×

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

รายชื่อผู้ต้องหาForex-3D
15 กุมภาพันธ์ 2023

เปิดรายชื่อ 8 ผู้ต้องหา DSI สั่งฟ้องคดี แชร์ Forex-3D ‘ดีเจแมน-ใบเตย-แดรัล ยัง’ ไม่รอด

วานนี้ (14 กุมภาพันธ์) มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ต้องหา 16 ราย คดีแชร์ Forex-3D เรียงลำดับผู้ต้องหาตามที่กรมสอบสวนพิเศษ (DSI) สั่งฟ้อง ประกอบด้วย    พัฒนพล มินทะขิน สกุลเดิม กุญชร ณ อยุธยา หรือ ดีเจแมน  สุธีวัน กุญชร หรือ ใบเตย  พรมพร กลปราณีต  ปภพ กลปราณีต  ฉัตรชัย หรือ เสือ คชทิน  สุธิดา...
14 กุมภาพันธ์ 2023

อัยการรับสำนวนคดีแชร์ Forex-3D แล้ว นัดฟังคำสั่งฟ้องครั้งแรก 16 มี.ค. เชื่อทำทันกรอบเวลาฝากขังแน่นอน

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์) จากกรณีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 273/2565 เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว จำนวน 8 ราย ประกอบด้วยเอกสารจำนวน 42 แฟ้ม 18,450 แผ่น พร้อมตัวผู้ต้องหา ไปส่งมอบแก่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่...
พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
12 กุมภาพันธ์ 2023

DSI เตรียมออกหมายจับเพิ่ม 4 ราย ปมเงิน 53 ล้าน ของ นอท กองสลากพลัส ฐานร่วมกันฟอกเงิน

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์) ความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แจ้งข้อหา พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ฐานร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากมีพยานหลักฐานการรับโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาทจากบุคคลหนึ่ง   มีรายงานว่าขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาและขอศาลออกหมายจับเพิ่มกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 4 ราย   ในฐานความผิดร่วมกันฟอกเง...
กองสลากพลัส
2 กุมภาพันธ์ 2023

นอท กองสลากพลัส เข้ารับทราบข้อหาขายสลากเกินราคา ยืนยันที่ผ่านมาลูกค้าเต็มใจจ่ายเอง

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์) พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ผู้บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด หรือ กองสลากพลัส พร้อมทนายความ เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เป็นครั้งที่ 2 หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ   ทั้งตัวบุคคลก็คือ พันธ์ธวัช และนิติบุคคลก็คือ บริษัท ล...
2 กุมภาพันธ์ 2023

ศาลอาญาออกหมายจับ ธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดี DSI กับพวก ปฏิบัติหน้าที่มิชอบแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย อภิสิทธิ์-สุเทพ สลายการชุมนุมปี 53

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำสั่ง/คำพิพากษาศาลฎีกา ครั้งที่ 7 คดีปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หมายเลขดำ อ.310/2556 ที่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ผอ.ศอฉ.) ร่วมกันเป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง ธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศ...
1 กุมภาพันธ์ 2023

DSI เตรียมอายัดทรัพย์สิน ‘นอท กองสลากพลัส’ หากพบมาจากขายหวยออนไลน์

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์) มีรายงานในประเด็นการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและสลากกินแบ่งรัฐบาลของ พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส หลังจากที่วานนี้ (31 มกราคม) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยศูนย์คดียาเสพติด ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน จากคดีพิเศษ 2 คดี ประกอบด้วย คดีพิเศษที่ 288/2565...
1 กุมภาพันธ์ 2023

DSI เข้าค้นกองสลากพลัส หาทางดูแลลอตเตอรี่ผู้ถูกรางวัลวันนี้ ‘นอท’ ยันใช้ระบบโอนเงินไม่ได้ เพราะถูกอายัดบัญชีแล้ว

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์) ที่บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (กองสลากพลัส) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ พิชญา ธารากรสันติ โฆษก DSI เข้าตรวจสอบภายในบริษัทฯ ของ พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส    พ.ต.ต. ยุทธนากล่าวว่า ทางอธิบดี DSI สั่งการให้มาดูแลความเรียบร้อยในการตรวจสอบสลากของผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแ...
31 มกราคม 2023

ศาลอาญานัดไต่สวนคำร้อง ขอปิดเว็บกองสลากพลัส ‘นอท’ มั่นใจตอบได้ทุกเส้นทางการเงิน เตรียมทำธุรกิจใหม่ทันที

วันนี้ (31 มกราคม) มีรายงานว่า จากการตรวจสอบที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พบมีการยื่นคำร้องขอปิดเว็บไซต์กองสลากพลัส โดยศาลอาญารับคำร้องไว้ไต่สวนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น.   ทั้งนี้เมื่อเวลา 15.25 น. ที่ผ่านมา พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในคด...
24 มกราคม 2023

รอง ผบ.ตร. แจ้ง 2 ข้อหา เพื่อนนายพล 3 นาย เอี่ยวทุนจีนสีเทา พร้อมสอบกรณีผู้ต้องหาคดีตู้ห่าวข่มขู่พยาน

วันนี้ (24 มกราคม) ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุนจีนสีเทาในส่วนที่พบว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องในขบวนการ ว่าขณะนี้การสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 80 ราย ตนได้รับข้อมูลแล้ว เหลือเพียงการสอบปากคำในบางประเด็นเท่านั้น    โดยในวันจ...
แดรัล ยัง
20 มกราคม 2023

ทนายเตรียมยื่นอุทธรณ์ขอประกัน ‘แดรัล ยัง’ คดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D อีกครั้ง 24 ม.ค.

วันนี้ (20 มกราคม) วรยุทธ บุญวงษ์ใส ทนายความของ แดรัล ยังฮุย ไช อายุ 32 ปี สัญชาติสิงคโปร์ ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D กล่าวว่า ได้พูดคุยกับ ซาร่า คาซิงกินี แฟนสาวของแดรัล ยัง เบื้องต้นไม่มีความกังวลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) บางพลัด ในข้อกล่าวหา ให้ที่พักพิง หลบซ่อน แดรัล ยัง และยืนยันไม...


Close Advertising
X