×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

STARK
19 มิถุนายน 2023

DSI จ่อฟ้องคดีอาญาคนใน-อดีตผู้บริหาร STARK ผิดฐานโกงเงินบริษัท พบความเสียหาย 5 หมื่นล้านบาท คาดภายใน 1 เดือนสรุปผลส่งอัยการ

DSI เผยผลสอบสวนหุ้น ‘สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น’ รับเป็นคดีพิเศษแล้ว หลังพบหลักฐานคนใน-อดีตผู้บริหาร เข้าข่ายทำความผิดอาญา ฉ้อโกงเงินสร้างความเสียหาย 5 หมื่นล้านบาท พร้อมรับเป็นคดีพิเศษ ลุยออกหมายเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบเพิ่ม คาดภายใน 1 เดือนได้ข้อสรุปทางคดีส่งอัยการฟ้อง   พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้สัมภาษณ์กับ THE...
นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
12 มิถุนายน 2023

อัยการคดีพิเศษสั่งฟ้อง 12 ผู้ต้องหา ร่วม ‘นอท กองสลากพลัส’ จัดเล่นพนันฟอกเงินหวย ส่วนเจ้าของเว็บกับพวกอีก 10 คนเลื่อนนัดฟังคำสั่งอีกครั้ง 20 ก.ค.

วันนี้ (12 มิถุนายน) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาท...
9 มิถุนายน 2023

ก.ล.ต. จับมือ 3 หน่วยงานลุยสอบ STARK เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แจงที่ผ่านมามีการตรวจสอบต่อเนื่อง แต่ยังเปิดเผยข้อมูลไม่ได้

ก.ล.ต. เผย จับมือ DSI, บก.ปอศ. และ ปปง. เดินหน้าลุยตรวจสอบปัญหา ‘สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น’ ระบุอยู่ระหว่างตรวจสอบความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พร้อมแจงว่า ที่ผ่านมาประสานงานกับ 3 หน่วยงานด้านกฎหมายต่อเนื่อง แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการไม่ได้   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงการดำเนินการต่อกรณี ...
หุ้น STARK
8 มิถุนายน 2023

ชมคลิป: DSI เร่งสอบ STARK พบเสียหายเกินหมื่นล้าน | Morning Wealth 8 มิ.ย. 2566

DSI เร่งสอบสวนเคสทุจริตภายใน STARK ยกขึ้นเป็นคดีพิเศษภายในเดือนมิถุนายนนี้ หลังพบหลักฐานเข้าเงื่อนไขมีความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท รายละเอียดเป็นอย่างไร ‌ เจาะเกณฑ์แบงก์ชาติสั่งคุมเข้มลีสซิ่ง กระทบกำไรแค่ไหน? พูดคุยกับ ธนเดช รังษีธนานนท์ Director of Research บล.พาย ‌ ติดตาม รายการ Morning Wealth ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00-8.0...
เคสทุจริต STARK
8 มิถุนายน 2023

DSI เร่งสอบ ดันเคสทุจริต STARK เป็นคดีพิเศษภายในเดือน มิ.ย. นี้ หลังสอบสวนพบความเสียหายมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านบาท

DSI เร่งสอบสวนเคสทุจริตภายใน STARK ยกขึ้นเป็นคดีพิเศษภายในเดือนมิถุนายนนี้ หลังพบหลักฐานเข้าเงื่อนไขคือ มีความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท พร้อมนัดผู้บริหาร STARK และ บก.ปอศ. ร่วมถกให้ข้อมูลเพิ่มวันนี้   พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD WEALTH ว่า ความคืบหน้าในการสอบสวนกรณีที่ผู้บร...
STARK
6 มิถุนายน 2023

ตำรวจ บก.ปอศ. ยอมรับ ผู้บริหารใหม่ STARK แจ้งเบาะแสพบข้อมูลผู้บริหารเก่าบางรายโกงเงินบริษัท เล็งรวบรวมหลักฐานฟ้องดำเนินคดี

บก.ปอศ. ยอมรับ ผู้บริหารชุดใหม่ของ STARK เข้าให้เบาะแสตำรวจกับ DSI หลังพบข้อมูลผู้บริหารเก่าบางรายฉ้อโกงเงินบริษัท พร้อมเตรียมรวบรวมข้อมูลหลักฐานส่งตามมา เล็งฟ้องร้องดำเนินคดีเอาผิด   แหล่งข่าวกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (บก.ปอศ.) กล่าวกับ THE STANDARD WEALTH ว่าผู้บริหารชุดใหม่ของ บมจ.สตาร์ค ...
6 มิถุนายน 2023

STARK ร้องทุกข์ต่อ ‘ดีเอสไอ-ปอศ.’ หวังช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากกรณีที่ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ได้ตามกำหนด จากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำงบการเงิน และอาจมีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตภายใน ส่งผลให้มูลค่าบริษัทของ STARK ดิ่งลงอย่างหนักจากกว่า 3 หมื่นล้านบาท มาเหลือเพียง 2.9 พันล้านบาท    ล่าสุด STARK ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี...
นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
1 มิถุนายน 2023

อัยการคดีพิเศษเลื่อนฟังคำสั่ง นอท กองสลากพลัส กับพวก ฟอกเงินหวย เป็น 12 มิ.ย. เหตุผลสอบประเด็นสำคัญยังไม่แล้วเสร็จ

วันนี้ (1 มิถุนายน) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่นพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาที่ 9)...
นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
8 พฤษภาคม 2023

อัยการคดีพิเศษเลื่อนฟังคำสั่งคดี ‘นอท’ กับพวก ฟอกเงินหวย เหตุเอกสารข้อเท็จจริงจำนวนมาก มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน

วันนี้ (8 พฤษภาคม) ที่สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาที่ 9) กับพว...
Forex 3D
3 พฤษภาคม 2023

DSI หอบสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง ปราบต์ปฎล-มาร์ค คดีฟอกเงินแชร์ Forex-3D ให้อัยการคดีพิเศษ

วันนี้ (3 พฤษภาคม) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก คณะพนักงานสอบสวน กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีฟอกเงิน คดีพิเศษที่ 36/2563 ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินจากคดีมูลฐานแชร์ Forex-3D โดยมีผู้ต้องหารวม 9 ราย ประกอบด้วยผู้ต้องหาในเรือนจำ 7 ราย และผู้ต้องหาที่อยู่ด้านนอก 2 ราย คือ ปราปต...

​

Close Advertising
X