วิทยา นีติธรรม

7 พฤศจิกายน 2024

โฆษก ปปง. แจงข้อเท็จจริงปมยึด-อายัดทรัพย์สิน 18 บอสดิไอคอนกรุ๊ป DSI เตรียมเอกสารแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม แชร์ลูกโซ่-พ.ร.บ.ขายตรง เร็วๆ นี้

วันนี้ (7 พฤศจิกายน) เวลา 11.00 น. ที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมด้วย วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และในฐานะโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำ...

10 กรกฎาคม 2024

กระทรวงยุติธรรม จับมือ DSI – ปปง. แถลงข่าวคืบหน้าคดีหุ้น STARK มูลค่าเสียหายเฉียด 1.5 หมื่นล้านบาท มีผู้ต้องหา 11 ราย ถูกคุมตัวครบในเรือนจำ ศาลนัดพิจารณานัดแรก 14 ม.ค. ปีหน้า

วันนี้ (10 กรกฎาคม) สมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง, พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะโฆษก DSI และ วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ในฐานะโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได...

10 กรกฎาคม 2024

ตั้ง ‘พงศ์เทพ เทพกาญจนา’ ประธานศึกษาแผนประทุษกรรม คดีทุจริตหุ้น STARK

วันนี้ (10 กรกฎาคม) สมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง, พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ในฐานะโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามก...

14 มีนาคม 2024

ปปง. ร่วมกับ สน.เตาปูน สอบเส้นทางการเงินผู้ต้องหาเว็บพนัน BNK Master พบการซื้อขายทองยอดกว่า 200 ล้านบาท

ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาที่พบความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ BNK Master ซึ่งถูกแจ้งข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน โดยมีผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นตำรวจ 3 นาย และพลเรือน 1 ราย วันนี้ (14 มีนาคม) วิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก...

12 ธันวาคม 2023

DSI สืบพบขบวนการหมูเถื่อนโอนเงินเลี่ยงภาษีตั้งแต่ปี 2564 ยังไม่มีกำหนดเรียกผู้ใกล้ชิดนักการเมืองให้ปากคำกรณีเรียกเงิน 20 ล้านบาท

วันนี้ (12 ธันวาคม) พ.ต.ต. ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคดีจับกุมขบวนการนำเข้าหมูเถื่อน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยความคืบหน้าในคดีว่า ในวันพรุ่งนี้ (13 ธันวาคม) กรรมการบริษัทห้องเย็น 2 แห่งในจังหวัดนครปฐมที่ถูกตรวจค้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเข้ามาให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่เวลา 10.00 น. ที่กรมสอบ...

20 พฤศจิกายน 2023

คืบหน้าคดี STARK ฉ้อโกงประชาชน ปปง. อายัดทรัพย์มูลค่า 349 ล้านบาท กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้เตรียมฟ้องแพ่งแบบกลุ่ม เยียวยาผู้เสียหาย 4 พันราย

ความคืบหน้ากรณีหุ้นสตาร์ค หรือ STARK ซึ่งมีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ล่าสุด ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน 16 รายงาน พร้อมดอกผล รวมมูลค่า 349 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้เตรียมดำเนินคดีทางแพ่งแบบกลุ่มเพื่อขยายผลด้านการสอบสวนและเอาผิด หวังเยียวยานักลงทุนผู้เสียหายกว่า 4 พันราย ...