กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

16 มกราคม 2023

ตำรวจบุกค้น ‘กองสลากพลัส’ ขายเกินราคา คุมผู้ซื้ออายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้ เตรียมขยายต่อเส้นทางการเงิน

วันนี้ (16 มกราคม) ตำรวจสืบสวนนครบาล พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำหมายค้นเข้าตรวจสอบภายในที่ตั้งของสำนักงานบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์ในชื่อ ‘กองสลากพลัส’ พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข...

15 มกราคม 2023

DSI ขีดเส้น ‘แดรัล ยังฮุย ไช’ ต้องมอบตัวพรุ่งนี้ หลังหนีคดีแชร์ Forex-3D

วันนี้ (15 มกราคม) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ศาลอาญาตลิ่งชันได้อนุมัติหมายค้นให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อจับกุม แดรัล ยังฮุย ไช ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาในคดีพิเศษที่ 273/2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ...

11 มกราคม 2023

ชูวิทย์ เผยหนึ่งในผู้ต้องหาคดีทุนจีนสีเทา เสนอเงินปิดปากพยาน เตือนตำรวจ-อัยการระวังขบวนการนี้

วันนี้ (11 มกราคม) ที่กระทรวงยุติธรรม ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เข้าร่วมฟังการประชุมคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ครั้งที่ 2/2566 โดยมี สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ภายหลังเข้าร่วม ชูวิทย์กล่าวว่า ขณะนี้มีขบวนการทำลายพยานหลักฐาน โดยพยานปากเอกของตนที่เป็นบุคคลใกล้ชิด...

24 ธันวาคม 2022

ยุติธรรม-DSI ตรวจสอบเส้นทางเงิน จนท.ราชทัณฑ์-ผู้คุม หากพบช่วย ‘ประสิทธิ์’ หนี โทษติดคุก ไล่ออกทันที

วันนี้ (24 ธันวาคม) ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีของ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก จำเลยในคดีอาญา อ.1837/2564 ได้พยายามหลบหนีจากศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประสิทธิ์ในวันเกิดเหตุนั้น ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ทั้งเจ้าหน้า...

20 ธันวาคม 2022

ก.ล.ต. กล่าวโทษบอร์ด ‘เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ’ 7 ราย ฐานไม่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จนทำให้บริษัทเสียหาย-ไม่ชี้แจงข้อมูลตามที่ ก.ล.ต. สั่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ หรือ EARTH จำนวน 7 ราย ต่อ DSI กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และกรณีไม่ชี้แจงตามประเด็นที่ ก.ล.ต. ให้ชี้แจง ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการ (บอร์ด) และอดีตกรรมการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์...

16 ธันวาคม 2022

DSI ไล่ส่งหมายเรียกถึงกลุ่มนอมินี ‘ตู้ห่าว’ นัดสอบความเชื่อมโยงส่วนของคดีฟอกเงิน ยึดทรัพย์ป้องกันความเสียหาย

วันนี้ (16 ธันวาคม) สืบเนื่องจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับคดีของ ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว เข้าเป็นคดีพิเศษที่ 314/2565 เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนในส่วนของคดีอาญาการฟอกเงิน และเตรียมเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องภายในสองสัปดาห์ กำหนดกรอบระยะเวลา 30 วัน เพื่อรวมรวบพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงิน ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิต...

1 ธันวาคม 2022

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร ‘เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ’ พร้อมพวกรวม 14 ราย กับ DSI ข้อหาสร้างราคาหุ้น-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนัก ก.ล.ต. ระบุว่า ได้กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาบุคคล 14 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีสร้างราคาหุ้น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH ได้แก่ สัญญา EARTHU16 สัญญา EARTHH17 และสัญญา EARTHM17 พร้อมรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีรายชื่...

30 พฤศจิกายน 2022

‘กระทิง’ ยื่นสเตทเมนต์ ให้ DSI ตรวจสอบ ยืนยันคำเดิมไม่เคยชวนใครลงทุน Forex-3D ตัวเองเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ หรือ กระทิง ดารานักแสดง เข้าให้ปากคำในฐานะพยานกับพนักงานสอบสวน จากกรณีทนายความ ปิยณัฐ สุกยัง เลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนเพื่อความยุติธรรมในสังคม ได้เข้าร้องทุกข์ตรวจสอบกรณี ขุนรงค์ มีชื่อเกี่ยวข้องคดีแชร์ Forex-3D แต่ไม่มีผู้เสียหายดำเนินคดี จึงไม่ได...

30 พฤศจิกายน 2022

‘กระทิง’ เข้าให้ปากคำฐานะพยานคดี Forex-3D ตามนัด DSI เจ้าหน้าที่เตรียมสอบประเด็นร่วมลงทุน-เส้นทางการเงิน

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ หรือ กระทิง พร้อมด้วยทนายความส่วนตัวและคนสนิท เข้าให้ปากคำในฐานะพยานกับพนักงานสอบสวน ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกระทิง ขุนณรงค์ ว่าวันนี้เตรียมตัวและเตรียมเอกสารมาพร้อมหรือไม่ กระทิง ขุนณรงค์ กล่าวสั้นๆ ว่า “ครับ เด...

30 พฤศจิกายน 2022

DSI ปิดล้อมบริษัทลักลอบใช้ไฟหลวงขุดคริปโต จ่ายค่าไฟเดือนละ 300 บาท

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สนธิกำลังร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมศุลกากร การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าตรวจค้นอาคาร 3 หลัง ตั้งอยู่ติดกันภายในซอยสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พบว่ามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับขุดเงินสกุลดิจิทัลจำนวนมาก และที่บริเวณชั้น 2 และช...

FOLLOW US

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ตำรวจบุกค้น ‘กองสลากพลัส’ ขายเกินราคา คุมผู้ซื้ออายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้ เตรียมขยายต่อเส้นทางการเงิน

DSI ขีดเส้น ‘แดรัล ยังฮุย ไช’ ต้องมอบตัวพรุ่งนี้ หลังหนีคดีแชร์ Forex-3D

ชูวิทย์ เผยหนึ่งในผู้ต้องหาคดีทุนจีนสีเทา เสนอเงินปิดปากพยาน เตือนตำรวจ-อัยการระวังขบวนการนี้

ยุติธรรม-DSI ตรวจสอบเส้นทางเงิน จนท.ราชทัณฑ์-ผู้คุม หากพบช่วย ‘ประสิทธิ์’ หนี โทษติดคุก ไล่ออกทันที

‘กระทิง’ ยื่นสเตทเมนต์ ให้ DSI ตรวจสอบ ยืนยันคำเดิมไม่เคยชวนใครลงทุน Forex-3D ตัวเองเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย

‘กระทิง’ เข้าให้ปากคำฐานะพยานคดี Forex-3D ตามนัด DSI เจ้าหน้าที่เตรียมสอบประเด็นร่วมลงทุน-เส้นทางการเงิน

DSI ปิดล้อมบริษัทลักลอบใช้ไฟหลวงขุดคริปโต จ่ายค่าไฟเดือนละ 300 บาท

LATEST

ยังไม่แก่ แต่เข่าลั่นดังกรอบแกรบ จัดการอย่างไรดี?

‘Oomph’ เมนูใหม่ที่เต็มไปด้วยรสชาติของความครีเอทีฟที่ Canvas

‘เอวา’ เสือโคร่งสตรอว์เบอร์รี พร้อมเพื่อนซี้ ‘ลูน่า’ อวดความน่ารักน่าเอ็นดูที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สโมสรพรีเมียร์ลีกลงมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกฎการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทวีชี้แจง กมธ.ความมั่นคงฯ ปมทักษิณรักษาตัวชั้น 14 ยืนยันเป็นไปตามความเห็นแพทย์ ไม่มีอภิสิทธิ์

ชมคลิป: ทักษิณติดปีก! ศาล รธน. ไม่รับคำร้องล้มล้างการปกครอง จับตาเดินเกมการเมือง | THE STANDARD NOW

1 ชีวิต แลกกับ 5 ชีวิต คุณเลือกทางไหน? ทดสอบจริยธรรมคุณด้วย Trolley Problem

ชูศักดิ์ชี้ช่อง ประธาน กมธ. 35 คณะ ตีความ พ.ร.บ.ประชามติ กฎหมายการเงินหรือไม่ ลดพักจาก 180 วันเหลือ 10 วันได้