramini เพื่อนสนิท รู้ข้อมูลเมื่อโทเคนตัวหนึ่งตัวใดกำลังจะถูกจดทะเบียนบนแพลตฟอร์ม โดยเมื่อวันพฤหัสบดีทางการนิวยอร์ก ของสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหา Nikhil Wahi และ Sameer Ramini ว่าใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการค้าโทเคนหลายสิบรายการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 จนถึงเดือนเมษายน 2022 จนสามารถโกยกำไรได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์
ขณะที่ทางอัยการยังได้ตั้งข้อหาทั้ง 3 คนฐานสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง ส่วนทางสำนักงาน SEC ตั้งข้อหาฐานละเมิดกฎหมายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในในการเทรด
ด้านทนายความของจำเลยทั้งสามปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นใดๆ
ขณะที่ Paul Grewal หัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายของ Coinbase กล่าวว่า พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ถือเป็นสิ่งที่ Coinbase ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และ Coinbase จะไม่ทนต่อพฤติกรรมดังกล่าวโดยเด็ดขาด ก่อนย้ำว่าทันทีที่มีการร้องเรียน ทาง Coinbase ดำเนินการสอบสวนทันทีหลังจากรู้ถึงปัญหาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน และสั่งให้ Wahi ลาพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ก่อนจะไล่ออกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา
อ้างอิง:
ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH
Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP
