×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. ฟอกเงิน

ฟอกเงิน

5 มิถุนายน 2024

ชมคลิป: บช.น. เปิดศึก ป.ป.ช. ทวงคืนคดีฟอกเงินบิ๊กโจ๊ก – ขังเสี่ยแป้ง สู่โครงสร้างยุติธรรม | THE STANDARD NOW

บช.น. เปิดศึก ป.ป.ช. ทวงคืนคดีฟอกเงินบิ๊กโจ๊ก - ขังเสี่ยแป้ง สู่โครงสร้างยุติธรรม   คุยกับแขกรับเชิญ 2 ท่าน   พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และอดีตผู้บังคับการกองปราบปราม รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล รองอธิการบดี และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต   พบกั...
17 เมษายน 2024

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เลื่อนให้ปากคำคดีฟอกเงินเว็บพนันออกไปอีก 10 วัน อ้างรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม

วันนี้ (17 เมษายน) ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากทีมทนายความของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน เนื่องจาก พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ขอเลื่อนเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน คดีร่วมกันฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย BNK Master ที่ถูกออกหมายจับ และเจ้าตัวได้เข้ามอบตัวไปเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนจะได้รับการ...
29 พฤศจิกายน 2023

หุ้น Coinbase ทำนิวไฮรอบ 18 เดือน หลังคู่แข่งสำคัญอย่าง Binance โดนตั้งข้อหาฟอกเงิน-ให้บริการในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (28 พฤศจิกายน) หุ้น Coinbase แพลตฟอร์มเทรดคริปโตเคอร์เรนซีชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ปรับตัวขึ้นมาแตะ 119.77 ดอลลาร์ ทำจุดสูงสุดในรอบ 18 เดือน หลังคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Binance โดนฝ่ายกำกับดูแลในสหรัฐฯ ตั้งข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินและการฝ่าฝืนกฎหมายให้เกิดการทำธุรกรรมจากประเทศที่โดนคว่ำบาตร   ไม่เพียงเท่านั้น CZ ประธานเจ้...
ศาลอาญา
24 ตุลาคม 2023

ศาลฎีกายกฟ้อง ‘เบนซ์ เรซซิ่ง’ ข้อหาสมคบค้ายาเสพติด แต่ผิดข้อหาฟอกเงินฯ ปล่อยตัววันนี้หลังติดคุกมากว่า 4 ปี

วันนี้ (24 ตุลาคม) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดียาเสพติด หมายเลขดำ อย.2201/2560 ที่พนักงานอัยการคดียาเสพติด 10 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง อัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง อายุ 36 ปี, สรรเสริญ รสานนท์ หรือ เน็ต อายุ 41 ปี และ อังสุพร อินา หรือ อุ้ม อายุ 35 ปี เป็นจำเลยที่ 1-3   ในความผิดฐา...
Bernard Arnault
30 กันยายน 2023

หรืองานเข้าบอสใหญ่แห่งอาณาจักร LVMH เมื่อเขาถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน

แหล่งข่าว CNBC รายงานว่า สำนักงานอัยการกรุงปารีสกำลังตรวจสอบซีอีโอ LVMH อย่าง Bernard Arnault เจ้าของมหาอาณาจักรสินค้าหรูหลายแบรนด์ ถึงข้อพิพาทการทำธุรกรรมต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน โดยมีเอี่ยวกับ Nikolai Sarkisov หนึ่งในเจ้าของและผู้บริหาร RESO-Garantia บริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย   จากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน Trac...
be@rbrick
30 กันยายน 2023

เพราะอะไร BE@RBRICK และของสะสมหรูหราจึงเป็นเครื่องมือชั้นดีของการฟอกเงิน?

ถ้าพูดถึงข่าวใหญ่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นการบุกค้นบ้านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และนายตำรวจคนสนิทในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ สิ่งที่สะดุดตานั่นคือของกลางที่ประกอบไปด้วยของสะสมหรูหรา ไม่ว่าจะเป็นทรังก์ของ Louis Vuitton ตุ๊กตาของ Alex Face และ BE@RBRICK ส่วนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมทางการสิงคโปร์ก็บุกยึดทรัพย์กลุ่มจีนเทาที่เข้าไปฟอกเงิ...
กองสลากพลัส
20 กรกฎาคม 2023

อัยการคดีพิเศษเลื่อนฟังคำสั่งคดี นอท กองสลากพลัส กับพวก จัดเล่นพนัน-ฟอกเงินหวย เหตุผลสอบจากดีเอสไอยังส่งไม่ครบ

วันนี้ (20 กรกฎาคม) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้...
STARK
6 กรกฎาคม 2023

ผู้ถือหุ้นรายย่อย STARK ร้องทุกข์ DSI กล่าวโทษบอร์ด-อดีตผู้บริหารจำนวน 8 รายรวม ‘วนรัชต์’ ฐานฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน

ผู้แทนเหยื่อผู้เสียหายผู้ลงทุนรายย่อยจากหุ้น STARK แจ้งความ DSI กล่าวโทษผู้ต้องสงสัย 8 ราย ฐานฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมขออายัดทรัพย์ ห้ามเดินทางไปนอกประเทศ   ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาผู้ลงทุนผู้เสียหายจากการลงทุนหุ้นสา...
STARK
5 กรกฎาคม 2023

พรุ่งนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อย STARK พบ DSI ร้องให้ดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย 7 ราย รวม ‘วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ’ และประสาน ปปง. อายัดทรัพย์ผู้ร่วมขบวนการ

ตัวแทนนักลงทุนรายย่อย STARK เตรียมร้อง DSI พรุ่งนี้ ให้ดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย 7 ราย ฐานฉ้อโกง ร่วมกันฟอกเงิน พร้อมขอ DSI ประสาน ปปง. อายัดทรัพย์ ชี้ ‘วนรัชต์’ เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้เสียหายตามที่ให้ข่าว เหตุได้รับประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น    ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธาน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น ใ...
นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
12 มิถุนายน 2023

อัยการคดีพิเศษสั่งฟ้อง 12 ผู้ต้องหา ร่วม ‘นอท กองสลากพลัส’ จัดเล่นพนันฟอกเงินหวย ส่วนเจ้าของเว็บกับพวกอีก 10 คนเลื่อนนัดฟังคำสั่งอีกครั้ง 20 ก.ค.

วันนี้ (12 มิถุนายน) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาท...

​

Close Advertising