สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) ยื่นฟ้อง Binance แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง Changpeng Zhao หรือ CZ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) และผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (5 มิถุนายน) โดยทาง SEC กล่าวหาว่า Binance ดำเนินการ ‘เว็บหลอกลวง’
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดแรงกดดันเพิ่มเติมต่อ Binance รวมถึงฉุดให้ Bitcoin ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 เดือน
รายงานระบุว่า ทาง SEC ได้ยื่นฟ้อง Binance และ CZ รวมทั้งสิ้น 13 ข้อหา ต่อศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยรวมถึงข้อกล่าวหาว่า Binance เพิ่มปริมาณการซื้อขายเกินจริง มีการโยกย้ายเงินลูกค้าอย่างไม่ชอบมาพากล และล้มเหลวในการจำกัดลูกค้าในสหรัฐฯ ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกำกับดูแลการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ ทาง SEC ยังชี้ว่า Binance และ CZ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมคริปโต ได้ควบคุมสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างลับๆ ทำให้สามารถผสมผสานและโอนเงินทุนของนักลงทุน ‘ตามที่พวกเขาต้องการ’
ทั้งนี้ SEC อธิบายว่าทาง Binance จงใจสร้างหน่วยงานแยกต่างหากในสหรัฐฯ โดย “เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ” ตลอดจนกล่าวหาว่า CZ ได้ร่วมมือกับ Sigma Chain ดำเนินการ Wash Trading ซึ่งหมายถึงการทำให้ปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์คริปโตสูงเกินจริงบนแพลตฟอร์ม Binance.US
Gary Gensler ประธาน SEC สหรัฐฯ ระบุว่าทาง SEC เชื่อว่า CZ และ Binance มีส่วนร่วมในเว็บหลอกลวง ผลประโยชน์ทับซ้อน ขาดการเปิดเผยข้อมูล และคำนวณหาช่องทางในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
ด้านบล็อกโพสต์ของ Binance ได้โพสต์ข้อความของบริษัทระบุว่า ทางบริษัทตั้งใจที่จะปกป้องแพลตฟอร์มอย่างจริงจัง พร้อมโต้ว่า “เนื่องจาก Binance ไม่ใช่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ การดำเนินการของ SEC จึงมีข้อจำกัดในการเข้าถึง” ก่อนย้ำว่า “ข้อกล่าวหาใดๆ ที่ว่าสินทรัพย์ของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม Binance.US เคยตกอยู่ในความเสี่ยงนั้น ถือว่าผิด”
ขณะเดียวกันทางบริษัทยังได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่า ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นไม่ยุติธรรม
ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกร่วงลงมากถึง 6% แตะสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 เดือน ขณะที่ BNB สกุลเงินดิจิทัลของ Binance ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกตามขนาดตลาด ร่วงลงมากกว่า 5%
สำหรับการยื่นฟ้อง Binance ของ SEC นี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของบรรดาข้อกล่าวหาที่ทาง Binance ได้รับ โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมีนาคม Binance ถูกดำเนินคดีภายใต้การฟ้องของ US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ซึ่งระบุว่า Binance ให้บริการแลกเปลี่ยนซื้อขายคริปโตที่ ‘ผิดกฎหมาย’ แต่ทาง CZ แย้งว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น
นอกจากจะถูกฟ้องฐานละเมิดกฎระเบียบของ SEC แล้ว Binance ยังอยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมในข้อหาฟอกเงินและการละเมิดการคว่ำบาตรที่น่าสงสัย
ด้านบรรดานักลงทุนในตลาดชี้ว่าข้อกล่าวหาของ SEC อาจทำให้ Binance สั่นคลอนได้ โดยคดีนี้มีแนวโน้มที่จะกระทบถึงอุตสาหกรรมคริปโตโดยรวม โดยปัจจุบัน Binance ครองการซื้อขายคริปโตต่อวันคิดเป็นมูลค่า 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 70% ของตลาดคริปโต
อ้างอิง:
