การฉ้อโกง

20 มีนาคม 2024

China Evergrande สร้างประวัติศาสตร์เหตุฉ้อโกงครั้งใหญ่สุด หลังแจ้งรายได้เกินจริง 7.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ก.ล.ต. สั่งปรับ 581 ล้านดอลลาร์

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และดูแลตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า บริษัทลูกในเครือของ China Evergrande บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีน ซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจนผิดนัดชำระหนี้ ได้สำแดงรายได้เป็นเท็จ โดยแจ้งรายได้เกินจริง คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 78,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.8 ล้านล้านบาท) ทำให้ทางการจีนตั้งข้อหาฉ้อโก...

15 มีนาคม 2024

ชมคลิป: เจ้าแม่อสังหายักยอกเงิน 4.4 แสนล้านบาท มหากาพย์ฉ้อโกงครั้งใหญ่สุดของเวียดนาม | GLOBAL FOCUS #64

เปิดมหากาพย์การฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่สุดของเวียดนาม หลัง เจือง มี ลาน นักธุรกิจด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ยักยอกเงินมูลค่าถึง 304 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 4.4 แสนล้านบาท จากธนาคารที่ใหญ่สุดของประเทศ ก่อนที่จะโดนรัฐบาลปราบทุจริต เปิดการไต่สวนคดีฉ้อโกงครั้งประวัติศาสตร์นี้ขึ้น ซึ่งไม่ใช่มีแค่เธอคนเดียวที่โดนคดี แต่ยังมีจำเลยอีก 85 ชีวิตที่รวมอยู่...

3 มีนาคม 2024

ฉ้อโกงครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนาม เศรษฐีอสังหายักยอกเงิน 4.3 แสนล้านบาท

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Truong My Lan เศรษฐินีด้านอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนาม ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและคอร์รัปชัน คิดเป็นเงินมากถึง 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 4.3 แสนล้านบาท เจ้าหน้าที่ของเวียดนามระบุว่า การฉ้อโกงครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้บริษัทนอมินีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพื่อให้เพิกเฉยต่...

24 กุมภาพันธ์ 2024

ก.ล.ต.สหรัฐฯ ยื่นฟ้องชายคนหนึ่งที่ใช้ข้อมูลวงในที่แอบฟังจากภรรยาไปเทรดหุ้นจนได้กำไร 63 ล้านบาท สุดท้ายภรรยาถูกไล่ออกและฟ้องหย่า

การทำงานจากที่บ้านมีข้อเสียและความเสี่ยงมากมาย เช่น ลูกๆ ก่อกวน หรือเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้าน แต่สำหรับ Tyler Loudon แล้ว การทำงานจากที่บ้านทำให้เขาถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ตั้งข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ ชาวเมืองฮูสตันรายนี้สารภาพผิดในคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในหลังจากแอบฟังภรรยา ซึ่งเป็นอดีต...

17 กุมภาพันธ์ 2024

ศาลสั่งปรับ 453 ล้านดอลลาร์ ฐานฉ้อโกงเงินกู้ให้ธุรกิจตัวเอง

อาเธอร์ เอนโกรอน ผู้พิพากษาของศาลในนครนิวยอร์ก ออกคำตัดสินให้ โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 355 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในฐานฉ้อโกงผ่านธุรกิจอสังหาของเขา ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำให้อดีตประธานาธิบดีคนนี้ก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงและร่ำรวยอย่างที่เป็น มากไปกว่านั้น ผู้พิพากษายังสั่งห้ามไม่ให้ทรัมป์ดำเนินธุรกิจในนิวยอร์กเป็นเวลา 3 ปี รวมทั้งปิดกั้นก...

20 ธันวาคม 2023

สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุ ‘ซิปเม็กซ์’ มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

วันนี้ (20 ธันวาคม) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ร่วมกับ จอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมทั้งตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นวงกว้างกับ...

30 พฤศจิกายน 2023

ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากคดีโกงหุ้น STARK ของ ‘ชนินทร์ กับพวก’ ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่ 26 ก.พ. 67

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์หุ้น STARK ของ ชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมก...

6 พฤศจิกายน 2023

สื่อนอกเผย Sam Bankman-Fried อดีตมหาเศรษฐีวงการคริปโต มีสิทธิ์เจอโทษจำคุกฐานฉ้อโกงสูงกว่า 100 ปี

สถานีโทรทัศน์ข่าว CNBC รายงานว่า คณะลูกขุนสหรัฐอเมริกาทั้ง 12 คน ตัดสินให้ Sam Bankman-Fried หรือ SBF อดีตซีอีโอและผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปโตเคอร์เรนซี FTX มีความผิดในข้อหาทางอาญาทั้ง 7 ข้อหาที่เจ้าตัวถูกยื่นฟ้องจากการโกงเงินลูกค้า อย่างไรก็ตาม คำถามที่ว่า SBF จะยังคงอยู่ในคุกได้นานแค่ไหน เป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาจะต้องใช้เวลา 2-3 เดือนข้างหน...

25 ตุลาคม 2023

อัยการยื่นฟ้อง สิระ เจนจาคะ ในคดีรู้ว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วสมัคร สส. จากเหตุเคยถูกพิพากษาจำคุกคดีฉ้อโกงปี 2538

วันนี้ (25 ตุลาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีพนักงานอัยการ สำนักงานคดีอาญา 4 ยื่นฟ้อง สิระ เจนจาคะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นจำเลย ในความผิดรู้อยู่แล้วว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมา...

14 ตุลาคม 2023

สรุปประเด็นสำคัญจากการพิจารณาคดีฉ้อโกงล่าสุดของ ‘แซม แบงก์แมน ฟรายด์’ อดีตซีอีโอ FTX

การพิจารณาคดีฉ้อโกงของ แซม แบงก์แมน ฟรายด์ (SBF) ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ FTX กำลังดำเนินต่อไป และ แคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตผู้บริหาร Alameda Research ได้ให้การหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายของ FTX ซึ่งวันนี้ THE STANDARD WEALTH ได้รวบรวมประเด็นสำคัญจากคำให้การล่าสุดที่ผ่านมา SBF เตรียมทวีตไว้ล่วงหน้าก่อนที่ Alameda จะล้มละลาย...